会议基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-11:30及13:00-15:00（交易系统）和9:15-15:00（互联网平台）[1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月4日 [1] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 议程包括股东签到、议案宣读、股东问答、现场表决及结果统计等环节 [2] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言且每次不超过5分钟 [3] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置 股东大会统一改为股东会表述 [3] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事" 明确辞任规则及30日内重新确定要求 [4] - 新增法定代表人职权及责任条款 规定公司对善意相对人责任及追偿机制 [5][6] - 股份总数保持1,915,664,539股普通股 [7] - 修订财务资助条款 允许经决议提供资助但总额不得超过股本10% [8] - 调整股份收购方式 明确不同情形下股份处理时限及10%持股上限 [11] - 简化股东会职权 删除监事会相关条款并调整担保决议通过条件 [23][24] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿等材料 但公司可基于正当目的拒绝并在15日内答复 [14][15] - 明确股东会决议无效或可撤销情形 新增决议不成立的具体条件 [16][18] - 调整股东诉讼权利 连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可提起诉讼 [19] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、内幕交易等行为 [21][22] 公司治理结构 - 股东会选举董事可实行累积投票制 独立董事与董事会其他成员分开选举 [40][41] - 董事任职资格增加失信被执行人及交易所公开认定不适合任职等限制情形 [44] - 明确董事在股东会期间应列席会议并接受质询 [32]

公司基本情况 - 公司已发行股份数为1,915,664,539股，全部为普通股[8] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] 股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长焦强先生[3] - 截止2025年9月4日交易收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 担保与资产处置 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[16] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名、职工董事1名[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[37] 财务与利润分配 - 公司经营活动现金净流量为负数[42] - 年末经审计的公司报表资产负债率超过60%[42] - 年末未分配利润低于每股0.05元[42] - 当年归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）为负值[42] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] 制度修订 - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会议事规则》[65] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事会议事规则》[72] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》[75] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》[90] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》[95] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》相关条款[100]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日星期二09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱btlzqb@126.com提前提交问题 [2][6] - 公司董事长焦强、总裁秦怀、财务总监常万昌、董事会秘书刘欣及独立董事王雪莲将出席本次业绩说明会 [4] 会议参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与互动交流 [4][6] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司联系人高文博提供电话0464-2919908及邮箱btlzqb@126.com作为咨询渠道 [6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 说明会主要回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月26日披露半年度报告 本次会议旨在帮助投资者更全面深入了解公司财务状况 [2]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱btlzqb@126.com提前提问 [1][2] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标沟通 [2] 参会人员 - 董事长焦强、总裁秦怀、财务总监常万昌等高管团队将出席 [2] - 董事会秘书刘欣及独立董事王雪莲共同参与交流 [2] 后续安排 - 投资者可通过上证路演中心官网查看说明会后续记录及主要内容 [4] - 公司指定联系人高文博（电话0464-2919908）负责会务咨询 [3]

业绩说明会信息 - 公司2025年半年度业绩说明会于2025年09月09日09:00 - 10:00举行[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2025年09月02日至09月08日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长焦强、总裁秦怀等[5] - 联系人是高文博，电话0464 - 2919908，邮箱btlzqb@126.com[6][7]

板块表现 - 焦炭板块整体上涨2.0%，领先个股为云煤能源（涨2.96%）和云维股份（涨2.81%）[1] - 板块成交活跃，美锦能源成交量达115.55万手，成交额5.66亿元居首[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2082.52万元，游资净流出1070.54万元，散户净流出1011.98万元[1] - 美锦能源获主力资金净流入1405.29万元（占比2.48%），云维股份获904.64万元（占比5.0%）[2] - 陕西黑猫主力净流入43.46万元（占比0.63%），但游资净流出344.64万元（占比-5.01%）[2] 个股表现 - 云煤能源收盘价3.83元，成交26.94万手，成交额1.03亿元[1] - 安泰集团涨幅2.3%报2.22元，成交25.82万手，成交额5704.05万元[1] - 山西焦化微涨0.51%至3.95元，主力资金净流出115.34万元（占比-1.79%）[1][2]

公司违规处罚事件 - 宝泰隆新材料股份有限公司一矿因使用应当淘汰的危及生产安全的设备被黑龙江省应急管理厅罚款5万元 [1] - 违规设备为二采区一片回风石门使用的干式混凝土喷射机 属于《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第三批)》公布的淘汰设备 [1] 公司背景信息 - 宝泰隆公司成立于2003年6月 2011年3月9日在上海证券交易所挂牌上市 股票代码601011 [3] - 公司业务涵盖清洁能源 煤基石油化工生产 石墨深加工 石墨烯及应用 针状焦及锂电原材料开发 石墨和煤炭开采及洗选 发电及供热民生服务 [3] - 公司注册资本19.16亿元 员工3500余人 科研人员87人 占地183万平方米 [3] - 下设24个生产厂 拥有10家全资子公司 4家全资孙公司 2家科研机构 7家控股公司和2家参股公司 [3]

募资情况 - 公司非公开发行310,857,142股A股，发行价3.98元/股，募资1,237,211,425.16元[2] - 扣除费用后募资净额1,214,859,915.10元[2] 资金管理 - 制定《募集资金使用管理办法》，签三方监管协议[3][4] 资金使用 - 2022年募资已用完，专户销户，协议终止[5]

行业成本控制概况 - A股3969家公司披露2025年半年度报告 覆盖35个Wind二级行业[1] - 1624家公司上半年营业总成本同比下降 占比超四成[1] - 17个行业营业总成本同比收缩 占比近五成 煤炭、钢铁、日常消费零售等行业降幅居前[1] 钢铁行业成本控制 - 38家钢企中30家营业总成本同比下降 凸显精准成本管控能力[1] - 包钢股份营业收入313.27亿元 净利润1.51亿元 同比增长39.99%[2] - 包钢股份通过效率提升和采购优化实现降本8.22亿元[2] 煤炭行业成本控制 - 29家煤企中24家营业总成本同比下降[2] - 煤炭市场供需宽松导致煤价大幅下降 企业通过生产采购运输多环节降本增效[2] - 宝泰隆通过循环经济模式显著降低传统业务成本[2] 半导体行业成本特点 - 129家半导体公司中106家营业总成本同比上升[2] - 行业具有高研发投入驱动特性 关键技术突破需巨额资金支撑[3] - 先进制程攻坚和设备自主研发导致成本呈现阶段性上升[3] 降本增效战略意义 - 降本增效直接提升利润空间并增强抗风险能力[1] - 优化资源配置推动技术升级与流程再造 提升全要素生产率[1] - 帮助企业在价格竞争中构筑护城河并释放创新投入资金[1]