股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月12日14点30分在徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅召开[5] - 网络投票起止时间为2025年8月12日，各平台有不同投票时段[8][9] - 本次股东会审议议案7月24日董事会通过，7月25日披露[11][12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月5日[18] - 会议集中登记时间为8月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为徐州云龙区钱塘路7号公司[20] 联系方式 - 现场登记场所问询电话0516 - 85320939，传真0516 - 85320526[23] - 会议联系地址同登记地点，邮编221000，电话0516 - 85320939[24][25]

人事变动 - 补选陈创举为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 聘任陈创举为公司总经理[5] - 补选杨思光为第三届董事会战略委员会委员[7] - 补选陈伟东为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[8] - 补选张雷为第三届董事会安全健康环保委员会委员[9] 业务决策 - 增加采购运输服务关联交易额度[12] 会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开[2] - 提请召开2025年第三次临时股东会[13]

新能源项目进展 - 苏能正镶400MW+120MWh风光储一体化项目首台风机完成吊装 标志着工程建设进入全面施工高峰期 预计年内实现并网 [1] - 该项目总投资14 2亿元 属于国家第三批"沙戈荒"新能源基地项目 建成后将授牌"国家大型风电光伏基地" [1] - 项目对优化区域能源结构 深化省际能源合作 带动地方经济社会发展 改善华东地区大气环境具有积极作用 [1] 新能源业务布局 - 公司新能源业务版图从徐州扩展至陕甘 内蒙古 新疆等地 [2] - 截至7月中旬 新能源装机总容量达601MW 在建规模460MW [2] - 光伏领域垞城矿"渔光互补"和陕西麟游"农光互补"项目已于5月并网 储能领域丰县储能电站7月初并网 [2] 经营数据表现 - 2024年新能源销售收入1 15亿元 同比增速385 33% 2025年第一季度收入5360 65亿元 同比增速935 89% [3] - 新能源业务毛利率持续保持高水平 2024年及2025年第一季度均超过55% [3] - 新能源业务已成为公司高速发展的潜力业务 [3] 能源保供措施 - 整合火电 风电 光伏及储能资源 以煤电为保供压舱石 推动绿电就地消纳 [3] - 应用人工智能和数字化技术 推进生产工艺创新 提升技术装备水平 [3] 未来发展规划 - "风光网储"一体化布局日益完善 新能源装机规模持续扩大 [4] - 公司在绿色低碳转型中迈出坚实步伐 将为区域能源结构优化和行业绿色升级注入持久动力 [4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润8569.65万元到10283.58万元，同比减少84170.69万元到85884.62万元，降幅89.11%到90.93%[2][4] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7997.39万元到9596.87万元，同比减少83982.22万元到85581.70万元，降幅89.74%到91.45%[2][4] - 2024年1 - 6月利润总额136498.08万元，归属于母公司所有者的净利润94454.27万元[6] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润93579.09万元[6] - 2024年1 - 6月每股收益0.14元/股[7] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩变动主要因煤炭销售价格下降致利润同比下降[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计[5][9][10] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 具体准确财务数据以2025年半年报为准[10]

煤炭板块 - 煤炭板块午后拉升 郑州煤电一度直线涨停 山煤国际 辽宁能源 华电能源 恒源煤电 盘江股份等纷纷走高 [4] - 郑州煤电涨幅5%至4.41元 陕西黑猫涨3.09%至3.67元 中国神华涨1.68%至37.42元 [7] - 煤炭运销协会会议强调需严格电煤中长期合同制度 强化用户分级管理 完善失信约束举措 推动合同履约兑现 [7] - 需科学把握生产节奏 提升供给质量 加强行业自律 整治"内卷式"竞争 促进市场供需平衡 [7] 市场整体表现 - A股三大指数涨跌互现 沪指涨0.27% 深成指跌0.11% 创业板指跌0.45% [15] - 两市3179只个股上涨 72只涨停 2064只下跌 18只跌停 [16] - 总成交额14809.22亿元 总成交量122924.9万手 [17] 行业热点 - 机器人概念板块强势 上纬新材涨停20%至16.14元 中大力德涨停9.99%至67.58元 [18][19] - 电力电网概念股活跃 建投能源涨停9.97%至8.38元 豫能控股涨停9.95%至6.74元 [20][21] - 大金融板块调整 南华期货跌停10%至25.01元 大智慧跌停9.88%至13.23元 [22][23] 政策动态 - 东莞发布服务消费高质量发展方案 提出释放餐饮消费活力 打造"莞邑美食"文化IP [11][12] - 扩大养老托育供给 启动社区嵌入式服务设施建设 推动医养融合 [13] - 鼓励智能家居产业发展 支持跨界融合 培育提供整装服务的龙头企业 [13]

公司高管变动 - 非独立董事、总经理张志远因工作调整原因辞去所有职务，包括董事会战略委员会委员、提名委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成非独立董事补选及总经理选聘工作 [1] - 张志远原定任期至2026年12月27日，此次为提前离任 [1][2] 高管离任影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司经营管理 [1] - 公司对张志远任职期间的贡献表示肯定，称其"恪尽职守、勤勉尽责"，在规范运作和稳健发展中发挥积极作用 [1] - 张志远已按制度完成工作交接，未提及继续在子公司任职或存在未履行承诺的情况 [1][2]

人员变动 - 张志远因工作调整于2025年7月11日辞去非独立董事等职务[2][3] - 张志远原定任期到2026年12月27日，离任后不在公司任职[3] 后续安排 - 张志远辞职不影响公司运作，已做好交接，申请自送达生效[4] - 公司将尽快完成非独立董事补选、总经理选聘工作[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月14日[6]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日审议通过利润分配方案 [1] - 分配方案以总股本6,888,888,889股为基数，每股派发现金红利0.122元（含税），共计派发现金红利840,444,444.46元 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] 分红实施时间 - A股股权登记日为2025年6月30日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月1日 [1][2] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 特定股东（如徐州矿务集团有限公司等）的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [2][3] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金税负10%，税后每股实际派发0.1098元 [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.1098元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.1098元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.122元 [5] 咨询方式 - 权益分派事项可通过公司董事会办公室联系，电话0516-85320939 [5]

利润分配 - 2025年5月15日经2024年年度股东会审议通过利润分配方案[3] - 以总股本6,888,888,889股为基数，每股派现0.122元，共派840,444,444.46元[4][6] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/30，除权（息）日和发放日为2025/7/1[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[8][9] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负标准[10][11][12][13][14] 咨询方式 - 权益分派事项可联系董事会办公室，电话0516 - 85320939[15]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，于2025年6月20日在江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 [1][2][3] - 公司已于2025年6月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》等媒体发布召开通知，公告会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议与网络投票时间安排：现场会议如期举行，网络投票通过交易系统平台（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东总数651名，代表有表决权股份，其中现场出席股东及代理人2名，网络投票股东649名 [3][4] - 中小投资者股东共计650名，定义为除实际控制人、持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，其资格经律师验证合法有效 [4] 审议议案与表决结果 - 审议议案包括特别决议议案（需三分之二以上表决权通过）和普通决议议案（需过半数表决权通过），内容与公告一致，未发生实质性修改 [5][6][8] - 议案1（未明确名称）获99.9526%同意票，反对票占比0.0457%，弃权票0.0017% [5] - 议案2（未明确名称）获99.9182%同意票，反对票占比0.0645%，弃权票0.0173% [6] - 议案3（未明确名称）获99.9698%同意票，中小股东同意率达99.5132% [6] - 议案4涉及董事选举，采用累积投票制：陈伟东获99.8644%同意票（中小股东97.8099%），张雷获99.8660%同意票（中小股东97.8355%） [6][7][8] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2][8][9] - 表决结果合法有效，特别决议议案与普通决议议案均达到法定通过比例 [8][9]