一、 召开会议的基本情况 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2023-031 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-028 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2023-029 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核， 并提出如下书面审核意见 ： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年 上半年的经营成果和财务状况等事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次会议于 2023 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，向股东大会负责。 第四条 公司监事会有权列席公司董事会的会议，依法监督董事会遵守本规 则。公司董事会应听取职工代表大会的意见和建议。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

公司章程 2023 年 8 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 公司党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 第一章 总则 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法独立、有效行使监督 权，提高监事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、和《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则（或称 "本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司监事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，对股东大会和全体股东负责。监事 应本着勤勉、诚信的原则履行职责。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立 有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第二章 监事会的职权及相关工作程序 第四条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第五条 ...

(此页无正文,为元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第二次会议的独立意见签字页) 关于第十届董事会第二次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态 度，对《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》发表如下独 立意见： 经查阅公司出具的《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报 告》，我们认为，厦门翔业集团财务有限公司相关资金、信贷、投资、审计、信 息管理等风险控制体系不存在重大缺陷；财务公司运营规范正常，内控健全，资 本充足率较高，拨备充足，公司与其发生的关联存、贷款等金融服务业务风险可 控。综上，我们同意上述议案。 独立董事：凌建明、陈友梅、刘鹭华 2023 年 8 月 28 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事 独立董事: 凌建明 陈友梅 刘鹭华 ...

2023年7月整体数据 - 飞机起降15951架次，同比增27.26%[1] - 旅客吞吐量221.17万人次，同比增57.30%[1] - 货邮吞吐量2.43万吨，同比增11.75%[1] 2023年7月国内数据 - 飞机起降14537架次，同比增20.67%[1] - 旅客吞吐量203.68万人次，同比增47.34%[1] - 货邮吞吐量1.49万吨，同比增3.05%[1] 2023年7月地区数据 - 飞机起降498架次，同比增77.86%[1] - 旅客吞吐量7.05万人次，同比增229.77%[1] - 货邮吞吐量0.40万吨，同比降5.74%[1] 2023年7月国际数据 - 飞机起降1229架次，同比增297.73%[1]

业绩说明会安排 - 投资者可在2023年5月18日至5月24日16:00前提问[2][5] - 公司于2023年5月25日16:00 - 17:00参加业绩说明会[2][4][5] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 业绩报告 - 公司于2023年4月28日发布2022年年度报告[2] 其他信息 - 参加人员有董事、总经理朱昭先生等[5] - 联系人是公司证券事务部，电话0592 - 5706078 [6] - 联系人邮箱为600897@iport.com.cn [5][6] - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

活动信息 - 活动将采用网络远程方式举行 [3] - 投资者可通过登录"全景路演"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [3] - 活动时间为2023年5月12日（周五） [3] 活动内容 - 公司将就2022年度业绩、公司治理、发展战略、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [3] 公司声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]