股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月12日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东及代表280名，持表决权股份523,188,118股，占比61.4302%[5] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配方案》同意519,614,678股，占比99.3169％[12] - 《关于修订<广州广日股份有限公司章程>暨取消监事会的议案》同意513,437,733股，占比98.1363％[13] 人员选举情况 - 朱益霞选举得同意票513,526,409票，占出席有效表决权98.1533％[23] - 余鹏翼选举得同意票513,665,339票，占出席有效表决权98.1798％[29] - 才国伟选举得同意票513,909,646票，占出席有效表决权98.2265％[31]

公司人事变动 - 公司聘任巴根为董事会秘书并聘任刘伟斌为证券事务代表 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比82.2% 服务业占比12.31% 工程安装占比4.93% 其他业务占比0.55% [1] 市值情况 - 公司当前市值为86亿元 [1]

公司治理变动 - 公司职工代表大会于2025年9月2日选举钟晓瑜女士为第十届董事会职工董事 [1] - 选举结果于2025年9月3日至9月9日完成公示且无异议 [2] - 新任职工董事将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第十届董事会 [2] 新任董事背景 - 钟晓瑜女士出生于1978年1月 拥有研究生学历和工商管理硕士学位 [2] - 历任广日电梯工业有限公司管理部部长助理 办公室副主任 纪检监察室主任 审计监察部部长等职务 [2] - 现任公司工会委员 女职委主任 同时担任广日电气设备有限公司党委委员 纪委书记 工会主席 [2]

公司治理变动 - 钟晓瑜女士当选广日股份第十届董事会职工董事 [1]

公司人事 - 钟晓瑜女士当选公司第十届董事会职工董事[2] - 钟晓瑜将与2025年第二次临时股东大会选的董事组第十届董事会[2] 公司会议 - 公司职工代表大会于2025年9月2日召开[2] 信息公示 - 公司于2025年9月3日至9日对选举结果公示[2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 [4] - 会议地点位于广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室 [4] - 会议由朱益霞董事长主持 [4] 会议议程与议案 - 会议共审议六项议案包括利润分配方案、公司章程修订及董事会选举等 [3] - 议案二关于修订公司章程暨取消监事会需以特别决议程序表决要求2/3以上表决权通过 [3][7] - 议案三中的3.05和3.06涉及股东大会议事规则和董事会议事规则修订同样需2/3以上表决权通过 [3] - 议案一、四、五、六需对中小投资者单独计票 [3] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会由董事会审计委员会行使监事会职权 [7] - 同步废止监事会议事规则并修订公司章程 [7] - 修订依据包括新公司法配套制度规则及上市公司章程指引等最新法规 [7][8] 累积投票制实施细则 - 累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况 [9][10] - 股东拥有与应选董事人数相同的表决权并可集中使用 [9] - 选举需将独立董事和非独立董事分设为不同议案组分别投票 [13] - 当选董事得票数须超过出席股东所持表决权股份总数的二分之一 [14] 董事会换届选举 - 第十届董事会提名五名非独立董事候选人包括朱益霞、张晓梅等 [20][21][22][23] - 提名三名独立董事候选人包括余鹏翼、李志宏和才国伟 [24][25][26] - 独立董事津贴标准维持税前10万元/人/年与第九届外部董事津贴一致 [17] 财务业绩与利润分配 - 2025年上半年合并归属于母公司净利润为2.229亿元母公司净利润为3.397亿元 [6] - 合并未分配利润余额为49.537亿元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.0元含税以总股本8.517亿股计算合计分配8516.78万元 [6] 股东会议事规则 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需在会前领填提问登记表问题应围绕会议议题简明扼要 [2]

业绩数据 - 2025年上半年公司合并归母净利润222,852,831.42元，母公司净利润339,725,178.14元[13] - 2025年6月30日公司合并未分配利润余额4,953,709,204.62元，母公司未分配利润余额3,782,482,380.71元[13] - 公司拟每10股派送现金红利1.0元，合计分配85,167,836.20元[13] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00在广州海珠区召开[11] - 大会六项议案，部分以特别决议程序表决，部分普通决议[9] - 议案一、四、五、六对中小投资者单独计票[9] - 股东及代理人会前30分钟签到，现场和网络投票结合[5][8] 制度修订 - 《2025年中期利润分配方案》8月26日经董事会、监事会审议通过[13] - 《广州广日股份有限公司章程》（2025年8月修订稿）8月26日经董事会审议通过并披露[16] - 公司拟同步修订部分治理制度，7项议案8月26日经董事会审议通过[20] 董事选举 - 公司拟提名朱益霞、张晓梅等5人为第十届非独立董事候选人[45] - 公司拟提名余鹏翼、李志宏、才国伟为第十届独立董事候选人[55] - 选举董事相关细则，包括候选人提出、表决权计算、当选条件等[25][27][28][32][35] - 董事会换届选举当选不足情况处理办法[36][37] 其他 - 公司第十届董事会独立董事津贴拟每人每年10万元（税前），季度发放[42] - 朱益霞、张晓梅分别持有公司限制性股票183,334股、146,667股[46] - 2012年原《广州广日股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》废止[39]

交流会基本信息 - 公司将于2025年9月15日上午9:00-11:30参加间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的半年度集体投资者交流会 [2][5][6] - 会议通过全景网"投资者关系互动平台"以视频与网络文字互动相结合方式召开 [5][6] - 会议时长2.5小时 旨在针对2025年半年度经营成果和财务指标与投资者进行互动交流 [2][3] 参会人员安排 - 公司董事长朱益霞 独立董事余鹏翼 副总经理兼董事会秘书及财务负责人巴根将出席交流会 [4] - 如遇特殊情况 参与人员可能进行调整 [4] 投资者互动安排 - 公司提前公开征集问题 投资者可于2025年9月12日17:00前通过扫描二维码或访问专题页面提交问题 [5] - 公司将就投资者普遍关注的问题在交流会上进行回答 [3][5] - 交流会后投资者可通过全景网查看会议召开情况和主要内容 [7] 背景信息 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 此次交流会是为进一步让投资者全面深入了解公司半年度经营成果和财务状况 [2]

交流会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日星期一09:00-11:30 [1][2] - 会议召开地点为全景网投资者关系互动平台http://ir.p5w.net [1][2] - 会议采用视频与网络文字互动相结合方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长朱益霞 独立董事余鹏翼 副总经理兼董事会秘书及财务负责人巴根 [2] - 如遇特殊情况参与人员可能进行调整 [2] 投资者互动安排 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年9月12日17:00 [2] - 投资者可通过扫描二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/提交问题 [2] - 公司将针对信息披露允许范围就投资者普遍关注问题进行回答 [2] 会议后续安排 - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台查看会议召开情况和主要内容 [2] - 联系人刘伟斌 电话020-38371213 邮箱grgf@guangrigf.com [2] 会议背景 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [1] - 会议目的为便于投资者全面深入了解公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 会议为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的上市公司集体投资者交流会 [1]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月15日参加间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的2025年半年度集体投资者交流会 [2]