股权调整 - 因业绩考核未达标，拟注销9,010,120份股票期权和3,773,605股限制性股票[4] - 因激励对象离职，拟注销552,300份股票期权和回购注销209,700股限制性股票[4] - 拟注销股票期权合计9,562,420份，未行权期权调为9,010,120份[4] - 拟回购注销限制性股票合计3,983,305股，未解除限售股票调为3,773,605股[5] - 回购限制性股票支付资金52,818,624.30元，资金为自有资金[5] 人事变动 - 赵志刚不再担任公司副总经理职务[6]

审计相关 - 公司2024年12月30日和2025年1月15日通过变更会计师事务所议案，聘任天健为2024年度审计机构[1] - 王润接替缪媛媛为2024年度财报和内控审计报告签字注册会计师[1] - 王润2024年11月因山子高科审计问题收到甘肃证监局警示函[2] - 变更签字注册会计师工作交接有序，不影响2024年度审计[4]

权益变动 - 鄞州捷伦48,293,254股杉杉股份股票及孳息划拨至上海海毅[3] - 涉及股份占公司总股本2.14%[7] - 2025年2月6日完成股权非交易过户登记[7] 持股比例 - 权益变动前控股股东及其一致行动人持股占比50.51%[7] - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股占比48.37%[7] - 鄞州捷伦权益变动前持股占比3.46%，后占比1.31%[7] 其他 - 鄞州捷伦注册资本20,000万元[10] - 信息披露义务人将编制披露《简式权益变动报告书》[10] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[11]

事件时间线 - 2025年1月21日，三家银行申请杉杉集团重整[1][5] - 2025年1月23日，杉杉集团收到法院《通知书》[1][5] - 2025年2月7日，法院召开重整听证会[1][5] 股权情况 - 截至披露日，杉杉集团持股782,222,036股，占比34.71%[2][8][9] - 截至披露日，杉杉集团及其一致行动人合计持股1,138,227,502股，占比50.51%[2][9] 公司现状 - 公司生产经营正常，未受重大实质影响[4][9] - 公司与控股股东保持资产、业务、财务独立[3][9] 不确定性 - 杉杉集团重整申请受理及后续程序不确定[2][10]

2024年整体业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4.8亿元到-3.2亿元，上年同期为7.65亿元，将出现亏损[2][4][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9.0亿元到-7.5亿元，上年同期为2.19亿元[2][4][5] 2024年业务营收与利润预计 - 2024年负极材料和偏光片业务预计合计实现营业收入180亿元到190亿元，净利润6.5亿元到7.5亿元[2][6] 2024年投资收益预计 - 2024年权益法核算的长期股权投资收益预计为-6.2亿元到-5.7亿元，因参股企业巴斯夫杉杉、穗甬控股等亏损较大[2][7] 2024年资产减值与费用影响 - 2024年对相关资产计提减值准备，预计影响损益约-4.6亿元到-4.25亿元[2][8] - 2024年母公司财务费用等三项费用及其他预计影响损益约-3.1亿元到-2.9亿元[2][8] 2024年业务发展情况 - 2024年负极材料业务销量大幅增长，盈利水平同比显著提升[6] - 2024年偏光片业务销量稳健且持续增长，实现OLED偏光片量产出货[6] - 公司已完成SP业务的收购交割，助力提升高端偏光片市场份额[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[10]

司法冻结情况 - 朋泽贸易案件所涉债权额及执行费用为134,061,295.03元，法院需冻结股票73,300,000股[2] - 朋泽贸易多类被冻结股份占比不同，杉杉控股、集团及郑永刚也有被冻结情况[3][4][7] 风险提示 - 杉杉集团最近一年有债务逾期等情况[6] - 控股股东被冻结和标记股份比例高，或有控制权变更风险[8] 其他 - 公告发布于2025年1月24日[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1154人[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为54.3272%[4] 股份数据 - 截至2025年1月8日，公司股份总数为2253396168股，有表决权股份总数为2152176674股[4] 议案投票情况 - A股股东对变更会计师事务所议案同意票数为1164509252，比例为99.5974%[8] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数为26937017，比例为85.1245%[8]

股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2024年12月30日决议召集本次股东大会，12月31日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年1月15日13时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1154人，持有有表决权股份1169216477股，占比54.3272%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1164509252股，占出席会议股东表决权股份总数的99.5974%[13]

会议信息 - 杉杉股份2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日13:30召开，网络投票于当日9:15 - 15:00进行[3] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室[4] 审计机构 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度会计审计和内控审计机构[9] - 天健所2023年末合伙人238人，注册会计师2272人等[9] - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元等[9] - 天健所2023年客户家数706家等[9] - 截至2023年末，天健所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[11] - 天健所近三年因执业行为受行政处罚3次等[12] - 65名天健所从业人员近三年因执业行为受行政处罚9人次等[12] 审计问题 - 2022年9月5日天津证监局对天健所及签字注会就泽达易盛2021年财报审计问题出具警示函[17] - 2024年11月7日甘肃证监局对天健所及签字会计师就山子高科2023年财报审计问题出具警示函[17] - 山子高科2023年合并利润表中营业收入、营业成本均少计2147.56万元[17] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用为300万元，内控审计费用为100万元，与上年持平[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日13点30分召开[4] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层会议室[4] - 审议关于变更会计师事务所的议案[8] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，1月15日进行[4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[14] - 现场会议登记时间为1月9日至14日（节假日除外）[16] 公司信息 - 公司地址在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层[17] - 联系电话0574 - 88208337，传真0574 - 88208375[17] - 邮政编码315100[17]