股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月25日14点召开[3] - 会议地点在山东省滨州市公司会议室[3] - 网络投票起止时间为10月25日[6] 议案相关 - 审议全资子公司续贷及公司担保、独立董事津贴标准议案[8] - 议案于10月10日公告[8] 时间安排 - 股权登记日为10月18日[16] - 出席会议登记时间为10月21日[17] - 股东大会会期半天，食宿交通自理[20]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于全资子公司续贷及公司提供担保的议案》9票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意[5][6] - 第九届董事会独立董事津贴标准每人每年10万（税前）待股东大会审议[7][8][9] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[10]

担保情况 - 本次担保本金金额为1500万欧元，已实际提供担保余额5000万欧元（不含本次）[1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额38730.50万元人民币（不含本次），占2023年经审计归属于上市公司股东净资产比例8.67%[15] 财务数据 - 渤海国际2024年6月30日资产总额115472.90万元，负债总额101730.43万元，净资产13742.47万元；2023年12月31日，资产总额125565.86万元，负债总额100352.32万元，净资产25213.54万元[9] - 2024年1 - 6月，渤海国际营业收入83344.55万元，净利润 - 10881.31万元；2023年1 - 12月，营业收入194562.40万元，净利润 - 17639.24万元[9] 其他信息 - 渤海国际合并资产负债率超过70%[2] - 公司2024年10月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过续贷及担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][14] - 渤海国际注册资本为6010万欧元[8] - 过去12个月内，渤海国际累计银行借款（含本次）达公司最近一个会计年度经审计净资产的10%[17] - 前12个月渤海国际向法国外贸银行香港分行两次借款各1500万欧元，向瑞穗银行香港分行借款2000万欧元[19]

关联交易审议 - 第九届董事会第二次会议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月8日独立董事专门会议同意新增事项并提交董事会审议[4] 关联交易数据 - 向北京汽车动力总成采购预计4972.94万元，累计3315.29万元[7] - 向其销售预计5872.17万元，累计6025.56万元[7] - 向北京奔驰销售预计1600万元，累计3266.81万元[7] - 新增预计合计12445.11万元，累计12607.66万元[7] 关联方信息 - 北京汽车动力总成注册资本147619.00万人民币，为北汽间接控股子公司[9] - 北京奔驰注册资本321261.43014万美元，为北汽间接控股子公司[10] 交易原则及影响 - 与关联方按公平公正合理原则往来，以市场价格定价[11] - 日常关联交易对公司有积极影响，未损害股东利益，不影响独立性[12]

会议信息 - 渤海汽车第九届监事会第一次会议于2024年9月13日发出通知并召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于选举公司监事会主席的议案》全票通过[5] 人员选举 - 选举崔雪梅为公司第九届监事会主席[4]

董事会会议 - 渤海汽车第九届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，9名董事实到[2] - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》等各议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3,5,7,9,11,13,16,18,20] 人员任职 - 陈更当选公司第九届董事会董事长[4] - 赵继成当选副董事长并被聘任为总经理[6][10] - 王仁贞、季军、张华被聘任为副总经理[12] - 佘长城被聘任为副总经理、财务总监[15] - 袁春晖被聘任为董事会秘书[17] - 顾欣岩被聘任为证券事务代表[19] 人员履历 - 季军2022年9月至今任公司董事、副总经理[28] - 朱昱2024年7月至今任BTAH执行董事、首席执行官[29] - 王仁贞2022年1月起任公司常务副总经理[32] - 佘长城2021年9月起任公司副总经理、财务总监[32] - 张华2022年8月起任公司副总经理[33] - 袁春晖2019年12月起任公司董事会秘书[35]

会议安排 - 2024年8月27日董事会决议召开股东大会[3] - 8月28日刊登召开股东大会公告，股权登记日为9月6日[4] - 9月13日股东大会在公司会议室召开，由副董事长陈更主持[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人75人，代表427,779,980股，占总股本45.0050%[5][6] 选举结果 - 陈更等6人在相关选举议案中获高比例同意股数[8][9][15][16][18][19]

股东大会信息 - 2024年9月13日在山东省滨州市召开[2] - 75人出席，所持表决权股份427,779,980股，占45.0050%[2] 选举结果 - 陈更得票425,550,994，占比99.4789%[4] - 熊守美得票425,583,923，占比99.4866%[4] - 崔雪梅得票425,640,972，占比99.4999%[6] 其他 - 5%以下股东表决陈更议案，同意票数122,114，比例5.1939%[6] - 北京市君致律师事务所见证，程序合法决议有效[7][8]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月13日14:00开始[8] - 网络投票时间为9:15 - 15:00，现场会议在山东滨州公司会议室[8][9] - 表决方式为现场与网络投票结合，召集人为渤海汽车董事会[9][10] 候选人信息 - 第九届董事会非独立董事候选人有陈更等6人[10][13] - 独立董事候选人有熊守美等3人[12][16] - 监事会股东代表监事候选人有崔雪梅等2人，职工代表监事为李永华[12][18]

监事会换届 - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过监事会换届选举等议案[1] - 2024年9月5日公司召开职工大会[1] 人员选举 - 李永华被选举为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员履历 - 李永华现任公司审计部部长等职[2] - 李永华2021年5月起任公司监事[2]