人事变动 - 董事长朱基伟因工作调整拟辞职，辞呈送达生效[1] - 控股股东提名郭绪元为董事候选人[1] - 公司将按程序选举新董事、董事长等[1] 时间信息 - 公告发布于2024年4月9日[3]

会议安排 - 公司第十二届董事会第二十五次会议4月7日发通知，4月9日通讯召开[2] - 同意于4月25日14时在京召开2024年第三次临时股东大会[4] 人事相关 - 董事会同意选举郭绪元为董事候选人，表决全票通过[3] - 股东大会将审议《关于选举公司董事的议案》，表决全票通过[4] 人员信息 - 郭绪元51岁，现任雅砻江流域水电公司党委书记、董事长[8]

股东大会信息 - 国投电力2024年第三次临时股东大会4月25日14:00召开[4] - 会议地点在北京市西城区西直门南小街147号207会议室[4] - 会议将审议选举公司董事的议案[4] 董事变动 - 原董事朱基伟辞去职务[6] - 推荐郭绪元为新任董事候选人[6] - 郭绪元任期从决议通过至本届董事会换届[6] 候选人情况 - 郭绪元51岁，现任雅砻江流域水电公司党委书记、董事长[8] - 郭绪元未持股，与其他董事无关联，无任职限制[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于4月25日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月25日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案审议 - 本次股东大会审议选举公司董事议案，应选董事1人[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月16日[13] - 登记时间为4月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券部[15] 联系方式 - 联系电话为（010）88006378，传真为（010）88006368[15] 表决票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[23] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[23] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[23] 候选人票数 - 方式一中陈××获500票[23] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[23] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[23]

股东大会信息 - 公司第十二届董事会于2024年3月18日决议召集本次股东大会，3月19日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年4月3日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共279人，持有公司有表决权股份5,627,520,603股，占公司股份总数的75.4948%[8] - 中小投资者代表公司有表决权股份数755,945,250股，占公司股份总数的10.1412%[8] 议案表决结果 - 《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》同意5,624,177,503股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9405%[13] - 《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》表决结果为通过[14]

股东大会基本信息 - 召开时间为2024年4月3日[5] - 召开地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室[5] 参会人员情况 - 出席会议股东和代理人279人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数5,627,520,603股[4] - 占公司有表决权股份总数比例75.4948%[4] - 公司在任董事9人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 投票情况 - A股股东同意票数5,624,177,503，比例99.9405%[7] - 5%以下股东对为ICOL公司担保额度议案同意票数755,945,250，比例99.5597%[7] 见证信息 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为李明玥、申伟鹏[10]

担保情况 - 预计为ICOL新增担保不超1.17亿英镑等额[4] - 截至2024.3.18为ICOL担保余额29,589.70万元，占比7.29%[5][14] - 截至2024.3.18对外担保余额397,629.18万元，占比6.75%[14] - 截至2024.3.18对控股子公司担保余额368,039.47万元[14] ICOL财务 - 2022年末资产总额19,365万英镑，净利润 - 173万英镑[7] - 2023年1 - 9月营收0.9万英镑，净利润 - 162万英镑[7] - 截至2023.9月末资产负债率93.47%[5][13] - 截至2023.9月末股东借款余额24,193万英镑[12] ICOL概况 - 成立于2010.2.17，主营海上风电开发[7] - 担保类型为信用担保，无反担保[11]

担保情况 - 公司预计为英国ICOL公司新增不超1.17亿英镑等额担保金额[3] - 已为ICOL公司提供担保余额29,589.70万元人民币[5] - 截至2024年3月18日，公司对外担保余额397,629.18万元，占比7.29%[15] - 对控股子公司担保余额368,039.47万元，占比6.75%[15] - 本次新增担保额度占净资产比例1.06%，有效期12个月[8] ICOL公司情况 - ICOL主营海上风电开发，注册资本5,110万英镑[7] - 2023年9月末资产负债率93.47%[8] - 2023年1 - 9月营收0.9万英镑，净利润 - 162万英镑[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于4月3日14点召开[3] - 会议地点为北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年4月3日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案信息 - 会议审议关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [10] 登记信息 - 登记时间为2024年4月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00 [18] - 登记地点为北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券部[18] 报备文件 - 报备文件为公司第十二届董事会第二十四次会议决议[21]

会议情况 - 公司第十二届董事会第二十四次会议于2024年3月18日召开，9位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过为ICOL公司提供担保额度预计的议案，将提交股东大会审议[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会将于4月3日14时在北京西城区召开[4]