宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 以及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会议事规则 $$\pm0=\pm4\pm\lambda\sqrt{3}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独立 董事的连任时间不得超过6年。 董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事会审议通 过后 ...

1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 一般规定 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》 以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会 网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司风险管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特此制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 （一）确保国家法律法规和公司内部规章制度得到贯彻执行； （二）建立健全符合现代公司制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决 策机制； （三）明确各部门、各岗位的职责，规范作业流程，提升公司整体管理水平， 提高经营活动的效率和效果，实现发展战略和经营目标； （四）保证资产的安全、完整及对其的有效使用； （五）确保信息的真实性、及时性和完整性，包括编制和提供真实、可靠的 财务报告； （六）确保建立针对各项重大风险的应对预案，预防和控制各种错误和弊端， 及时采取有效纠正措施，避免或减少风险事件给 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 $$=O=\pm\pi\neq\lambda\backslash\{\}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 债券募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司债 券募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司（含子公司）通过公开发行和非公开 发行的公司债券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资 者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，在本办法中对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出 明确规定。 第四条 公司应按核准或约定的用途使用募集资金，募集资金的使用要履行 公司审批程序。公司应根据相关法律法规的规定，及时披露募集资金使用情况， 履行信息披露义务。 第五 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$=0=\pm2\neq\lambda\backslash\exists$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出建议，负责制定和审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并使用资金[7] - 协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告[7] - 协议提前终止，两周内签新协议并2个交易日内报告备案公告[8] 募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证[10][26] - 自筹资金预先投入或支付薪酬，6个月内用募集资金置换[11][12] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[15] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[15] - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[16] - 闲置超募资金现金管理或补流经董事会审议[16] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%可免特定程序，年报披露[18] - 募投项目完成后节余超10%经董事会、股东会及保荐机构同意[18] - 募投项目完成后节余低于10%经董事会及保荐机构同意[18] - 募投项目完成后节余低于500万或5%可免程序，定期报告披露[18] 资金监管核查 - 董事会每半年度核查募投进展，披露专项报告[27] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师出鉴证报告[27] - 保荐机构至少每半年度现场调查资金情况[27] - 保荐机构每年对资金存放使用出专项核查报告[28] - 公司董事会在专项报告披露保荐及会计师报告结论[29]

股价表现与资金流向 - 2025年8月25日收盘价2.9元，单日上涨2.11%，换手率3.15%，成交量60.41万手，成交金额1.75亿元 [1] - 主力资金净流入1219.92万元，占成交额比例6.98%，其中超大单净流入267.84万元（占比1.53%）、大单净流入952.08万元（占比5.45%） [1] - 中单资金净流出1067.88万元（占比6.11%），小单资金净流出152.04万元（占比0.87%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.27亿元，同比大幅减少75.71% [1] - 同期归属净利润6556.07万元，同比增长27.11%，扣非净利润6624.94万元，同比增长26.62% [1] - 流动比率0.145，速动比率0.105，资产负债率48.45% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2003年，位于七台河市，主要从事石油、煤炭及其他燃料加工业 [1] - 注册资本191566.4539万人民币，实缴资本19327万人民币，法定代表人为焦强 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业数量达20家，参与招投标项目累计5000次 [2] - 拥有商标信息46条，专利信息134条，行政许可355个 [2]

板块表现 - 焦炭板块单日上涨0.3% 领涨个股为宝泰隆 [1] - 上证指数单日上涨1.04%至3766.21点 深证成指单日上涨0.89%至11926.74点 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5102.52万元 [2] - 游资资金净流入644.34万元 [2] - 散户资金净流入4458.19万元 [2]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨1.5%，显著跑赢上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内7只个股全部上涨，涨幅范围从0.25%至2.92%[1] - 领涨股宝泰隆收报2.82元，涨幅2.92%[1] 个股表现 - 宝泰隆成交量57.71万手，成交额1.61亿元，均为板块最高[1] - 美锦能源成交额达5亿元，成交量106.26万手，位列板块第二[1] - 安泰集团涨幅2.24%位列第三，成交额5547.23万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入4967.81万元，游资净流出1088.55万元，散户净流出3879.26万元[1] - 宝泰隆获主力净流入1996.23万元，净占比12.37%，居板块首位[2] - 安泰集团主力净流入1293.17万元，净占比高达23.31%，为板块最高比例[2] - 美锦能源获主力净流入1497.38万元，同时获游资净流入1145.59万元[2] - 山西焦化主力净流出301.84万元，为板块唯一主力资金流出个股[2]

焦炭板块市场表现 - 8月18日焦炭板块整体上涨0.16%，领涨股为安泰集团（涨幅1.36%）[1] - 上证指数当日上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内个股分化明显：云维股份涨0.91%，山西焦化跌1.00%，宝泰隆和陕西黑猫平盘[1] 个股交易数据 - 安泰集团成交26.16万手，成交额5827.92万元，收盘价2.23元[1] - 美锦能源成交量最高达69.48万手，成交额3.22亿元，涨幅0.65%[1] - 山西焦化成交额居首达1.12亿元，但股价下跌1.00%[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1217.45万元，游资净流入247.91万元，散户净流入969.55万元[1] - 云维股份获主力净流入554.47万元（占比7.88%），但游资净流出446.69万元[2] - 美锦能源主力净流出1924.05万元（占比-5.98%），但获散户净流入1044.57万元[2] - 宝泰隆主力净流出838.85万元（占比-9.50%），游资与散户分别净流入427.65万元/411.20万元[2]