独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事2024年度独立性并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月28日[2]

审计委员会人员调整 - 2024年6月公司第十届董事会第六次会议调整审计委员会委员，由3名成员组成[1] 2024年审计工作情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，审议8个议案[2] - 继续聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计监督工作 - 督促公司内部审计机构执行内审制度[7] - 指导和监督公司内部审计工作并提意见[7] 未来展望 - 2025年审计委员会关注重点事项，为董事会提供决策参考[10]

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0010 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空港 股 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-012 公司2025年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日 常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计 金额与实际发生金额存在一定差异，偏差较大的项目有：一是与兆翔科技预计交易6,000 万元，实际发生4,531万元，主要因取消部分业务所致；二是与佰翔酒店集团及其子公 司预计交易金额1,600万元,实际发生1,885万元,主要因头等贵宾食品、航延等采购随业 务量及收入规模提升所致；三是与民航凯亚预计交易700万元，实际发生905万元，主要 因实施无感通关改造所致；四是与兆翔广告预计交易6,000万,实际发生3,996万，主要 因业务调整所致。五是福州空港内外航机务服务费预计交易4,500万元，实际发生4,821 万元，业务量超预期所致；六是新增元翔集团及其子公司营销费，发生交易350万元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 2018/0 目 内 容 序号 页码 l-i 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字|2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司涉及财务公司 l 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年度与厦门 1 2 翔业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0009 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空 港股份有限公司(以下简称厦门空港公司)2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 （一）公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，金融许可 证机构编码：L0243H235020001，统一社会信用代码：91350200MA349MFX07。 财务公司系厦门翔业集团有限公司的全资子公司，成立时间为 2016 年 7 月 12 日，注册资本为人民币 150,000 万元，法定代表人为郑进，公司住所：厦门 市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、1307 单元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 （二）经营业务范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可 经营范围包括：1、吸收成员单 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度归母公司可供分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 决策与实施 - 董事会制定现金分红方案经股东大会普通决议通过实施[9] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[11] 规划调整 - 公司至少每三年重新审议股东分红回报规划[12] - 遇特殊情况可调整利润分配政策[12] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[14]

公司章程修订 - 完善董事、董事会及专门委员会要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度[1] - 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] 权益与责任 - 第一条修订后维护权益主体增加职工[2] - 第八条修订后总经理辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司应在三十日内确定新法定代表人[2] - 新增第九条明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[3] - 新增第十三条公司根据党章规定设立党组织并开展活动，为党组织活动提供必要条件[3] 股份转让与股东权益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[5] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[5] 股东诉讼与质押 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可对全资子公司相关事项提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[6] 股东会审议与召开 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] - 董事人数不足《公司法》规定的5人或本章程所定人数的2/3时可召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时可召开临时股东大会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东大会[8] 会议通知与提案 - 董事会、监事会、审计委员会收到召开临时股东大会或股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[8][9] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会的，需在作出决议后的5日内发出通知[8][9] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会或股东会的，应在收到请求5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[9] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[9] 股东大会投票与主持 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东大会；监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[11] 董事与监事选举 - 董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出董事候选人；监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出监事候选人[12] - 股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用[12] - 当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权的二分之一[13] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[13] - 担任破产清算的公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 担任因违法被吊销营业执照等的公司、企业法定代表人，负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾3年，不能担任公司董事[13] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，不能担任公司董事[13] - 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满，不能担任公司董事[13] 董事会与委员会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一名[15] - 董事会可决定额度在公司最近一期经审计净资产总额30%（含30%）以下的交易事项，交易金额不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不满5%的关联交易事项[16] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[16] - 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[17] 公司财务与清算 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营严重困难的公司[26] 制度修订 - 本次《公司章程》修订需提请公司股东大会以特别决议方式审议，并授权董事会及相关人员办理变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准[27] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等多项公司治理制度[28] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[28] - 《监事会议事规则》将被废止[28]

公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-011 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主 营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司 拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二）资金来源 公司及控股子公司自有闲置资金。 （三）投资品种 包括但不限于具有合法经营资格的银行、信托、证券公司及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好、风险性较低的产品。 （四）投资额度和决议有效期 公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38亿元的额度内，使用自有闲置资金进行委托理财，有效期自2024年年度股东大 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险性较低的理财 ...