证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-023 唐山港集团股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议由公司全体董事共同推举的董事马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举马喜平先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（马喜平先生简历附后）。同 时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-024 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司 八届一次监事会会议决议公告 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和书面方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符 合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司全体监事共同推举的监事郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举郑国强先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 2 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-022 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附：第八届监事会职工代表监事简历 王荣山先生，1971 年 7 月出生，中共党员，专科学历。历任唐山港集团股 份有限公司技术管理部副部长、运营保障部副部长。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任京唐港首钢码头有限公司设备技术部部长，2014 年 5 月至 2020 年 9 月， 任唐山港集团港机船舶维修有限公司副经理，2020 年 9 月至 2021 年 5 月，任 唐山港集团信息技术有限公司副书记，2021 年 5 月至 2021 年 11 月，任唐山港 信科技发展有限公司副经理，2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任唐山港集团股 份有限公司技术信息部副部长，2023 年 12 月至今，任唐山港集团股份有限公 司工会副主席。 孟祥宁先生，1988 年 7 月出生，中共党员，本科学历，吉林大学汉语言文 学学士。2012 年 7 月至 2020 年 9 月，任唐山港集团股份有限公司行政事务部 综合科文字秘书，2020 年 9 月至 2021 年 10 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 157 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 4 月 25 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届二十二 次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司七届十八次监事会会议决议公 告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-021 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,686,076,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

业绩总结 - 2023年货物吞吐量2.30亿吨，创历史新高，较2022年增长10.74%，完成年度经营计划的108.49%[21][52][54] - 2023年营业收入58.45亿元，同比增长4.00%，完成年度经营计划的107.72%[21][52][54] - 2023年利润总额25.78亿元，完成年度经营计划的111.36%[21][54] - 2023年归母净利润19.25亿元，净资产收益率9.88%[21] - 2023年营业成本317649.22万元，较2022年下降7.73%[52] - 2023年管理费用49062.80万元，同比增长28.43%[52] - 2023年研发费用7024.43万元，较2022年增长60.08%[52] - 2023年营业利润257633.59万元，同比增长16.49%[52] 未来展望 - 2024年是公司“二次创业”由开局起势转向全面突围的攻坚之年[27] - 预计2024年散杂货吞吐量2.30亿吨，营业收入58.50亿元，利润总额25.98亿元[55] - 2024年计划投资项目149项，总金额5.59亿元[73] - 2024年固定资产投资124项，计划投资5.28亿元，续建项目占比71.46%，新开工项目占比28.54%[73] - 2024年软件资产投资25项，计划投资3078万元，续建项目占比11.73%，新开工项目占比88.27%[73] 新产品和新技术研发 - 2024年启动矿石码头智慧港口重点支撑项目建设[30] 市场扩张和并购 - 2024年重点推进京唐港区51号、52号散货泊位工程相关工作，估算总投资不超54亿元，计算期30个月[30][77] 其他新策略 - 2024年推进25万吨级航道常态化夜航[30] - 2024年开展绿色港口三年行动计划[30] 公司治理 - 股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2024年4月25日9:15 - 15:00[5] - 现场会议时间为2024年4月25日下午14:00，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[6] - 董事选举议案应选6人，独立董事选举议案应选3人，监事选举议案应选3人[7][10] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[13] - 第12、13、14项议案选举董事、独立董事、监事采取累积投票制表决，其他议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过[14] - 第4、6、7、8、12、13、14项议案为对中小投资者单独计票的议案[14] - 现场计票由2名股东代表及1名监事代表负责，监事代表担任总监票人[15] - 公司第七届董事会和监事会将于2024年4月21日任期届满[93][101] - 公司第八届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事[93] - 公司第八届监事会拟由5名监事组成，包括3名非职工代表监事、2名职工代表监事[101] - 杨志明、肖翔、徐扬为公司第八届董事会独立董事候选人[93] - 郑国强、肖湘、曾焜为公司第八届监事会非职工代表监事候选人[101] - 第八届董事会和监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[93][101] - 选举董事会和监事会的议案分别经七届二十二次董事会和七届十八次监事会审议通过[93][101] 其他 - 2023年5月公司入选国务院国资委“双百企业”名单[23] - 2023年共召集召开股东大会5次，审议通过议案20项；召开董事会8次，审议通过议案50项[26] - 2023年全年共披露4项定期报告、57项临时公告，信息披露考核获上交所“A”级最高评价[26] - 2023年度公司监事会共组织召开6次会议，审议通过20项议案[36] - 监事会认为公司建立了完善内部控制制度，无违法违规经营行为[39] - 监事会认为公司财务管理体系完善、财务状况良好，定期报告真实准确[40] - 监事会认为公司关联交易符合实际需要，定价合理，决策程序合规[43] - 以2023年12月31日公司总股本5925928614股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），派发现金红利总额1185185722.80元[58] - 公司确认支付安永华明2023年度财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2024年相同[70] - 为公司及董监高购买责任险，累计责任限额不超3000万元，保险费不超10万元/年[79]

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让 公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权（以下 统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会 议审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审 议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具 体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、 过户手续办理等各项工作。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-019 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生 其他关联交易 ...

业绩总结 - 2024年销售、购买、出租、承租资产关联交易有预计与实际金额差异[6] 市场扩张和并购 - 公司拟转让拖轮公司100%股权，转让后由河北港口集团控制[2][12] 其他新策略 - 2024年新增日常关联交易金额4000万元，4月15日会议审议通过[2][3][4] - 与拖轮公司新增日常关联交易含销售、购买、出租资产共4000元[10]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-018 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源 整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营 效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主 业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生 不良影响，不存在 ...