会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 提名委员会召开4次，独立董事专门会议1次[6][7] 报告披露与审计 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[11] - 续聘安永华明为2023年度审计机构[12] 人员相关 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[13] - 董事和高管薪酬方案符合规定[14]

业绩总结 - 2023年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期发现财务报告内控一般缺陷1项，非财务报告3项[19][21] - 2022年7项内控缺陷已全部整改[22] 未来展望 - 2024年结合体系文件修订梳理风险数据库[23] - 2024年优化评价方案提高内控监督评价效率[23] - 2024年以风险为导向推进内控监督全覆盖[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准≥当年营收3%[16] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥当年资产2%[16] - 财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准≥当年权益2%[16] - 非财务报告内控所有者权益重大缺陷定量标准≥当年权益1.5%[18] - 非财务报告内控所有者权益重要缺陷定量标准≥0.5%且＜1.5%[18]

唐山港集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注 册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股 ...

唐山港集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人唐山港集团股份有限公司董事会，现提名杨志明先生为唐山港集团 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任唐山港集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与唐山港集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议8次[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议[6] 审计与披露 - 按时披露多份报告[9] - 续聘安永华明为2023年度审计机构[10] 人员履职与展望 - 独立董事履职良好[4] - 2024年将督促完善内控治理体系[15]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 五名独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年3月27日[2]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-014 唐山港集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会和第七届监事会 即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 的三分之一。公司第八届监事会拟由 5 名监事组成，包括 3 名非职工代表监事、 2 名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为 公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举 通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八 届监事会，任期三年。 三、其他说明 1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关 于公司董事会换届选举的议案》中 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选 人的个人履 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日14点召开2023年年度股东大会，地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅[3] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议11项非累积和3项累积投票议案，涉及多方面[9][10] 议案相关 - 累积投票议案应选董事6人、独立董事3人、监事3人[10] - 各议案已在2024年3月经董事会、监事会审议通过并披露公告[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、12、13、14项[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月18日，登记在册股东有权出席[17] - 会议登记时间为2024年4月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 会议联系人姚志华，联系电话（传真）0315 - 2916409[20]

业绩说明会信息 - 公司2024年4月3日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者2024年3月29日至4月2日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有总经理等四人[6] - 投资者可于当天在线参与，会后可通过上证路演中心查看[6][7] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[7]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-012 唐山港集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）负责公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计工作。安永华明的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...