关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-056 唐山港集团股份有限公司 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 独立董事：肖翔 财务总监：曹栋 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任主席，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主 席应当为会计专业人士。董事会各专门委员会的人员组成、任期、职责范围、议事 规则、档案保存等有关事项由各专门委员会工作细则具体规定。各专门委员会工作 细则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-050 唐山港集团股份有限公司 七届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山 港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集 并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2023 年第三季度报告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 港集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司审计委员会 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-054 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开七 届二十次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据中 国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章 程》的议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经河北省人民 ...

战略委员会构成 - 成员5人，至少一名独立董事[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] 战略委员会职责 - 负责公司中长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 研究战略规划等并决定是否提请董事会审议[7] 日常办事机构 - 企划发展部负责决策前期准备工作[8] 投资项目报批 - 重大新增投资项目报批需多道程序[11] 实施细则 - 由董事会通过后生效，负责修订和解释[19]

唐山港集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国 证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051 唐山港集团股份有限公司 七届十七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十七次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2023 年第三季度生产 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-053 唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）与河北港口集团财务有限公司（简 称"财务公司"）于 2023 年 3 月签署《金融服务框架协议》，该协议将于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司 提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为一年。截至本公告披露日，公司间接 1 本次关联交易为公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在该协议有效期内， 公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民 币 50 亿元（含本数），财务公司向公司提供的贷款每日最高余额（包括应 付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[11] - 不符合规定辞职或被解职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议提前三日书面通知并提供资料，紧急可豁免[21] - 工作记录及公司提供资料保存十年[26] - 每年现场工作不少于十五日[27] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[31] - 保证其与其他董事同等知情权[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料，会议资料保存十年[34] - 董事会专门委员会开会原则上会前三日提供资料信息[34] - 两名以上独立董事认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[32] - 独立董事履职公司人员应配合，不得阻碍[32] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告监管机构[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[33] - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 发表应公告内容公司协助办理[33] 津贴与制度 - 独立董事获适当津贴，标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[33] - 不得从公司及相关方获其他利益[33] - 公司可建独立董事责任保险制度[33] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，股东大会通过生效，董事会负责解释[35][36]

唐山港集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，主席由董事会在委员中任命。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 ...