委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[3] - 召集人由独立董事担任，经全体委员过半数通过并报董事会批准[3][4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员任期与管理 - 委员任期届满可连选连任，不符规定六十日内补选[4] - 委员连续二次未出席且未提交报告，委员会建议撤换[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，提前七天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 资料保存与决策 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[13] - 相关部门为决策提供公司主要财务指标等资料[9] 报酬批准 - 董事报酬报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[7][8]