南方电网储能股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的 有效沟通，促进公司完善治理，提高公司发展质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本办法适用于公司本部、直属机构及所属各单 位，所属各单位无需制定承接制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 1 行信息披露义 ...

南方电网储能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公正，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，依据《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交 易所相关规则以及本细则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理，具体 负责公司内幕 ...

减持限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 因离婚分割股份减持各自每年转让不超各自持有总数25%[11] 买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[11] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[11] 信息申报与披露 - 新任董事等需在相关事项通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动需在2个交易日内填报相关内容[16] - 集中竞价、大宗交易减持需提前15个交易日报告并披露计划，每次披露区间不超3个月[16] - 股份被强制执行减持应在收到通知后2个交易日内披露[16] - 规定减持区间内公司有重大事项应同步披露进展及关联性[17] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内报告并公告[19] - 未实施或未完毕应在区间届满后2个交易日内报告并公告[19] - 持股及其变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》履行报告和披露义务[21] 违规处理 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[8] - 董高及相关人员违反细则董秘应及时报告[21] - 违反细则给公司造成损失将追究责任[21] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，自发布之日起实施[21] - 原管理规定同步废止[21] - 细则未尽事宜按有关规定执行[21] - 与新规定不一致以新规定为准[21]

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并担任召集人。审 1 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履 职尽责，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电 网储能股份有限公司章程》 ...

董事会秘书聘任 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任或解聘[4] - 原任离职，3个月内聘任新秘书[5] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 任职资格与协助人员 - 6种情形者不得担任董事会秘书[5] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[5] 履职与解聘 - 秘书履行9项职责[9] - 4种情形下，1个月内解聘秘书[12] 信息披露与规则实施 - 聘任后及时公告并提交资料[7] - 规则由董事会解释，发布日实施，原规定废止[16] 责任追究 - 对违规造成损失或影响者追责[14]

投资信息 - 公司拟参与投资南网工融基金，认缴10亿元，占比7.14%[9] - 基金认缴出资总额不超140亿元，期限不低于10年[11] 各方出资 - 普通合伙人南网基金和工银资本各认缴100万元[11] - 广东、广西电网各认缴10亿元，南网资本认缴6.99亿元等[11] 决策规则 - 投委会审议事项须获2/3以上同意票方可执行[13] - 特定退出及行权事项关联方委员须回避[13] 投资影响与风险 - 参与投资利于贯彻部署，优化结构，增强发展能力[14] - 基金设立和运作时间不确定，有投资风险[16] - 公司承担投资风险最大金额不超10亿元[16]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月5日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年11月5日[6] - 股权登记日为2025年10月30日[17] - 会议登记时间为2025年11月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[20] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[13] 其他信息 - 议案将于股东会召开5日前在上海证券交易所网站披露[10] - 应回避表决的关联股东有中国南方电网等3家公司[11] - 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理[21]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-56 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 15 日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 刘国刚、鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷 5 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为48369户 [1]

高能环境 - 前三季度实现营业收入101.60亿元，同比下降11.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长15.18% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为5.996亿元，同比增长29.03% [1] 天准科技 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得中国证监会同意注册的批复 [1] 节能风电 - 截至9月30日，累计完成发电量93.49亿千瓦时，较上年同期增长1.72% [1] 当升科技 - 与博苑股份签署战略合作框架协议，将围绕固态锂电材料领域建立长期战略合作关系 [2] - 合作重点包括共同开发新型硫化物固态电解质、构建碘化锂等关键原材料稳定供应链 [2] 四川路桥 - 前三季度中标项目合计金额达到971.73亿元，较上年同期776.42亿元同比增长25.16% [3] 陕西能源 - 第三季度完成发电量152.25亿千瓦时，同比下降1% [3] - 第三季度自产煤外销量441.28万吨，同比增长136.98% [3] 晋拓股份 - 4名股东拟合计减持不超过800万股公司股份，不超过公司总股本的2.95% [5] 泰凌微 - 预计前三季度实现营业收入约7.66亿元，同比增长30% [6] - 预计归属于母公司所有者的净利润约1.4亿元，同比大幅增长118% [6] 亚太股份 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润3.1亿元至3.35亿元，同比增长97.38%至113.30% [8] - 预计扣非后净利润2.715亿元至2.965亿元，同比增长95.05%至113.01% [8] 禾盛新材 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.37亿元至1.54亿元，同比增长60%至80% [9] - 预计扣除非经常性损益后的净利润1.37亿元至1.54亿元，同比增幅达59.53%至79.50% [9] 春秋航空 - 9月份旅客周转量48.35亿人公里，同比增长22.87% [10] - 9月份总载运人次277.63万人次，同比增长24.34% [10] - 9月份客座率为91.84%，同比上升1.32% [10] 明新旭腾 - 收到某头部新能源汽车客户的定点通知，为其新能源车型开发供应内饰材料 [12] - 定点项目生命周期内总销售金额预计约6.5亿元，预计于2026年1月开始量产 [12] 阿科力 - 全资子公司收到4713万元政府补助，用于固定资产投资 [13] 方盛制药 - 全资子公司研发的瑞卢戈利片获国家药监局批准开展用于治疗成人晚期前列腺癌的临床试验 [14] 奥福科技 - 拟出售闲置厂区资产，交易含税总价为2385.20万元 [16] 赣粤高速 - 9月实现通行服务收入3.13亿元 [18] 东安动力 - 2025年三季度成功获取5项新市场定点协议，其中包括3家全新开发客户 [20] - 项目预计生命周期为5至10年，总销量约100万台，其中新能源相关项目占2项，规划销量达80万台 [20] 中闽能源 - 截至9月30日，累计完成发电量19.22亿千瓦时，比去年同期增加1.25% [21] - 累计完成上网电量18.65亿千瓦时，比去年同期增加1.32% [21] 泛亚微透 - 2025年度向特定对象发行A股股票的申请文件已获上海证券交易所受理 [23] 圣晖集成 - 截至9月30日，在手订单余额为22.14亿元（未含税），比上年同期增长21.21% [24] - IC半导体行业在手订单余额为16.33亿元（未含税） [24] 金能科技 - 副总经理曹勇因个人原因辞去副总经理职务，辞职后担任公司安全环保部部长 [25] 软控股份 - 控股子公司软控科技股票将于10月16日起在全国股转系统挂牌公开转让 [26] 石基信息 - 发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司13.50%股权的申请文件已获深交所受理 [29] 泰山石油 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.0亿元至1.2亿元，同比增长87%至125% [29] - 预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.035亿元至1.235亿元，同比增长88%至124% [29] 重庆钢铁 - 预计前三季度归属于上市公司股东的净亏损2.1亿元至2.3亿元，较上年同期亏损13.5亿元大幅减亏 [31] *ST天山 - 9月销售活畜294头，销售收入286.67万元，环比变动分别为500%、422.14%，同比变动分别为-35.38%、-53.02% [32] 瑞芯微 - 预计前三季度实现归属于母公司股东的净利润7.6亿元至8亿元，同比增长116%至127% [33] 上海医药 - 下属公司多西环素胶囊简略新药申请获得美国FDA批准 [34] - 下属公司生产的利伐沙班片获得马来西亚药品监督管理局颁发的药品注册证书 [34] 瑞玛精密 - 子公司成为国内某车企新能源车型空气弹簧总成产品的定点供应商 [36] - 项目生命周期为6年，预计总销售额约2.65亿元 [36] 银河磁体 - 商务部发布的稀土物项出口管制决定预计对公司出口业务有一定影响 [37] - 2024年，公司受影响的钐钴磁体和热压钕铁硼磁体销售收入合计占总销售收入的比例为9.47% [37] 磁谷科技 - 股东、董事、核心技术人员拟减持公司股份不超过61.34万股，占公司总股本的0.86% [38] 琏升科技 - 决定终止以发行股份及支付现金方式购买兴储世纪69.71%股份的重大资产重组事项 [39] 天力锂能 - 股东拟减持公司股份不超过356.22万股，即不超过公司总股本的3% [41] 芭田股份 - 预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6.76亿元至7.36亿元，同比增长230.79%至260.15% [43] 东来技术 - 拟减持已回购的股份不超过120.48万股，占公司总股本的1% [45] 广康生化 - 股东拟减持公司股份不超过198万股，即不超过公司总股本的2.68% [46] 南网储能 - 前三季度实现营业总收入53.20亿元，同比增长17.72% [48] - 归属于上市公司股东的净利润14.33亿元，同比增长37.13% [48] 雅化集团 - 预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元至3.6亿元，同比增长106.97%至132.84% [49] 华尔泰 - 年产2万吨苯二胺项目正式投产，产品包括间苯二胺1.7万吨、邻苯二胺2500吨、对苯二胺500吨 [51] - 预计前三季度归属于上市公司股东的净利润2100万元至2300万元，同比下降71.35%至73.84% [51] 齐峰新材 - 前三季度实现营业收入25.30亿元，同比下降0.83% [53] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降3.82% [53] - 第三季度实现营业收入8.5亿元，同比增长8.06%；归母净利润3929.13万元，同比增长1608.27% [53] 迈瑞医疗 - 拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [55] 联泓新科 - 前三季度实现营业收入45.68亿元，同比下降8.02% [57] - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长30.32% [57] - 第三季度实现营业收入16.57亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润7173.89万元，同比增长90.9% [57] 顾家家居 - 向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所受理 [58] 致远新能 - 控股股东之一致行动人决定提前终止减持公司不超过3%股份的计划 [59]