委员会构成 - 董事会战略与可持续发展委员会由5名委员组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议需提前3天通知并提交材料，特殊情况可豁免[12] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 由战略规划管理部门负责，出席人员签名[16] - 由董事会办公室保存，按年移交，保存不少于十年[18] 职责与生效 - 负责公司长期战略研究及可持续发展审阅[9] - 履职时公司配合，可聘第三方，费用公司承担[10] - 议事规则经董事会批准生效，委员会解释[20]