委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设独立董事召集人主持工作[6] 会议规则 - 需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可召开[13] - 连续2次未出席可免除职务[14] - 决议须全体委员过半数通过[20] 其他 - 会议记录保存并移交，材料保存不少于十年[17] - 议事规则由委员会解释，经董事会批准生效[20]

审计委员会组成 - 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 审计检查要求 - 督导内部审计管理部门至少每半年检查重大事件及资金往来并出具报告[9] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前3天通知并提交材料[12] - 须三分之二以上委员出席方可召开，决议须全体委员过半数通过[14][20] - 委员连续2次未出席，董事会可免除其职务[15] 材料保存 - 会议记录由董事会办公室保存，相关材料保存期不少于十年[18] 规则生效与违规处理 - 议事规则经董事会批准后生效，违规按规定处理[20][21]

委员会构成 - 董事会战略与可持续发展委员会由5名委员组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[12] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 由战略规划管理部门负责，出席人员签名[16] - 由董事会办公室保存，按年移交，保存不少于十年[18] 职责与生效 - 负责公司长期战略研究及可持续发展审阅[9] - 履职时公司配合，可聘第三方，费用公司承担[10] - 议事规则经董事会批准生效，委员会解释[20]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价10.24元，单日下跌0.49% [1] - 换手率0.94%，成交量10.39万手，成交金额1.06亿元 [1] - 主力资金净流出1581.03万元，占成交额14.88%，其中超大单净流出1969.26万元（占比18.54%），大单净流入388.23万元（占比3.65%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入15.57亿元，同比增长17.52% [1] - 归属净利润3.74亿元，同比增长31.10%，扣非净利润3.76亿元，同比增长29.55% [1] - 流动比率2.709，速动比率2.621，资产负债率52.09% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1997年，位于文山壮族苗族自治州，从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本31.96亿人民币，实缴资本1.03亿人民币，法定代表人刘国刚 [1] 投资与经营数据 - 对外投资23家企业，参与招投标项目4132次 [2] - 拥有商标信息9条，专利信息25条，行政许可45个 [2]

碳中和ETF泰康(560560)表现 - 截至2025年7月22日14:20 碳中和ETF泰康(560560)上涨1.39% 冲击4连涨 盘中换手率5.52% 成交额364.36万元[1] - 近1周累计上涨1.41% 涨幅排名可比基金第一[1] - 最新规模达6549.94万元 创近1月新高[2] 跟踪指数及成分股表现 - 跟踪指数中证内地低碳经济主题指数(000977)强势上涨1.41%[1] - 成分股特变电工(600089)上涨9.98% 大全能源(688303)上涨6.87% 先导智能(300450)上涨4.64%[1] - 指数精选50家低碳经济核心企业 构建清洁能源发电-能源转换存储-清洁生产消费全产业链布局[3] - 前十大权重股涵盖长江电力 宁德时代 阳光电源等行业领军企业[3] 雅鲁藏布江水电工程投资机遇 - 雅鲁藏布江下游水电站建设容量6000-7000万千瓦 相当于3个三峡工程 总投资约1.2万亿元 为6个三峡体量[2] - 下游大拐弯地区50公里内水位落差超2000米 为三峡的20倍 规划建设5座梯级电站[2] - 最大输电距离2500-3000公里 为三峡的2-3倍 将拉动电网输配电环节投资增长[2] - 水轮机与发电机业务总量价值约535亿元-954亿元 或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新增长点[2] 产品定位与投资价值 - 紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数 涵盖清洁能源发电 能源转换及存储 清洁生产及消费与废物处理等公司[3] - 提供连接普通投资者与碳中和市场的桥梁 具备政策确定性 技术迭代力和市场爆发力[3] - 凭借一篮子持股特性规避个股淘汰风险 精准捕捉龙头红利[4] - 成为投资者布局碳中和赛道 实现资产稳健增值的投资工具[3]

绿色电力ETF表现 - 绿色电力ETF盘中换手3.03%，成交951.28万元，近1周日均成交2238.34万元 [2] - 近1周规模增长1361.77万元，新增规模位居可比基金第一 [2] - 近1周份额增长840.00万份，新增份额位居可比基金第一 [2] - 近3天获得连续资金净流入，最高单日净流入703.75万元，合计净流入981.72万元 [2] 国证绿色电力指数估值 - 国证绿色电力指数最新市盈率18.77倍，处于近3年18.64%分位，估值低于近3年81.36%以上的时间 [2] - 前十大权重股合计占比56.91%，包括长江电力(9.98%)、三峡能源(9.89%)、中国核电(9.78%)等 [2] 电力行业政策动态 - 国家发改委要求国家电网、南方电网在2025年迎峰度夏期间优化电力资源配置，年底前实现跨电网交易常态化开市 [3] - 2024年全国电力市场经营主体达81.6万家，同比增长8.9%，其中发电企业3.5万家，电力用户77.7万家 [3] - 消纳+电价+补贴三大压制因素释放，绿电运营商迎反转 [3] - 136号文规定市场化增量项目竞价，价格信号有望引导新能源投资回归至真实需求 [3] 绿色电力ETF成分股表现 - 国投电力涨2.57%，华能水电涨2.20%，川投能源涨1.37%，三峡能源涨1.14% [5] - 长江电力微跌0.27%，国电电力持平 [5]

公司基本情况 - 公司全称为南方电网储能股份有限公司，简称南网储能，英文名称为China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd [5] - 公司成立于1997年，经云南省人民政府批准设立，注册地址为云南省文山市凤凰路29号 [3] - 公司于2004年6月15日在上海证券交易所上市，首次公开发行3600万股人民币普通股 [4] - 公司注册资本为31.96亿元人民币，总股本为31.96亿股 [7] 公司治理结构 - 公司设立党委，实行"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长由一人担任 [43] - 公司董事会成员中独立董事占比不低于1/3，且至少包括一名会计专业人士 [108] - 独立董事每届任期3年，连任不得超过6年，需保持独立性并履行特别职权 [120][122] 经营范围 - 主要业务包括水力发电、输配电业务、储能技术服务、新能源技术研发等 [18] - 具体涵盖电力设施安装维修、设备修理、工程施工、技术研发等服务 [18] - 公司致力于成为抽水蓄能行业引领者和新型储能产业领跑者 [17] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，所有股份均为人民币普通股 [24] - 公司设立时发行4398万股，发起人为文山州电力公司等5家单位 [23] - 董事、高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [33] 股东会机制 - 股东会分为年度会议和临时会议，临时会议需在事项发生后2个月内召开 [53] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会 [58] - 重大事项需经出席股东2/3以上表决通过，包括修改章程、合并分立等 [85] 董事会运作 - 董事会设立提名委员会对董事候选人进行资格审查 [39] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务，不得利用职权谋取私利 [109] - 独立董事可独立聘请中介机构，对关联交易等事项发表独立意见 [123] 风险管理 - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过股本10% [8] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责机制 [114] - 控股股东质押股份时应维持公司控制权和经营稳定 [47]

公司基本信息 - 公司于2004年6月15日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为3196005805元[7] - 公司设立时发行股份总数为4398万股，面额股每股金额为1元[19] - 公司已发行股份数为3196005805股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司因章程规定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会起诉[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[40] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少含一名会计专业人士[95] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[128] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[122] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[138] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[139][140] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、总会计师1名[146] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1人[152] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[152] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中报[158] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[162] 公司其他重要事项 - 公司党委设党委书记、副书记，含专职副书记，设纪律检查委员会[90] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可由董事会决议，无需股东会决议[181] - 公司被宣告破产按企业破产法律实施清算[196]

股东大会概况 - 2025年7月18日下午14:30召开股东大会[5] - 董事会于2025年7月1日发布召开通知[3] - 600名股东及代表参会，代表23.44亿股，占比73.3451%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意23.36亿股，占比99.6461%[11] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》：同意23.36亿股，占比99.6463%[12] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》：同意23.36亿股，占比99.6439%[13] - 《关于撤销公司监事会的议案》：同意23.41亿股，占比99.8770%[14]

会议信息 - 股东大会于2025年7月18日在广东蓄能大厦召开[3] - 600名股东和代理人出席，持有表决权股份2,344,115,926股，占比73.3451%[3] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99%，如修订《公司章程》议案同意比例99.6461%[5] 人员出席 - 9名董事、3名监事全出席，董秘现场出席，副总经理列席[7] 律师见证 - 北京浩天律师事务所见证，结论为大会程序和结果合法有效[9][10]