担保情况 - 公司预计为英国ICOL公司新增不超1.17亿英镑等额担保金额[3] - 已为ICOL公司提供担保余额29,589.70万元人民币[5] - 截至2024年3月18日，公司对外担保余额397,629.18万元，占比7.29%[15] - 对控股子公司担保余额368,039.47万元，占比6.75%[15] - 本次新增担保额度占净资产比例1.06%，有效期12个月[8] ICOL公司情况 - ICOL主营海上风电开发，注册资本5,110万英镑[7] - 2023年9月末资产负债率93.47%[8] - 2023年1 - 9月营收0.9万英镑，净利润 - 162万英镑[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月3日14点召开[3] - 会议地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年4月3日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案信息 - 会议审议关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [10] 登记信息 - 登记时间为2024年4月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [18] - 登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券部[18] 报备文件 - 报备文件为公司第十二届董事会第二十四次会议决议[21]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2024年3月18日召开，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过为ICOL公司提供担保额度预计的议案，将提交股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会将于4月3日14时在北京西城区召开[4]

会议情况 - 国投电力第十二届董事会第二十三次会议于2024年3月11日通讯召开，9位董事全部出席[2] 制度与委员会 - 审议通过制订《公司环境、社会与治理管理制度（试行）》[3] - 同意设立ESG委员会并制订工作细则，委员为朱基伟等5人[4][5] 报告审议 - 审议通过《2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》[6] - 审议通过《2023年度全面风险管理总结报告》[7]

ESG委员会组成 - 由至少五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 上一会计年度结束后四个月内开定期会议，提前十日通知[14] - 半数以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会，提前七日通知[14] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 负责审议ESG披露文件、研究战略规划等[7] - 对董事会负责，提案提交审议[8] - 工作细则自董事会通过之日起实施[18]

业绩相关 - 2023年前三季度新能源板块发电量68.93亿千瓦时，同比增34.08%[2] - 风电、光伏平均上网电价分别为0.482元/千瓦时、0.714元/千瓦时[2] 项目进展 - 截止2023年四季度，国投津能2、3、4机组具备深度调峰能力[4] - 雅砻江水电在建水电装机372万千瓦[4] 交易情况 - 2023年控股重点排放企业出售204万吨碳配额，挂牌交易出售53.72万吨[5] - 截止2023年9月，控股新能源企业参与绿电交易1.73亿千瓦时[5] 其他 - 2023年四季度与192位投资者和分析师交流[1] - 2023年入选“央企ESG·先锋100指数”等榜单[5]

人员变动 - 国投电力职工监事张仔建因工作调整申请辞职[2] 后续安排 - 张仔建辞职后监事会成员低于法定人数，其承诺继续履职[2] - 公司将尽快完成监事改选工作[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月2日[5]

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所")予以审核公告,并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下: 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 017 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 1 月 23 日 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人314人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,864,927,124股[4] - 占公司有表决权股份总数比例25.0185%[4] 投票情况 - A股股东同意票数1,843,505,020，比例98.8513%[7] - A股股东反对票数21,422,104，比例1.1487%[7] - 5%以下股东同意票数800,715,806，比例97.3943%[7] - 5%以下股东反对票数21,422,104，比例2.6057%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所[9]

发电量与上网电量 - 2023年10 - 12月境内控股企业累计发电量407.73亿千瓦时，上网电量397.38亿千瓦时，同比增6.92%和6.99%[1] - 2023年1 - 12月境内控股企业累计发电量1617.75亿千瓦时，上网电量1574.56亿千瓦时，同比增3.37%和3.24%[1] - 2023年1 - 12月英国Afton风电项目上网电量1.19亿千瓦时，泰国垃圾发电项目上网电量0.65亿千瓦时[8] 电价情况 - 2023年10 - 12月境内控股企业平均上网电价0.371元/千瓦时，同比增4.21%；1 - 12月0.374元/千瓦时，同比增6.55%[1] - 2023年1 - 12月火电电价略降，风电、光伏电价下降，雅砻江水电电价上涨[7] 各类型发电情况 - 2023年1 - 12月水电发电量同比减5.03%，因来水偏枯[3][5] - 2023年1 - 12月火电发电量同比增14.89%，因用电量增加及雨水偏枯[3][5] - 2023年1 - 12月风电发电量同比增33.25%，因项目投产及风资源好[3][6] - 2023年1 - 12月光伏发电量同比增60.36%，因项目投产及光资源好[3][6] 装机容量 - 2023年10 - 12月新增装机容量162.49万千瓦，1 - 12月新增309.24万千瓦，均为火电、光伏、风电[3][4]