独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 不属于特定持股及股东亲属[2] - 不在特定股东单位任职及无相关亲属任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年8月28日[5]

会议安排 - 2024年7月31日董事会决议召开股东大会[3] - 8月1日刊登召开股东大会公告，股权登记日为8月9日[4] - 8月16日股东大会在公司会议室召开，由董事长主持[4] 参会情况 - 346人出席，代表438,229,046股，占总股本46.1043%[5][6] 议案表决 - 审议通过为全资子公司融资担保议案[7] - 同意股数426,983,480股，占97.4338%[7] - 反对股数10,936,466股，占2.4956%[7] - 弃权股数309,100股，占0.0706%[7] 合规情况 - 召集、召开及表决程序均符合规定[4][7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人346人[4] - 出席股东持表决权股份438,229,046股，占比46.1043%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 为全资子公司融资担保议案，A股同意票426,983,480，比例97.4338%[7] - A股反对票10,936,466，比例2.4956%[7] - A股弃权票309,100，比例0.0706%[7] 会议信息 - 股东大会2024年8月16日召开[5] - 召开地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[5]

业绩数据 - 2024年1 - 3月渤海国际营收42355.03万元、净利润 - 4936.85万元[17] - 2023年1 - 12月渤海国际营收194562.40万元、净利润 - 17639.24万元[17] 财务状况 - 2024年3月31日渤海国际资产总额120570.34万元、负债总额100861.14万元、净资产19709.20万元[17] - 2023年12月31日渤海国际资产总额125565.86万元、负债总额100352.32万元、净资产25213.54万元[17] 担保事项 - 拟为渤海国际2000万欧元借款内保外贷提供担保[11] - 截至目前公司及控股子公司担保余额38308.50万元（不含本次）[23]

担保情况 - 本次担保本金2000万欧元，已提供担保余额5000万欧元（不含本次）[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额38308.50万元（不含本次），占2023年经审计净资产比例8.58%[14] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0元[15] 财务数据 - 渤海国际注册资本6010万欧元[8] - 2024年3月31日资产120570.34万元，负债100861.14万元，净资产19709.20万元[9] - 2023年12月31日资产125565.86万元，负债100352.32万元，净资产25213.54万元[9] - 2024年1 - 3月营收42355.03万元，净利润 - 4936.85万元[9] - 2023年1 - 12月营收194562.40万元，净利润 - 17639.24万元[9] 其他 - 2024年7月31日董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[13]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年8月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[6] - 股权登记日为2024年8月9日[16] - 出席会议登记时间为2024年8月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[17] 会议地点 - 会议地点在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议关于为全资子公司融资提供担保的议案[8] - 议案于2024年8月1日公告[8] 联系方式 - 会议联系电话为0543 - 8203960，传真为0543 - 8203962[20]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议通知7月26日发出，7月31日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过为全资子公司融资提供担保议案，9票同意[2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，9票同意[5]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[6] 预计净利润情况 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-12386万元到-10236万元[3][8] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13135万元到-10855万元[5][9] 上年同期数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5275.54万元[11] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-6135.86万元[11] - 上年同期每股收益为-0.0555元[11] 子公司业务亏损情况 - 德国子公司BTAH因多种因素2024年上半年经营业绩亏损[12] - 子公司泰安启程因贸易摩擦等轮毂业务亏损[13] 财务费用变化原因 - 2024年上半年公司银行借款同比增加致财务费用增加[14] 业绩预告数据性质 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经审计[10]

人事变动 - 独立董事李刚因规定申请辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职使独立董事人数少于董事会总数三分之一[1] - 股东大会选出新人前李刚仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快补选独立董事并披露信息[1] 其他信息 - 李刚与公司无分歧，未持股[2] - 公告于2024年6月22日发布[2]