关联交易与金融服务协议 - 金融服务协议规定财务公司向公司及子公司提供存款、贷款、结算等服务，存款每日最高余额不高于130亿元，贷款额度不高于最高授信额度 [91][94][98] - 定价原则遵循市场化标准，存款利率不低于国有大行同期水平，贷款利率参照LPR且不高于国有大行同类服务利率 [104][105] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效，关联股东需回避表决 [106][110] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策，涉及流动负债划分及质量保证会计处理调整 [3][6][8] - 变更自2024年起执行，需追溯调整可比期间信息，但对财务报表无重大影响 [6][9] - 董事会、监事会及审计委员会均认为变更符合法规要求，能更准确反映财务状况 [10][11][12] 利润分配与财务数据 - 2024年度拟每10股派发现金股利3.5元（含税），合计支付5.88亿元，占归母净利润71.85% [30] - 截至2024年末，募集资金累计使用68.82亿元，未使用余额14.27亿元，账户含利息合计16.24亿元 [56] - 财务公司2024年末总资产264.04亿元，净利润1.15亿元，为公司关联方但经营状况良好 [95] 公司治理与会议决议 - 第二届监事会第五次会议审议通过14项议案，包括年度报告、利润分配、内控评价报告等 [15][17][25][30] - 2024年年度股东大会定于2025年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式 [75][77] - 关联交易议案需提交股东大会审议，关联监事卢月荷等在表决时回避 [42][43][110] 募投项目进展 - 区域旗舰店、信息化平台及研发设计中心项目因市场环境等因素进度延后，部分项目调整内部投资结构 [67][68][69] - 公司使用募集资金置换前期自筹资金2.47亿元，涉及旗舰店建设等项目 [60] - 会计师事务所认为募集资金存放与使用符合监管要求，保荐机构核查无违规情形 [71][72]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-018 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东 中信证券投资有限公司减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 中信证券投资 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：5%以下股东 | | | | 持股数量 | 16,781,081股 | | | | 持股比例 | 1.00% | | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：16,781,081股 | | | 一、 减持主体减持前基本情况 股东持股的基本情况：减持前，中信证券投资有限公司（以下简称"中 信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）16,781,081 股股份，占公司目前总股本的 1.00%。 ...

中信证券投资减持中国黄金股份情况 - 中信证券投资原持有中国黄金16,781,081股 占总股本1% [1] - 计划减持不超过16,781,081股 占总股本1% [1] - 实际减持2,861,700股 占总股本0.17% 未完成原计划减持比例 [1] - 减持价格区间为9.00~9.14元/股 [1] - 减持总金额25,857,274元 [1] - 减持后持股13,919,381股 占总股本0.83% [1]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会监事 5 人，实际参会 5 人。会议由监事会主席卢月荷女士 主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关法律、规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-007 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安 外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体 董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22066-3 号 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 我们接受委托,审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子 公司(以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并于 2025年 4 月 28 日出具了"天职业字[2025]22066 号"的标准 无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年度涉及中国黄金 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表, ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-009 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。不实施送股和资 本公积转增股本。 ●本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22066 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表— 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"拉在查 " 审计报告 天职业字[2025] 22066 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国 黄金公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22066-4 号 录 目 内部控制审计报告- l 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国黄金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]22066-4 号 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称中国黄金公司）2024年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部 ...