新产品和新技术研发 - 钦州电厂三期首台机组（1号机组）66万千瓦于2023年12月31日投产发电[1] 数据相关 - 该机组年设计发电量约33亿千瓦时[1] - 该机组供热能力约800 t/h[1] 市场扩张和并购 - 公司与广西临海工业投资集团按90%:10%比例出资设立国投钦州第二发电有限公司[1] - 国投钦州第二发电有限公司负责建设和经营4×66万千瓦超超临界燃煤发电机组[1]

关联交易额度 - 2024年公司在国投财务每日最高存款余额不超150亿元，贷款额度不超200亿元[7][8] - 2024年公司在融实财资每日最高存款余额不超50亿元，贷款额度不超150亿元[7][8] - 2024年接受关联人提供劳务预计不超8亿元，2023年1 - 11月实际发生2.4亿元[7] - 2024年向关联人销售商品预计不超4亿元，2023年1 - 11月实际发生0.16亿元[7] 过往关联交易数据 - 2023年1 - 11月公司在国投财务日均存款余额80.69亿元，与关联人借款类资金往来130.44亿元[5] - 2023年1 - 11月公司在融实国际财资管理有限公司日均存款余额162.80万美元，新增借款0.3亿美元[5] - 2023年公司接受国投检验检测认证有限公司劳务预计不超8亿元，实际发生23万元[6] - 2023年公司向国投交通控股有限公司销售商品预计不超4亿元，实际发生1596.32万元[6] 关联交易审议 - 2023年12月28日公司召开董事会审议通过2024年日常关联交易预计议案，需提交股东大会审议[2] - 独立董事认为2024年度日常关联交易符合公司发展战略，定价合理，未损害股东利益[4] - 董事会审计委员会认为本次关联交易预计事项合法有效，符合公司业务需要，定价公允[4] 关联方财务数据 - 截至2022年12月31日，国家开发投资集团有限公司总资产7958.21亿元，净资产2592.59亿元，资产负债率67.42%，2022年度营业收入1955.16亿元，净利润195.57亿元[10] - 截至2023年9月30日，国家开发投资集团有限公司总资产8822.22亿元，净资产2749.58亿元，资产负债率68.83%，2023年1 - 9月营业收入1462.11亿元，净利润198.38亿元[10] - 截至2022年12月31日，美亚柏科总资产58.90亿元，净资产43.08亿元，资产负债率26.86%，2022年度营业收入22.80亿元，净利润1.71亿元[16] - 截至2023年9月30日，美亚柏科总资产54.35亿元，净资产38.53亿元，资产负债率29.12%，2023年1 - 9月营业收入7.50亿元，净利润 - 4.15亿元[16] 关联方注册资本 - 国投财务有限公司注册资本500000万元人民币[10] - 国投物业有限责任公司注册资本10000万元人民币[11] - 国投人力资源服务有限公司注册资本10000万人民币[11] - 融实国际财资管理有限公司注册资本5000.00万美元[12] - 国投交通控股有限公司注册资本200000万元人民币[13] - 国投智能科技有限公司注册资本200000万元人民币[14] - 北京亚华房地产开发有限责任公司注册资本340000万人民币[15] - 厦门市美亚柏科信息股份有限公司注册资本85947.731万人民币[15] - 国投健康产业投资有限公司注册资本200,000万人民币[17] - 山东特检方圆检测有限公司注册资本5,000万人民币[17] - 国投检验检测认证有限公司注册资本300,000万人民币[18] - 中国电子工程设计院股份有限公司注册资本92,427.4508万人民币[19] 其他 - 国投直接持有公司51.32%的股份，为国投的关联法人[21] - 公司与国投财务、融实财资分别签署《金融服务协议》并执行相应服务收费[23] - 公司控股子公司与国投控股子公司的煤炭存储及运输等接受劳务或服务价格参照市场价格，不高于市场价格[24] - 公司控股子公司与国投控股子公司的售电合同参考市场定价，不低于市场价格[26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2024年1月23日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年1月23日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议审议 - 会议审议关于2024年年度日常关联交易预计的议案[9] 股东登记 - 股权登记日收市后登记在册股东有权出席会议[11] - 登记时间为2024年1月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] - 登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券部[17] 公告时间 - 公告发布时间为2023年12月28日[18]

业绩数据 - 2023年1 - 11月国投财务公司日均存款余额80.69亿元，预计不超150亿元[5] - 2023年1 - 11月境外资金管理平台日均存款余额162.80万美元，预计不超等值1亿美元[5] - 2023年1 - 11月与国投及其子公司借款类资金往来130.44亿元，预计不超200亿元[5] - 2023年1 - 11月与融实国际新增借款0.3亿美元，预计不超等值8亿美元[5] - 2023年1 - 11月接受关联人劳务2.4亿元，2024年预计不超8亿元[7] - 2023年1 - 11月向关联人销售商品0.16亿元，2024年预计不超4亿元[7] - 截至2022年12月31日，国家开发投资集团有限公司总资产7958.21亿元，净资产2592.59亿元，资产负债率67.42%，2022年度营业收入1955.16亿元，净利润195.57亿元[10] - 截至2023年9月30日，国家开发投资集团有限公司总资产8822.22亿元，净资产2749.58亿元，资产负债率68.83%，2023年1 - 9月营业收入1462.11亿元，净利润198.38亿元[10] - 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年末总资产58.90亿元，净资产43.08亿元，资产负债率26.86%，年度营收22.80亿元，净利润1.71亿元[17] - 厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年9月末总资产54.35亿元，净资产38.53亿元，资产负债率29.12%，1 - 9月营收7.50亿元，净利润 - 4.15亿元[17] 未来展望 - 2024年预计国投财务公司每日最高存款余额不超150亿元，贷款额度不超200亿元[7][8] - 2024年预计融实国际每日最高存款余额不超50亿元，贷款额度不超150亿元[7][8] 公司信息 - 国家开发投资集团有限公司注册资本3380000万元人民币[9] - 国投财务有限公司注册资本500000万元人民币[10] - 国投物业有限责任公司注册资本10000万元人民币[11] - 国投人力资源服务有限公司注册资本10000万人民币[11] - 国投智能科技有限公司注册资本200000万元人民币[12] - 融实国际财资管理有限公司注册资本5000.00万美元[14] - 国投交通控股有限公司注册资本200000万元人民币[15] - 北京市西城区某公司注册资本340,000万人民币[16] - 厦门市美亚柏科信息股份有限公司注册资本85,947.731万人民币[16] - 国投检验检测认证有限公司注册资本300,000万人民币[17] - 国投健康产业投资有限公司注册资本200,000万人民币[18] - 山东特检方圆检测有限公司注册资本5,000万人民币[18] - 中国电子工程设计院股份有限公司注册资本92,427.4508万人民币[19] 其他要点 - 2024年第一次临时股东大会于1月23日下午14:00召开[2][3] - 国投直接持有公司51.32%的股份，为国投的关联法人[20] - 国投及其控股子公司经营、财务状况正常，不存在履约风险[20] - 公司与国投财务、融实财资分别签署《金融服务协议》并执行服务收费[21] - 接受关联方劳务包括煤炭存储及运输等，价格参照市场且不高于市场价[21] - 向关联方销售商品包括售电等，售电合同参考市场且不低于市场价[21] - 新增日常关联交易符合生产经营需要，价格保证公允性[22] - 公司自2002年上市，与国投等保持独立，关联交易占总收入比重低[22] - 议案于2023年12月28日经董事会和监事会会议审议通过[22] - 上述交易为关联交易，关联股东应回避表决[22]

会议安排 - 公司第十二届董事会第二十二次会议于2023年12月28日召开，8位董事均出席[2] - 董事会同意于2024年1月23日下午14时在北京市西城区召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》五票赞成、零票反对、零票弃权，需提交股东大会审议[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》八票赞成、零票反对、零票弃权[5]

股东大会信息 - 2023年12月22日于北京西城区召开股东大会[5] - 地点为西直门南小街147号楼207会议室[5] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所[10] 参会情况 - 出席会议股东和代理人156人[4] - 出席股东所持表决权股份总数5,541,048,921股[4] - 占公司有表决权股份总数比例74.3347%[4] - 在任董事8人出席3人，监事3人出席0人[8] 投票情况 - A股股东同意票数5,539,990,528，比例99.9808%[7] - 5%以下股东对变更议案同意票数671,758,275，比例99.8426%[7]

股东大会信息 - 公司第十二届董事会于2023年12月5日决议召集本次股东大会，6日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2023年12月22日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共156人，持股5.541,048,921股，占比74.3347%[9] - 出席现场会议5人，持股3,831,870,248股，占比51.4057%[9] - 参加网络投票151人，持股1,709,178,673股，占比22.9290%[9] - 中小投资者持股672,816,668股，占比9.0260%[9] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意5,539,990,528股，占比99.9808%[15] - 《关于变更会计师事务所的议案》反对1,058,393股，占比0.0192%[15] - 中小投资者同意671,758,275股，占比99.8426%[15] - 中小投资者反对1,058,393股，占比0.1574%[15]

一、董事会会议召开情况 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-052 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次 会议于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 5 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主 持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法><治理主体 决策权责清单（2023 版）>的议案》 董事会同意公司根据经营发展需要修订的《"三重一大"决策制度实施办法》 和《治理主体决策权责清单（2023 版）》。 表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 （二）审议通过了《关于签订公司高级管理人员任期聘用合同的议案》 董事会同意公司根据经营发展需要开展高级管理人员于海淼、周长 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-054 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议材料 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 《关于变更会计师事务所的议案》； （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 2023 年 12 月 22 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会现场会议议程 1 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度审计机构。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （4）注册地址：上 ...