会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[6] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 公司每年至少召开一次，临时会议由1名独立董事提议[6][8] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票，记名投票[8] - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[9] 会议记录与档案 - 记录包含日期、地点等多项内容[10] - 档案至少保存十年[12] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[14]