股东大会信息 - 2025年5月20日14点在厦门空港佰翔花园酒店国际会议中心召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议9项非累积投票议案及4项修订制度议案，听取独立董事2024年度述职报告[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为议案10.01，议案5 - 9对中小投资者单独计票，议案8关联股东回避表决[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册A股股东有权出席[12] - 2025年5月12日上午9:30 - 11:30在公司办公室登记[15] 其他 - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[16] - 联系人是证券事务部，电话0592 - 5706078[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日召开，4名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过2024年度监事会、年报及摘要、财务决算、内控评价、2025年一季度报告等[3][4][6][8][13] 分红方案 - 拟以2024年末416,934,000股为基数，每10股派现3.2元（含税）[7] 议案审议 - 审议通过委托理财、关联交易、股东回报规划等议案，部分需提交股东大会[9][10][13]

业绩与分配 - 2024年度拟以416,934,000股为基数，每10股派现金红利3.2元（含税）[9] - 2024年度财务报表审计费90万元，内控审计费29.8万元[13] 会议与议案 - 第十届董事会十一次会议2025年4月28日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决9票同意，如《公司2024年度总经理工作报告》[3] - 《关于2024年度日常关联交易等议案》4票同意，关联董事回避[15][16] 报告与议程 - 2024年度股东大会定于2025年5月20日下午14:00召开[21] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，待股东大会审议[6] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18] 其他策略 - 拟修订《公司章程》，不设监事会，由审计委员会行使职权[20]

利润分配 - 每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股、不转增股本[2] - 拟派发现金红利133,418,880元（含税），现金分红比例30.95%[3] 会议审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配方案[5] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[6] 数据情况 - 截至2024年12月31日，未分配利润2,820,446,862.03元，总股本416,934,000股[3]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入188,158.37万元，同期上升10.98%[10] - 2024年航空主业收入122,124.52万元，占全部收入的比例为64.91%[10] - 2024年租赁及特许权收入43,984.55万元，占全部收入的比例为23.38%[10] - 2024年营业总收入为18.8158368774亿元，同比增长10.98%[26] - 2024年营业总成本为14.1119192298亿元，同比增长11.09%[26] - 2024年净利润为4.6281837703亿元，同比增长22.11%[26] - 2024年基本每股收益为1.03元/股，同比增长21.18%[26] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计为31.8675321181亿元，同比增长19.43%[24] - 2024年末流动负债合计为9.131192134亿元，同比增长5.70%[24] - 2024年末非流动资产合计为25.729198117亿元，同比下降6.90%[24] - 2024年末非流动负债合计为0.9520849814亿元，同比下降41.36%[24] - 2024年末所有者权益合计为47.5134531197亿元，同比增长7.84%[24] - 2024年末资产总计为57.5967302351亿元，同比增长6.03%[24] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,076,370,118.54元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为701,960,626.85元[28] - 2024年收回投资收到的现金为4,757,300,000.00元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 504,754,363.60元[28] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为108,402,840.00元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 175,159,964.42元[28] - 2024年期初现金及现金等价物余额为138,251,829.38元，期末为160,297,009.26元[28] 股本股权数据 - 公司现有股本为41,693.40万股，厦门翔业集团有限公司持股28,350万股，占比68%；社会公众股13,343.40万股，占比32%[46] 会计政策及准则相关 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[199] - 2024年3月财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[200] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本，执行规定对公司报告期内财务报表无重大影响[200]

审计信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 审计报告编号为容诚审字[2025]361Z0012号[1][5] - 审计报告签字日期为2025年4月28日[13] 业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 企业2013年12月10日有关机额8811.5万元[14]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议5次，现场出席3次，通讯参加2次[5] - 2024年应出席股东大会会议1次，实际出席1次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议4次等[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开第十届董事会第五、七次会议等[12] 议案审议 - 第十届董事会第五次会议审议通过日常关联交易等议案[12] - 第十届董事会第七次会议审议通过厦门翔业集团财务有限公司半年度风险评估报告议案[12] - 第十届董事会第五、六、八次会议分别审议补选董事等议案[19] 评估意见 - 认为日常关联交易定价公平合理[13] - 认为厦门翔业集团财务有限公司风险可控[13] - 认为公司财务报告等符合要求[15] 人事聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内不涉及聘任或解聘财务负责人[17] - 聘任公司总经理、副总经理等[19] 其他情况 - 报告期内无会计政策等重大变更[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬考核方案合理[20] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[20] - 2024年独立董事履职发挥重要作用[21] - 2025年独立董事将继续提供建设性意见[22]

制度时间 - 公司制定独立董事专门会议工作制度时间为2025年4月[1] 会议规则 - 召开前提前三天通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受此限[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[3] 审议要求 - 独立聘请中介机构等特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[3] - 应当披露的关联交易等事项需经审议且全体独立董事过半数同意后才可提交董事会[3] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[4] - 公司应为会议召开提供便利等支持[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6] - 制度自董事会决议通过之日起施行，修订亦同[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议需提前三天通知全体委员，由主任委员主持[11] - 会议应由二分之一以上的委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员的过半数通过[11] 决策相关 - 公司相关部门为决策提供主要财务指标等资料[8] - 董事和高级管理人员向委员会述职和自我评价[9] 实施细则 - 细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不少于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事候选人36个月内无相关处罚或谴责通报[6] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事履职与补选 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[10][11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 事项审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[14] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[16] 专门会议规定 - 独立董事专门会议由过半数推举召集人，可自行召集[15] - 行使特别职权经全体独立董事过半数同意[12] - 部分事项经全部独立董事会议审议[15] 公司协助与保障 - 证券事务部等协助独立董事履职[22] - 保障独立董事知情权，定期通报情况提供资料[22] - 按时发会议通知并提供资料，保存会议资料10年[22] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则，可视频电话[23] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可报告，公司承担相关费用[23] - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议披露[25] 制度实施 - 本制度经股东会通过实施，原规则废止[27]