证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-011 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事 会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案10票同意，占比100%[2][4][5][6][8][9][10][11][13][14] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》非关联董事8票同意，占比100%[11] - 关于会计师事务所履职等多项议案表决均10票同意，占比100%[17][18] - 关于续聘会计师事务所议案10票同意，占比100%，需提交股东大会审议[17] - 关于2025年度董事薪酬方案议案10票回避，直接提交股东大会审议[19] - 关于2025年度高级管理人员薪酬方案议案9票同意，占比100%，1票回避[20] - 关于调整组织机构议案10票同意，占比100%[21] - 关于提请召开2024年年度股东大会议案10票同意，占比100%[24] 报告披露 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[4][9][11][13][14] 组织机构调整 - 原综合办公室等部门调整，调整后职能部门包括办公室、董事会办公室等[21][23]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-012 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股 1 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登 记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.22 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 840,444,444.46 元 （含税），剩余未分配利润结转下一次分配。 本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的 ...

财务内控 - 江苏徐矿能源2024年12月31日财务报告内控有效[9] 审计信息 - 中兴华出具内控审计报告，编号(2025)第020003号[4] - 报告日期为2025年4月24日[11] 事务所信息 - 中兴华注册地址、电话、传真等[4] - 2013年登记，注册资本8916万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司煤炭销售收入为76.54亿元[8] - 2024年末公司资产总计39,190,588,535.30元，较上年末增长3.42%[23] - 本期营业收入为141.82亿元，上期为120.29亿元[31] - 本期净利润为16.28亿元，上期为26.25亿元[31] - 2024年度营业收入33.24亿元，较上期37.05亿元下降[51] - 2024年度净利润7.96亿元，较上期14.93亿元减少[51] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[65] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据 - 2024年12月31日公司应收款项账面金额为21.54亿元[10] - 2024年12月31日公司应收款项坏账准备为1.59亿元[10] - 2024年末流动资产合计11,120,319,720.26元，较上年末下降13.70%[23] - 2024年末非流动资产合计28,070,268,815.04元，较上年末增长12.26%[23] - 2024年末负债合计21,223,845,445.72元，较上年末增长5.31%[28] - 2024年末股东权益合计17,966,743,089.58元，较上年末增长1.29%[28] - 2024年末在建工程为6,176,041,370.33元，较上年末增长84.92%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为32.36亿元，上期为32.84亿元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 45.59亿元，上期为 - 40.56亿元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.28亿元，上期为23.61亿元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 22.50亿元，上期为15.88亿元[35] - 2024年公司流动资产合计90.24亿元，较上年年末减少21.61%[44] - 2024年公司非流动资产合计134.55亿元，较上年年末增加9.67%[44] - 2024年公司资产总计224.79亿元，较上年年末减少5.47%[44] - 2024年公司货币资金为53.90亿元，较上年年末减少27.92%[44] - 2024年公司应收票据为5.23亿元，较上年年末增加97.17%[44] - 2024年公司应收账款为7.27亿元，较上年年末增加12.00%[44] - 2024年公司存货为0.65亿元，较上年年末减少75.57%[44] - 2024年公司长期股权投资为109.47亿元，较上年年末增加11.33%[44] - 2024年公司固定资产为13.93亿元，较上年年末增加9.14%[44] - 2024年公司无形资产为8.86亿元，较上年年末减少5.13%[44] - 2024年末流动负债合计65.43亿元，较上年末有所下降[47] - 2024年末非流动负债合计8.31亿元，较上年末大幅减少[47] - 2024年末负债合计73.74亿元，较上年末降低[47] - 2024年末股东权益合计151.05亿元，较上年末减少[47] - 2024年度营业成本30.02亿元，较上期29.70亿元略有增加[51] - 2024年度营业利润7.83亿元，较上期15.71亿元大幅下降[51] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 1032.08万元，上期为121.73万元[51] - 2024年度综合收益总额7.86亿元，较上期14.95亿元降低[51] - 经营活动现金流入小计本期为7,227,837,776.21元，上期为7,726,287,063.73元[55] - 经营活动现金流出小计本期为7,605,515,946.32元，上期为7,141,283,504.78元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 377,678,170.11元，上期为585,003,558.95元[55] - 投资活动现金流入小计本期为1,946,719,843.12元，上期为1,040,537,688.26元[55] - 投资活动现金流出小计本期为2,117,549,663.82元，上期为1,845,152,730.65元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 170,829,820.70元，上期为 - 804,615,042.39元[55] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为4,591,847,781.56元[55] - 筹资活动现金流出小计本期为1,500,956,760.18元，上期为2,851,388,113.02元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,500,956,760.18元，上期为1,740,459,668.54元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,049,464,750.99元，上期为1,520,848,185.10元[55] - 期初现金及现金等价物余额本期为6,844,529,175.89元，上期为5,323,680,990.79元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为4,795,064,424.90元，上期为6,844,529,175.89元[55]

2024年业绩数据 - 关联销售金额32,936.25万元，占当期营业收入2.32%[1] - 关联采购金额80,424.93万元（不含租赁），占当期营业成本8.39%[1] - 年末在交通银行存款38,651.20万元，借款余额76,758.62万元[1] - 接受关联租赁0.20亿元[4] 2025年预计数据 - 关联销售37,000万元，关联采购92,000万元[2] - 在交通银行单日存款余额不超15亿元，借款余额不超20亿元[2] - 与徐州恒鑫金融租赁业务5亿元[2] - 接受关联租赁0.30亿元[4] 并购计划 - 拟并购关联方企业，金额预计1亿元[5] 关联交易相关 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价的参照市场定价协商制定[22] - 经常性关联交易按市场规则进行，不影响公司独立性，定价公允，对财务和经营无不利影响[23][24] 会议审议情况 - 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议于2025年4月24日审议通过关联交易议案[25] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[25] - 保荐人对公司2024年关联交易执行情况及2025年关联交易预计事项无异议[26]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议7次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作累计超15天[3] - 2024年1月8日听取审计部门报告提建议[4] - 2024年3月25日审议多项报告及议案[5] 财务报告审议 - 4月9日同意提交2023年度财务报告至股东大会[17] - 4月29日、8月27日、10月29日分别审议各季度财务报告[18] 人事与机构决策 - 2024年4月建议聘请中兴华会计师事务所为审计机构，5月获批[19][20] - 2024年4月提名非独立董事候选人，同月获批[20] - 2024年4月聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[21] 薪酬与分配 - 2024年4月审议董事及高管薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[21][22] - 2023年度利润分配方案实施完毕[16] 公司情况 - 2024年度公司内部控制有效[18] - 公司信息披露规范[18]

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定,作为江苏徐矿能源股份 有限公司(以下简称"苏能股份"或"公司")的独立董事,在 2024年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2023年 12月当选为第三届董事会独立董事。本 人在会计方面具有丰富的经验,熟悉金融行业运行情况,现 兼任南京证券股份有限公司独立董事、上海海优威新材料股 份有限公司独立董事、镇江新区公用建设发展有限公司外部 董事,本人在第三届薪酬与考核委员会担任主任委员、在第 三届审计合规委员会担任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会会议7次等各类会议[3] - 独立董事出席各类会议全勤[3] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作累计超15天[3] - 参加2次股东大会和2次业绩说明会与中小股东沟通[11] 报告审议 - 2024年3月15日审阅2023年度财务报告初稿[5] - 4月19日审议2024年第一季度报告[6] - 8月16日审议半年度报告等[7] 公司决策 - 2023年度利润分配方案决策程序合规并实施完毕[14] - 2024年度内部控制有效，无重大和重要缺陷[15] 人事与机构 - 4月董事会建议聘请中兴华会计师事务所，5月获批[16] - 4月股东大会批准第三届董事会非独立董事候选人提名[17] - 4月独立董事同意聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[18] 薪酬方案 - 4月独立董事审议2024年度董事和高管薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[18]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会会议7次等多种会议[3] 独立董事工作 - 2024年现场工作累计超15天[4] - 参加2次股东大会和1次业绩说明会与中小股东沟通[7] 审议事项 - 2024年3月审议投资计划和关联交易议案并同意提交董事会[5] - 4月9日审议2023年度财务报告并同意提交股东大会[11] - 2024年4月、8月、10月分别审议各季度财务报告[12] 审计相关 - 苏亚金诚拟出具2023年度标准无保留意见审计报告[11] - 2024年4月建议聘请中兴华，5月获批变更审计机构[13] 人事与薪酬 - 2024年4月提名非独立董事候选人，同月获批[14][15] - 4月聘任张志远为总经理、汪卫东为安全总监[15] - 4月审议薪酬方案，5月董事薪酬议案获批[15] 未来展望 - 2025年继续履行职责，推进治理结构完善[16][17]