中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件和《中节能风力发电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。公司董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立证券法律（合规）部，协助董事会秘书履行职责，处理公 司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...