证券日报网讯 12月19日，中国黄金发布公告称，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 增加向银行申请授信额度的议案》《关于全资子公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》《关于补 选第二届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月19日晚间，中国黄金（600916）发布公告称，公司将于2026年1月7日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

核心观点 - 中国在莱州三山岛北部海域新发现一处国内唯一、亚洲规模最大的海底巨型金矿，标志着中国在深海矿产开发领域迈出关键一步 [1] - 该发现填补了中国在海洋贵金属矿产领域的空白，为全球海底矿产资源研究提供了重要范例 [2] - 此次发现将推动中国黄金产业从“陆地为主”向“海陆并进”转型，并带动相关产业链升级 [5] 资源发现与规模 - 新发现的金矿位于渤海海域三山岛北部海底，属于典型的海底蚀变岩型金矿 [2] - 该金矿是国内唯一确认的海底巨型金矿，规模空前，且品位稳定、埋藏条件相对有利，具备良好开发潜力 [2] - 莱州市累计探明黄金资源储量已超过3900吨，约占全国总储量的26% [1] - 按当前年开采量计算，3900余吨的累计探明储量仍可支撑数十年持续开发 [4] 地质与技术特征 - 金矿形成与区域构造活动密切相关，历经数亿年地质演化，在海底地壳深处富集成矿 [2] - 海底金矿勘探技术难度高、投入大，需依赖高精度海洋地质调查、三维地震成像和深海钻探等尖端手段 [2] 产业与区域地位 - 莱州黄金资源储量和年产量均稳居全国首位，被誉为“中国金都” [1] - 莱州地处胶东半岛，依托焦家断裂带和三山岛断裂带等世界级金矿成矿带，已建成包括三山岛金矿、焦家金矿在内的多个大型—超大型金矿床 [4] - 三山岛金矿是全国单体储量最大的金矿之一 [4] - 此次发现进一步夯实了莱州黄金产业基础，为地方经济注入强劲动能，并增强了中国黄金资源的战略保障能力 [4] 战略与产业影响 - 黄金是重要的金融储备资产，也是高端制造、电子科技和国防工业的关键原材料，自主可控的黄金资源对国家经济安全具有不可替代的作用 [5] - 海底金矿的发现将带动深海探测装备、绿色矿山建设、智能开采技术等相关产业链升级，助力矿业高质量发展 [5] - 开发海底矿产将严格遵循海洋生态环境保护法规，采用国际先进环保标准，确保资源开发与环境保护和谐共生 [5] - 随着技术突破和开发体系完善，莱州有望成为全球黄金产业的重要枢纽 [5]

公司人事变动 - 公司董事贾玉斌因工作调整原因辞去第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务 [1] - 贾玉斌辞任后不在公司担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中黄金珠宝销售收入占比98.8% [1] - 2024年1至12月公司营业收入中服务费收入占比0.75% [1] - 2024年1至12月公司营业收入中其他业务占比0.44% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为136亿元 [2]

格隆汇12月19日丨中国黄金(600916.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事贾玉斌先生提交的书面 辞职报告，贾玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员 职务。贾玉斌先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-050 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）以现场结合通讯形式在北京市东城 区安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式 向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人（已经收到非独立董事贾玉斌先生辞职报告）。会议由董事 长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事贾玉斌先生提交的书面辞职报告，贾 玉斌先生因工作调整原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第二届第十五次董事会会议，审议了《关于公司组织机构优化调整的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为136亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：黄金珠宝销售收入占比98.8%，服务费收入占比0.75%，其他业务占比0.44% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-049 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司董事离任的公告 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运行，贾玉斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照 《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事补选的工作。 一、董事离任情况 特此公告。 | (一) | | --- | | 提前离任的基本情况 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 | | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期到期 | 离任 | 司及其控 | 务（如适 | 行完毕 | | | | | 日 | 原因 | 股子公司 | 用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 贾玉斌 | 董 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-052 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第二届 董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 一、非独立董事变更情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格 审查通过，公司董事会同意提名朱然先生为公司第二届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），上述补选第二届董事会非独立董事事项尚需提交公 司股东会审议。 同时，经公司股东会同意选举为董事后，朱然先生将担任第二届董事会 风险与审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至 公司第二届董事会任期届满之日止。 非独立董事当选后，任期自公司股东会审议通过之日起计算，至公司第 二届董事会任期届满之日止。 二 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-051 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...