董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过书面或电子邮件形式发出 由董事长于洋召集主持 公司高级管理人员列席 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 11票同意 占比100% 已经董事会审计合规委员会2025年第五次会议前置审议 [1][2] - 补选陈创举为第三届董事会战略委员会委员 获11票同意 占有表决权董事人数的100% [2] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 11票同意 占比100% [2] - 全票通过修订总经理办公会议事规则议案 11票同意 占比100% [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要同步披露于上海证券交易所官网 [2] - "提质增效重回报"行动方案专项文件同步披露于上海证券交易所官网 [2]