新策略 - 公司拟开展钢铁产业链相关商品套期保值业务[1] - 套保品种含钢材、铁矿石等[2] - 套保数量不超年度预算采购量和产量30%[3] - 保证金/权利金占用资金不超3亿[3] - 套期保值业务有效期至2026年3月[3] 风险控制 - 套期保值业务有六种风险[6][7] - 制定制度控制风险[5][8] - 成立领导小组加强管理[8] 财务处理 - 用自有资金开展，不涉及募集资金[4] - 依据会计准则核算处理[10]

业绩总结 - 2025年上半年钢材产量151.06万吨，销量148.46万吨，收入47.70亿元，单价3213.08元/吨[2] - 2024年上半年钢材产量74.19万吨，销量72.33万吨，收入27.18亿元，单价3757.72元/吨[2] - 2025年上半年较2024年同期钢材产量增103.61%，销量增105.25%，收入增75.50%，单价降14.49%[2] 各产品情况 - 2025年上半年中板材产量267.98万吨，销量270.14万吨，收入78.43亿元，单价2903.53元/吨[2] - 2025年上半年小型材产量137.25万吨，销量138.81万吨，收入44.72亿元，单价3221.57元/吨[2] - 2025年上半年冷轧钢带产量47.87万吨，销量47.85万吨，收入17.57亿元，单价3671.76元/吨[2] - 2025年上半年较2024年同期镀锌钢带产量降29.39%，销量降28.65%，收入降40.72%，单价降16.92%[2]

董事会人事变动 - 公司2025年8月25日会议通过增选第九届董事会独立董事议案[1] - 推选汪建华先生为独立董事候选人，任期与第九届董事会一致[1] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2] 候选人情况 - 汪建华现任上海钢联钢材首席分析师，兼任多家公司独董或外部董事[5] - 汪建华曾任宝钢研究院工程师等职，获人大国贸专业学位[5]

套期保值业务情况 - 交易保证金/权利金最高额度不超3亿可循环使用[3][4] - 持有最高合约价值有对应限制[4] - 交易目的是规避价格波动风险[3][4] - 交易品种为钢铁产业链相关品种[3][4] - 交易工具为国内期货，场所是境内交易所[3][4] 业务审批与期限 - 2025年8月25日董事会通过议案，需股东会审议[3][6] - 额度使用期限至2026年3月[5] 资金与风控 - 业务资金为自有资金[5] - 制定制度控制风险[8]

股东会安排 - 公司于2025年8月27日披露召开2025年第三次临时股东会通知[1] - 拟于2025年9月16日10:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 上证信息将提醒股东参会投票并推送相关信息[2] - 投资者可反馈对服务的意见建议[2]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-041 柳州钢铁股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-038 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025 年8月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年半年度报告及 其摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025 年半年度报告》及《柳钢股份 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司及控 ...

柳州钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 150 柳州钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢春宁、主管会计工作负责人石柳元及会计机构负责人（会计主管人员）石柳元 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入346.75亿元 同比下降8.32% [1] - 净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 基本每股收益0.14元/股 同比增长600.00% [1]

报告与会议安排 - 公司2025年半年度报告将于8月27日发布[3] - 2025年半年度业绩说明会9月10日9:00 - 10:00召开，地点上证路演中心，方式网络互动[3][5][7][8] - 投资者可9月3 - 9日16:00前预征集提问，也可9月10日9:00 - 10:00在线提问[2][7] 投资者开放日 - 9月10日9:20 - 17:10举办，地点广西钢铁集团有限公司[4][5][9] - 活动含参观码头、中心及座谈交流[9] - 需8月31日18:00前通过指定网址或二维码报名[9] 联系信息 - 公司联系部门证券部，电话0772 - 2595971，邮箱liscl@163.com [11] - 活动结束后可通过上证路演中心等查看情况及内容[11]