募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票29.9亿股，发行价格10.80元/股，募集资金总额322.92亿元，扣除发行费用后募集资金净额为320.99亿元[1] - 募集资金分别于2022年4月18日及2022年5月23日全部到位，经安永华明会计师事务所审验[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为24.40亿元[1] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实施专户存储制度[1] - 与保荐机构中信证券及多家银行签署三方和四方监管协议，包括工商银行、农业银行、浦发银行等机构[1] - 美元存款按实际购汇汇率折算为人民币列示[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额3.79亿元，累计投入募集资金总额303.23亿元，占募集资金净额的94.47%[3][4] - 圭亚那Payara油田开发项目投资52亿元，已于2023年12月完成资金使用，2024年2月达到设计高峰产量[3][4] - 流花油田二次开发项目承诺投资65亿元，实际投入52.65亿元，进度81%，预计2025年12月完成[3] - 圭亚那Liza油田二期开发项目投资22亿元，已于2023年12月完成，实现效益38.09亿元[3] - 陆丰油田群区域开发项目投资35亿元，实际投入31.71亿元，进度90.61%，已产生效益10.25亿元[3][4] - 陵水17-2气田开发项目投资30亿元，实际投入29.85亿元，进度99.51%，实现效益32.45亿元[4] - 陆丰12-3油田开发项目投资10亿元，已完成投资，实现效益6.43亿元[4] - 秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目投资5亿元，已完成投资，实现效益1.63亿元[4] - 补充流动资金项目投资91.99亿元，实际使用91.75亿元，进度99.74%[4] 募集资金使用特点 - 多个项目已达成预定可使用状态并实现预期效益，包括Liza油田二期、陆丰12-3油田等[3][4] - 秦皇岛32-6/曹妃甸11-1岸电项目作为基础设施投资，成本分摊至各油田，不单独核算收益[4][5] - 公司通过银行电汇等方式以自有资金支付募投项目所需资金，后以募集资金等额置换[3] - 不存在超募资金、变更募投项目或违规使用募集资金的情形[3][4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月5日16:00-17:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议语言为中文 [2] 参会人员 - 副董事长及首席执行官、总裁、独立非执行董事、首席财务官和董事会秘书等将参会 [2] - 如遇特殊情况参与人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年8月29日至9月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱IR@cnooc.com.cn提前提问 [1][2] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动 [2] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2] 财报发布安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月27日闭市后发布 [1] - 说明会将重点解读2025年上半年经营成果和财务状况 [1][2] 后续信息获取 - 说明会结束后可通过公司官网和上证路演中心查看会议内容 [3] - 公司投资者关系部联系电话+86-10-8452 0883 邮箱IR@cnooc.com.cn [3]

审核委员会构成 - 审核委员会成员不少于三名非执行董事，多数为独立非执行董事，至少一名具会计或财务管理专业知识[3] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，每年至少一次现场会议，开会前三天发文件，参会成员不少于三分之二[5][6] 自身评估 - 每年对自身有效性和章程充分性作出评价和评估[10] 审计相关 - 年度审计开始前与外部审计师及高级管理层讨论审计计划与人员安排[16] - 每年外部审计费由管理层商定，呈交审核委员会审核及批准[16] - 制定、采纳、执行及年度审核“审计和非审计服务预核准政策”[19] - 每年至少与外部审计师开会两次[20] - 审核经审计的年度财务报表，就其并入年报向董事会提建议[16][17] - 考虑年度、中期、季度财务报告及账目中重大或不寻常事项[19] - 主要负责就外部审计师委任、重新委任、罢免及薪酬等向董事会提建议[19] - 与外部审计师至少每年一次检讨公司企业会计与财务监控、风险管理及内部监控系统[19] - 至少每年一次要求公司外部审计师提交书面陈述，列明关系、服务及收费[29] - 至少每年一次要求、获得并审核公司审计师提交的内部质量监控程序报告等[25] 内部审计管理 - 审核内部审计部总经理的任命、替换和表现[26] - 审计开始前与管理层审核和商讨内部审计计划[28] - 审核公司内部审计部门上报的重要报告及管理层回应[29] 合规管理 - 听取关于合规问题的报告，关注公司主要法律及合规风险[30] - 审核公司商业道德与合规政策、相关报告及培训项目[31] 报告与章程 - 定期向董事会报告，有权依赖内外部提供信息的准确性[32] - 董事会于2025年8月27日批准和采用本章程[32]

核心财务表现 - 营业收入2076.08亿元人民币，同比下降8% [6][12] - 归属于母公司股东的净利润695.33亿元人民币，同比下降13% [6][12] - 经营活动产生的现金流量净额1091.82亿元人民币，同比下降8% [12] - 基本每股收益1.46元/股，同比下降13% [12] - 加权平均净资产收益率8.90%，同比下降2.37个百分点 [12] 产量与储量 - 油气净产量384.6百万桶油当量，同比上升6.1% [11][13] - 天然气产量大幅上升12.0%，石油液体产量增长4.5% [11][13] - 中国海域获得5个新发现（龙口25-1、锦州27-6等） [7][13] - 海外签署伊拉克Block7和哈萨克斯坦Zhylyoi新区块石油合同 [7][13] - 储量替代率连续多年保持在130%以上，储量寿命稳定在10年 [33] 生产成本与资本支出 - 桶油主要成本管控良好，桶油作业费6.76美元/桶油当量，同比下降0.7% [8][35] - 桶油折旧、折耗和摊销（不含弃置费）13.89美元/桶油当量，同比下降0.4% [36] - 资本支出576.00亿元人民币，同比下降8.8% [36] - 勘探投资90.94亿元人民币，开发投资362.73亿元人民币 [36] 资产与负债状况 - 总资产11189.57亿元人民币，较上年末增长6% [12][36] - 归属于母公司股东权益7864.68亿元人民币，增长5% [12][36] - 负债总额3305.82亿元人民币，资本负债率8.4% [36] - 流动资产3214.89亿元人民币，增长21.5%，主要因现金及短期存款增加 [36] 股息政策 - 董事会决定派发2025年中期股息每股0.73港元（含税） [2][32] - A股股息以人民币支付，港股股息以港元支付 [2][32] - 股息将于2025年10月17日派发 [32] 区域产量分布 - 中国区域产量266.5百万桶油当量，占比69.3%，同比上升7.6% [11][13] - 海外产量118.1百万桶油当量，占比30.7%，同比上升2.8% [11][13] - 巴西和圭亚那项目是海外产量增长主要贡献来源 [13] - 石油液体占比77.0%，天然气占比23.0% [13] 技术与创新 - 深层地震资料品质大幅提升，规模化应用智能分注技术 [14] - 海上油田自然递减率降至9.5%，创历史最好水平 [14] - "深海一号"智慧气田获评中国首批卓越级智能工厂 [8][14] - 示范项目钻完井提速26% [14] 新能源与绿色转型 - 中国首个海上CCUS项目在恩平15-1平台投用 [8][15] - "海油观澜号"浮式风电平台累计发电4700万千瓦时 [8][15] - 上半年消纳绿电超5亿千瓦时 [15] - 打造中国海上首个"零放空"采油平台（渤中34-2/4油田） [15] 重大项目进展 - 渤中26-6油田开发（一期）、巴西Buzios7、Mero4等项目顺利投产 [7][13] - "深海一号"二期项目全面投产，带动天然气产量增长 [7][13] - 文昌9-7油田搭载全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热ORC发电装置 [15] 公司治理与股权结构 - 中国海油集团通过CNOOC (BVI) Limited持有64.60%港股股份（占总股本60.54%） [31] - 董事变动：汪东进、赵崇康离任，张传江新任董事长，陈泽铭新任独董 [9][31] - 公司严格遵守联交所《企业管治守则》 [31]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2076.08亿元人民币，同比下降8% [6] - 归属于母公司股东的净利润695.33亿元人民币，同比下降13% [6] - 经营活动产生的现金流量净额1091.82亿元人民币，同比下降8% [6] - 基本每股收益1.46元/股，同比下降13% [6] - 加权平均净资产收益率8.90%，同比下降2.37个百分点 [6] 股息政策 - 董事会决定派发2025年中期股息每股0.73港元（含税） [2] - A股股息以人民币支付，港股股息以港元支付 [2] 产量表现 - 油气净产量达384.6百万桶油当量，同比上升6.1% [8][11] - 中国区域净产量266.5百万桶油当量，同比上升7.6% [11] - 海外净产量118.1百万桶油当量，同比上升2.8% [11] - 天然气产量大幅上升12.0% [8] - 石油液体和天然气产量占比分别为77.0%和23.0% [11] 勘探成果 - 中国海域获得5个新发现：龙口25-1、锦州27-6、曹妃甸22-3、涠洲10-5和涠洲10-5南 [9] - 成功评价18个含油气构造 [9] - 北部湾盆地涠洲10-5南实现中国南海海域首个变质岩潜山勘探领域重大突破 [9] - 伊拉克Block7区块和哈萨克斯坦Zhylyoi区块石油合同签署并生效 [9] 开发生产 - 渤中26-6、文昌19-1二期、文昌9-7、涠洲5-3、旅大6-2等多个新项目成功投产 [10] - 深海一号二期项目全面投产，带动天然气产量大幅增长 [10] - 油田自然递减率降至9.5%，创历史最好水平 [11][13] - 示范项目钻完井提速26% [13] 科技创新 - 工业化推广先进地震数据采集技术，大幅提升深层地震资料品质 [13] - 规模化应用有缆/无缆智能分注技术 [13] - "深海一号"智慧气田获中国"国家卓越级智能工厂"荣誉称号 [13] - 台风模式累计挽回产量损失超过60万吨油当量 [13] 绿色低碳发展 - 上半年消纳绿电超5亿千瓦时 [13] - 渤中34-2/4油田打造中国海上首个"零放空"采油平台 [13] - 秦皇岛32-6油田实现节电约1800万千瓦时 [13] - "海油观澜号"浮式风电平台累计发电4700万千瓦时 [13] - 高栏终端二氧化碳回收利用项目累计外输二氧化碳约5.7万吨 [13] - 恩平15-1平台投用中国海上首个CCUS项目 [14] - 文昌9-7油田搭载全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热ORC发电装置，预计年发电量达4000万千瓦时 [15] 公司基本情况 - 中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探及生产企业之一 [6] - 资产分布遍及亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和欧洲 [6] - 2025年上半年约69.3%净产量来自中国，海外油气资产占总资产约41.7% [8] - 分别在港交所（代码00883）和上交所（代码600938）上市 [6]

审核委员会宗旨 - 负责公司财务报表完整性、外部审计师独立性及资质表现、合规性监察、风险管理及内部监控系统监督以及内部审计功能 [1] - 编制审核委员会报告以满足香港联交所及上交所上市规则要求 [1] - 履行企业管治相关职责和职能 [1] 组织结构与成员资质 - 大多数成员需为独立非执行董事 满足香港联交所及上交所独立性要求 [2] - 成员需具备五年以上法律、经济或相关领域工作经验 [2] - 至少一名成员需具备会计或财务管理专业知识 [2] - 主席由独立非执行董事担任 负责会议主持及报告编制 [2] 会议机制 - 每年至少一次现场会议 其余可通过电话或电子方式参与 [2] - 会议文件需提前至少三天发送给成员 [2] - 会议需三分之二以上成员出席 [2] - 紧急情况下可增加会议或通过书面决议进行 [2] 职责与权力 - 审议需董事会决定的事项并提交建议 [3] - 评核外部审计师独立性 处理其辞职或解聘问题 [4] - 批准由外部审计师提供的非审计服务 [9] - 有权取阅公司所有账簿记录及接触人员 可聘请外部顾问 [17] 财务报告与审计监督 - 审核经审计财务报表 就年报内容向董事会提出建议 [5] - 与外部审计师讨论审计计划、范围及费用安排 [6] - 复核会计政策变更、重大调整及持续经营假设等关键事项 [6][10] - 确保外部审计师获得充分配合 获取全部所需记录和信息 [7] 风险管理与内部监控 - 每年至少一次检讨风险管理及内部监控系统的有效性 [10] - 监察财务报表及定期报告的真实性、准确性和完整性 [10] - 审核重大监控失误及弱项 评估其对财务表现的影响 [15] - 确保内部审计功能具备足够资源和适当地位 [12] 举报与合规机制 - 制定保密举报程序 处理财务报告及内部监控相关投诉 [10] - 接收并审阅监管审查中的重大发现 评估对财务报表影响 [16] - 与法规主任及法律顾问讨论监管结果 [16] - 探讨涉及高层管理人员的欺诈行为及其影响 [16] 内部审计功能监督 - 审核内部审计计划进度及预算人员安排 [14] - 定期与内部审计部门讨论审计困难及范围限制 [14] - 检讨内部审计功能有效性 [12][14] - 确保内部审计与风险管理及监控系统协调运作 [12] 企业管治职责 - 建议企业管治政策 定期评估其充分性 [18] - 监察公司合规政策及常规 [18] - 审核公司对企业管治守则的遵守情况 [18] - 向董事会报告重大进展及改进建议 [10][18]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第九次董事会 应出席董事9人 实际出席7人 2名董事委托副董事长代为表决 [1] - 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 中期业绩及报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获审核委员会前置审议 [1][2] - 审议通过中期股息分配方案 具体方案详见交易所公告 [2] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] 公司治理事项 - 审核委员会章程获得年度审议通过 [3] - 修订并确认董事及高级管理人员道德守则 全体董事声明在2025年上半年期间均遵守该守则 [3] - 批准2026年度股东大会 董事会及各委员会会议安排计划 [3] 风险管理事项 - 审议通过财务公司半年度风险持续评估报告 5名在集团任职的董事回避表决 该议案获4票赞成 [2]

股息分配方案 - 每股派发股息0.73港元（含税）[1] - 股息总额将根据权益分派股权登记日的已发行股份总数确定[1] - 若股份总数变动将维持每股派息金额不变并调整分配总额[1][2] 财务基础 - 截至2025年6月30日未分配利润为人民币2113.51亿元（母公司报表口径）[1] - 中期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数[1] - 股息以港元计值 A股股息以人民币支付 港股股息以港元支付[1] 决策程序 - 2025年第八次董事会会议审议通过股息分配方案[2] - 董事会投票结果为9票同意 0票反对 0票弃权[2] - 方案符合公司章程和股东分红回报规划 无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开2025年第九次董事会[2] - 会议通知及议案于2025年8月12日发送给全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于公司中期业绩及半年度报告的议案》9票赞成[4] - 《关于中期股息分配方案的议案》9票赞成[6] - 《关于财务公司半年度风险持续评估报告的议案》4票赞成[8] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告》9票赞成[10] - 《关于审核委员会章程年度审议的议案》9票赞成[12] - 《关于修订并确认遵守<董事及高级管理人员道德守则>的议案》9票赞成[14] - 《关于2026年度会议安排建议的议案》9票赞成[16]

业绩与分配 - 2025年中期每股分配比例0.73港元（含税）[2] - 截至2025年6月30日未分配利润2113.51亿元人民币[3] 决策与支付 - 2025年8月27日董事会通过中期股息分配方案[5] - A股股息以人民币支付，港股以港元支付[3] 调整原则 - 若已发行股份总数变动，拟维持每股派息金额不变[2][3][4]