股权激励计划批准与授权 - 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获得董事会、监事会及股东大会批准 [7][8][9] - 广州市国资委于2024年以穗国资函〔2024〕133号文原则同意该激励计划 [8] - 激励对象名单经公示核查，除31人不符合条件外其余均合法有效 [8] 回购注销实施背景 - 7名激励对象因离职、降职丧失资格需回购全部未解除限售股票 [11] - 3名激励对象因即将退休需回购第二、三期未解除限售股票 [11] - 公司未达到第一个解除限售期业绩考核目标需回购对应限制性股票 [11] 回购具体方案 - 总计回购注销限制性股票537.7783万股 [9][15] - 同步注销股票期权440.01万份 [9] - 回购价格因2024年半年度每10股派7.5元、年度每10股派6元分红调整为2.55元/股 [13][14] - 回购资金总额13,713,346.65元来自公司自有资金 [14] 实施进度安排 - 回购专用证券账户已开设（号码B886728401） [15] - 预计2025年8月1日完成股票注销 [15] - 需后续办理减资及工商变更登记手续 [15][17] 法律合规依据 - 回购方案符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [10][16] - 已履行债权人公告程序，45日内未收到清偿债务要求 [9] - 现金分红已全部派发至激励对象 [13]

股票回购注销原因 - 因7名激励对象离职、降职等原因不具备激励资格 回购注销其全部未解除限售限制性股票 [1] - 因3名激励对象将于第二个解除限售期前退休 回购注销其第二、三期未解除限售限制性股票 [1] - 因第一个解除限售期公司业绩考核目标未达标 回购注销该期不得解除限售的限制性股票 [1][2] 回购注销具体安排 - 合计回购注销限制性股票5,377,783股（537.7783万股） [1][2] - 涉及激励对象合计291人 [2] - 预计2025年8月1日完成注销 已开设专用证券账户（B886728401）办理相关手续 [2] 股本结构变动情况 - 回购注销后总股本由857,056,145股减至851,678,362股 减少5,377,783股 [3] - 有限售条件流通股份由13,911,700股减至8,533,917股 [3] - 无限售条件流通股份保持843,144,445股不变 [3] 股东持股比例变化 - 控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股数量不变 [3] - 因总股本减少 其持股比例由56.75%被动提升至57.11% [3] - 持股比例变动幅度达0.36个百分点 触及1%红线 [3] 程序合规性说明 - 已履行董事会审议程序（第十次会议审议通过）及债权人通知程序 [1] - 法律意见认为回购注销符合《管理办法》及《激励计划》相关规定 [4] - 公司承诺回购注销信息真实准确 已告知激励对象且无异议 [4]

回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票537.7783万股，涉及291人[2][5][7][8] - 预计2025年8月1日完成注销[3][9] - 原因是部分激励对象不具备资格及业绩未达标[2][6] 股份变动 - 限售股从1391.17万股减至853.3917万股，股份总数减至85167.8362万股[11] - 控股股东持股比例从56.75%提升至57.11%[12] 流程进展 - 2025年4月7日审议通过议案[4] - 已开设回购账户并申请手续，履行通知债权人程序[5][8]

股权激励计划时间节点 - 2023年12月27日董事会和监事会审议通过相关议案[14][15] - 2024年5月9日广州市国资委原则同意激励计划[15] - 2024年5月23日除31人外激励对象主体资格合法有效[15] - 2024年5月28日股东大会批准激励计划[16] - 2025年4月7日同意注销440.01万份股票期权及回购注销537.7783万股限制性股票[16] 利润分配情况 - 2024年10月21日实施2024年半年度利润分配，每10股派现7.50元[22] - 2025年7月11日实施2024年度利润分配，每10股派现6.00元[22] 回购注销情况 - 回购注销限制性股票价格调整为2.55元/股[23] - 回购金额13,713,346.65元，资金为自有资金[24] - 已开设回购专用账户并提交申请[25] - 预计2025年8月1日完成注销[26]

利润分配方案调整 - 公司2024年度现金分红总额由514,637,487元调整至514,233,687元（含税）[2] - 调整原因为股份回购注销导致参与利润分配的股本总数变化[2] - 公司维持每股分配比例0.60元（含税）不变[2] 股份变动情况 - 公司总股本由873,858,595股变更为857,056,145股[1] - 回购专用证券账户持股从16,129,450股减少至0股[1] - 2025年6月12日通过集中竞价回购673,000股[1] - 累计回购并注销股份16,802,450股[1] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会批准每10股派发现金红利6.00元（含税）[1] - 以总股本扣减回购账户股数为分配基数[1] - 原方案公告日期为2025年4月9日[1]

利润分配 - 调整前2024年年度每10股派现金红利6元，共分配514,637,487元[4] - 2024年年度现金分红总额调整至514,233,687元[5] - 调整后每股派发现金红利0.6元，共派514,233,687元[7] 股份变动 - 2025年6月12日回购673,000股，最终合计16,802,450股[6] - 2025年6月16日注销16,802,450股，总股本变更为857,056,145股[6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月16日股东大会通过[4] - 拟每10股派现金红利6元，每股0.6元含税[3][6] - 以857,056,145股为基数派发现金红利514,233,687元含税[7] - A股股权登记日2025年7月10日，除权（息）和发放日7月11日[3][8] 股份变动 - 2025年6月12日回购673,000股，最终回购16,802,450股[7] - 2025年6月16日注销16,802,450股，总股本变为857,056,145股[7] 税负情况 - 自然人等不同持股时间有不同税负[12] - QFII和港交所投资者扣税后每股0.54元[13] - 其他机构和法人股东每股0.6元含税[14]

业绩总结 - 公司持有日立电梯（中国）30%股权[1] - 公司分得日立电梯（中国）2024年度现金红利6.1063731824亿元[1] - 公司已收到日立电梯（中国）现金分红款6.1063731824亿元[1] - 分红对公司2025年报表利润及合并报表利润均无影响[1]

公司分红公告 - 公司持有日立电梯(中国)有限公司30%的股权，可分得现金红利人民币6 11亿元 [1] - 公司已收到日立电梯(中国)的现金分红款人民币6 11亿元 [1] - 公司采用权益法对日立电梯(中国)进行核算 [1] - 该分红对公司2025年报表利润及合并报表利润均无影响 [1]

回购方案审批与内容 - 公司于2024年8月2日召开董事会会议，8月19日召开临时股东大会，审议通过回购股份方案[2] - 回购金额范围为1亿元至2亿元，回购价格上限为16.07元/股，不超过董事会前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 回购实施期限为股东大会通过后12个月内，回购股份将全部注销并减少注册资本[2] 回购实施情况 - 实际回购股数为16,802,450股，占总股本比例1.9228%[4] - 实际回购金额为19,997.45万元，接近回购金额上限[4] - 回购价格区间为9.67元/股至13.90元/股，均价11.90元/股[4][5] - 回购方案执行情况与披露方案无差异，符合要求[5] 股份注销安排 - 回购股份将全部注销，总股本由873,858,595股减少至857,056,145股[6] - 公司已履行债权人通知程序，未收到异议或清偿要求[5] - 注销后控股股东广州智能装备产业集团有限公司持股比例将相应变化[6] 股份变动情况 - 注销前有限售条件流通股13,911,700股，占比1.59%；无限售条件流通股859,946,895股，占比98.41%[6] - 注销后有限售条件流通股占比升至1.62%，无限售条件流通股降至98.38%[6] - 回购专用证券账户持有16,802,450股将全部注销[6]