转股价格调整 - 调整前转股价格为18.03元/股，调整后转股价格保持不变仍为18.03元/股 [1] - 转股价格未调整的原因是本次限制性股票激励计划预留授予的股票数量仅占总股本的0.03%（264,000股/984,857,116股），影响较小 [3] 限制性股票激励计划 - 公司向12名激励对象授予26.40万股限制性股票，授予价格为7.15元/股，授予日为2025年5月15日 [1] - 实际授予登记限制性股票26.40万股，登记日为2025年6月4日 [1] 转股价格调整依据 - 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股等情况，转股价格需相应调整 [2] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的详细计算方法 [2] - 本次调整采用增发新股或配股的公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中P0=18.03元/股，A=7.15元/股，k=0.03% [3]

激励计划 - 2025年6月4日完成第六期限制性股票激励计划预留授予登记，数量26.40万股，价格7.15元/股[3][4] - 授予12人，数量占股权激励计划总量3.31%，占总股本0.03%[5] - 有效期最长48个月，限售期12和24个月，解除限售比例均50%[6][7] 资金与股本 - 截至2025年5月22日收到认缴股款188.76万元，新增股本26.40万元，转入资本公积162.36万元[8] - 授予前注册资本和股本98485.2804万元，变更后98512.1116万元[8] - 股份总数从984855067股增至985121116股[12] 股东情况 - 控股股东持股比例从29.74%降至29.73%，实际控制人从45.67%降至45.66%[10] 资金用途与成本 - 定向发行资金用于补充流动资金[13] - 预计2025 - 2027年会计成本影响分别为116.58、108.40、23.18万元，总费用248.16万元[15]

激励计划 - 2025年5月15日公司向12名激励对象授予26.40万股限制性股票，授予价7.15元/股[5] - 2025年6月4日公司完成激励计划预留授予登记，实际授予26.40万股[5] 转股价格 - 调整前后“爱迪转债”转股价格均为18.03元/股[5] - 转股价格依据P1=（P0+A×k）/（1+k）公式调整[8] 增发新股 - 增发新股率为0.03%（264,000股/984,857,116股）[8]

会议信息 - 会议于2025年6月3日13点在宁波江北区金山路588号三楼会议室召开[5] - 债权登记日为2025年5月26日[5] 参会情况 - 98名债券持有人及委托代理人出席，代表可转债2,681,960张，占未偿还债券总数17.09%[6] 议案审议 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》全票通过，同意票2,681,960张[7]

会议信息 - “爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议5月16 - 26日召开，5月15日通知[2][3] 参会情况 - 出席会议债券持有人所持有效表决权债券总额2,681,960张，占比17.09%[3][4] 议案表决 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》同意票2,681,960张，占比100%，反对和弃权票均为0张[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为489人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为381,630,058股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为38.7497%[4] - 公司7名在任董事全部出席会议[4] - 公司3名在任监事全部出席会议[5] 议案投票情况 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》同意票7,037,912，比例78.1697%[7] - 反对票1,829,653，比例20.3218%[7] - 弃权票135,800，比例1.5085%[7] - A股同意票379,664,605，比例99.4849%[8] - A股反对票1,829,653，比例0.4794%[8] - A股弃权票135,800，比例0.0357%[8]

数据相关 - 某数值为489[2] - 数值381,630,058占比38.7497%[2] - 数值379,664,605占比99.4849%[3] - 数值1,829,653占比0.4794%[3] - 数值135,800占比0.0357%[3]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年5月29日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事会秘书、副总经理、财务总监及独立董事出席并与投资者互动 [1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入16.66亿元，同比增长1.41% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长10.94% [2] - 行业整体业绩稳健增长但营收增速收窄，盈利能力承压 [2] 战略发展 - 设立全资子公司瞬动机器人技术（宁波）有限公司，布局机器人零部件、可穿戴装备终端产品研发及工业自动化领域 [2] - 着力拓展镁合金压铸工艺技术研发，切入汽车轻量化与机器人前沿赛道 [2] - 收购卓尔博后保留原管理层30%股份，并通过业绩激励绑定利益以提升竞争力 [2] 资金管理 - 为保持现金流稳健运营，公司选择募集配套资金而非仅依赖自有财务能力 [2] 股价与投资者关系 - 公司认为股价受宏观经济、行业政策及市场情绪多重因素影响，强调将推动市场价值与内在价值协同发展 [3] - 未明确提及增持回购计划，但表示如有相关安排将及时披露 [3] 行业展望 - 公司未直接回应行业前景问题，建议投资者查阅《2024年年度报告》管理层讨论章节 [4]

业绩总结 - 2025年Q1营收16.66亿元，同比升1.41%[4] - 2025年Q1净利润2.57亿元，同比升10.94%[4] 市场扩张和并购 - 募集配套资金收购卓尔博保障运营[3] 其他新策略 - 对卓尔博管理层实施业绩激励[4] - 设立瞬动机器人探索第二成长曲线[4] 新产品和新技术研发 - 着力拓展镁合金压铸工艺技术研发[4]

收购事项进展 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格为11.18亿元，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [5][6] - 上交所已受理相关申请文件，尚需审核通过及证监会注册后方可实施 [6] 交易标的概况 - 卓尔博主营业务为微特电机精密零部件研发生产，产品应用于汽车微特电机领域，2024年营业收入10.51亿元，归母净利润1.54亿元，总资产14.39亿元 [7][8] - 标的公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3670）和微特电机及组件制造（C3813） [6] 协同效应分析 - 公司主营汽车铝合金/锌合金精密压铸件，与卓尔博在汽车领域产品、资源、技术及全球化战略上存在协同效应 [7][8] - 交易将增厚公司收入及利润，丰富产品矩阵，提升持续盈利能力 [8] 募投项目调整 - 公司新增马来西亚全资子公司作为"爱柯迪智能制造科技产业园项目"实施主体，投资总额及募集资金投入金额不变，原计划使用15.7亿元"爱迪转债"募集资金 [9] - 调整旨在优化全球生产基地布局，提高管理效率，项目建设期已延期至2026年1月 [9] 市场数据 - 公司当前股价16.09元/股，总市值158亿元 [10]