公司股份增持情况 - 南网资本通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份1385.9万股 占公司已发行总股份的0.43% [1] - 累计增持金额达1.343亿元 不含交易费用 [1] - 增持执行截止日期为2025年7月31日 [1]

股东权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益变动前比例70.58%，后为71.01%[2][5] - 南网资本变动前股数2215.8807万股，比例0.69%；后股数3601.7807万股，比例1.12%[5] 增持计划 - 2025年4月9日披露增持计划，金额2 - 4亿元[4] - 截至7月31日，南网资本增持1385.9万股，占0.43%，金额134343292.49元[4] - 南网资本将在时限内继续实施增持计划[6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年7月30日在广州以现场及视频通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中4位现场出席 4位视频出席 1位委托表决 [1] - 会议由董事长刘国刚主持 公司纪委书记及部分高管列席 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过制定《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会审计委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会提名委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会科技创新委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过制定《监督控制工作管理规定（试行）》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] 公司治理文件披露 - 所有议事规则及管理规定全文披露于上海证券交易所网站 [2][3]

公司经营与财务 - 南网储能2024年营业收入构成中发电行业占比98.13% [1] - 公司其他业务收入占比1.45% 其他行业收入占比0.42% [1] - 公司当前市值达到328亿元 [1] 公司治理 - 公司第八届第三十一次董事会会议于2025年7月30日在广州以现场及视频通讯相结合方式召开 [1] 行业动态 - AI技术应用带来产品价值显著提升 相关产品售价增长达十倍 [1] - 马斯克及阿里美团等大型互联网公司前高管纷纷进入AI赛道 [1] - AI赛道被描述为万亿级市场规模 [1]

会议安排 - 2025年7月25日发出第八届董事会第三十一次会议通知和材料[2] - 2025年7月30日会议在广州以现场及视频通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过制定《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等多项议案[3][4][5] 公告发布 - 公告发布时间为2025年7月31日[6]

科技创新委员会组成 - 由3名公司董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人一名，由公司总经理担任[6] 任期与工作机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 日常工作机构设在公司创新与数字化部[7] 会议规则 - 会前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可召开[13] - 连续2次未出席，董事会可免除职务[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 材料保存 - 会议记录等材料保存期不少于十年[15]

委员会组成 - 董事会提名委员会由3名公司董事组成，独立董事应占多数[6] - 委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[6] - 委员会设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 会议需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可召开[15] 决议与管理 - 委员连续2次未出席会议，董事会可免除其职务[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期不少于十年[19] 规则生效 - 议事规则由委员会负责解释，经董事会批准后生效[21]

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设独立董事召集人主持工作[6] 会议规则 - 需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可召开[13] - 连续2次未出席可免除职务[14] - 决议须全体委员过半数通过[20] 其他 - 会议记录保存并移交，材料保存不少于十年[17] - 议事规则由委员会解释，经董事会批准生效[20]

审计委员会组成 - 董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 审计检查要求 - 督导内部审计管理部门至少每半年检查重大事件及资金往来并出具报告[9] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，提前3天通知并提交材料[12] - 须三分之二以上委员出席方可召开，决议须全体委员过半数通过[14][20] - 委员连续2次未出席，董事会可免除其职务[15] 材料保存 - 会议记录由董事会办公室保存，相关材料保存期不少于十年[18] 规则生效与违规处理 - 议事规则经董事会批准后生效，违规按规定处理[20][21]

委员会构成 - 董事会战略与可持续发展委员会由5名委员组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[12] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 由战略规划管理部门负责，出席人员签名[16] - 由董事会办公室保存，按年移交，保存不少于十年[18] 职责与生效 - 负责公司长期战略研究及可持续发展审阅[9] - 履职时公司配合，可聘第三方，费用公司承担[10] - 议事规则经董事会批准生效，委员会解释[20]