证券日报网讯12月24日，广日股份（600894）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月20 日，持有公司股票的股东总数为28330户。 ...

广州广日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十二月三十日 | | | 四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员 有权予以制止。 五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参 加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的 正常秩序。 2 六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在会议正 式召开前到会议签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 会议根据登记情况统一作答。 七、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前 退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。 监票人宣读股东会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。 广州广日股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广州广日股份有 ...

证券日报网讯 12月18日，广日股份在互动平台回答投资者提问时表示，上市公司股价受宏观经济、行 业周期、资金偏好等多重因素影响。公司管理层始终恪尽职守，严格遵循相关法律法规、上市公司自律 监管指引及国资监管要求履职。当前公司经营稳健，将持续通过提升经营质效回报投资者信任。 （编辑 丛可心） ...

公司战略与研发进展 - 公司正与多所知名高校开展产学研合作，以横向课题方式共同推进人工智能创新应用中心的建设 [1] - 公司正加速推进具身智能相关的障碍物检测与识别、机器人路径规划算法等核心应用技术研发 [1] - 目前相关项目暂未实现产业化 [1] 产品规划与业务赋能 - 未来公司将构建“广日物灵”服务机器人产品体系 [1] - 相关技术将向公司主营的电梯、照明、停车设备等产品升级赋能，旨在打造高附加值的产品矩阵 [1] - 公司将深耕智能服务机器人在楼宇/园区巡检、公共场合导览、跨空间配送物流等场景的应用 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为27506户 [1]

公司对股价波动的看法 - 公司认为其股价受宏观经济、行业周期、资金偏好等多重因素影响 [2] - 公司强调公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手 [2]

交易概述 - 广日股份拟以自有资金向万力地产购买位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦的三层办公物业 总建筑面积为4,485.0223平方米 [1] - 本次交易标的评估价值为11,043.35万元（含税） 交易价格以此为准确定为11,043.35万元（含税） [1] 交易标的财务数据 - 交易标的含税评估价值11,043.35万元 与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比增值846.20万元 增值率为8.30% [1] - 交易标的不含税评估价值为10,131.51万元 与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比减值65.63万元 减值率为0.64% [1]

物业信息 - 拟出售工控科创大厦2101、2201、2301房共三层物业[12] - 建筑面积4485.0223平方米，账面价值（不含税）10197.15万元[13] - 宗地面积8649.24 m²，使用年限从2017年3月29日至2067年3月28日[21] 评估信息 - 评估基准日为2025年6月30日，有效期至2026年6月29日[13][14] - 采用市场法和收益法评估，以市场法结果为结论[13] - 市场价值11043.35万元（含增值税），增值846.20万元，增值率8.30%[13][14] 租赁信息 - 广日股份租22、23层，2023年9月1日至2029年8月31日，租金2471.745万元（含税）[22] - 溯源文化租21层，2024年11月1日至2030年10月31日，租金853.8621万元（含税）[23] 交易信息 - 万力地产拟非公开售给广日股份，转让价不低于评估结果[24] - 出售前30天告知交行解除抵押[15][24] - 溯源文化放弃优先购买权，同意“带租转让”[24]

交易信息 - 公司拟购买物业总建筑面积4485.0223平方米，交易价格含税11043.35万元[3][6] - 交易标的含税评估增值846.20万元，增值率8.30%[6] - 交易标的不含税评估减值65.63万元，减值率0.64%[6] - 交易定价采用市场法，评估增值率8.30%[13] - 市场法与收益法评估结果相差2414.08万元，差异比例27.98%[18] 时间安排 - 2025年12月11日董事会、独立董事会议通过购买议案[8][26] - 公司需在2025年12月31日前付清价款[7] - 万力地产在2026年1月1日前交付标的[21] 其他信息 - 交易对方注册资本55115万，主要股东是广州万力集团[9] - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 评估结论有效期为2025年6月30日至2026年6月29日[20]

关联交易议案 - 2026年日常关联交易议案获董事会通过，需股东会审议[2] 2025年关联交易情况 - 预计向广州万宝铜业采购1.5亿，1 - 10月实际8170.1万[4] - 预计向广州工控集团及其下属采购5000万，1 - 10月实际350.82万[4] - 预计接受广州工控集团劳务1000万，1 - 10月实际81.05万[4] - 预计向广州工控集团出售商品4000万，1 - 10月实际1247.94万[4] - 总计预计关联交易55.08亿，1 - 10月实际21.89亿[5] 2026年关联交易预计 - 预计向广州万宝铜业采购1.6亿，占同类业务比94.12%[7] - 预计向广州工控集团出售商品1亿，占同类业务比100%[7] - 预计向日立楼宇技术采购3亿，占同类业务比92.31%[7] - 预计接受日立电梯劳务100万，占同类业务比100%[7] - 预计向日立电梯出售商品7.5亿，占同类业务比37.13%[7] 股权结构 - 2021年12月广州工控集团成间接控股股东，持股57.11%[8] 与日立电梯业务情况 - 2024年销售商品16.42亿，预计2025年20.2亿[8] - 2024年提供劳务2.46亿，预计2025年3.1亿[8] - 2024年承租100%占比85.15万，预计2025年10万[8] - 2024年合计20.85亿，预计2025年26.56亿[8] 关联方财务数据 - 广州工业投资2024年总资产1692.58亿等多项数据[12] - 广州万宝铜业2024年总资产13.75亿等多项数据[12] - 日立电梯（中国）2024年总资产307.06亿等多项数据[12] - 日立电梯（上海）2024年总资产23.62亿等多项数据[12] 关联交易说明 - 关联方前期交易执行好，有履约能力[13] - 关联交易定价按顺序确定[14] - 关联交易为日常所需，定价公允[15] - 关联交易不影响独立性，利于发展[15]