股权结构 - 柴琇直接持股76,103,632股，占比14.86%[2][3][4] - 东秀商贸持股5,280,000股，占比1.03%[2][4] - 柴琇及东秀商贸合计持股81,383,632股，占比15.89%[2][4] 减持情况 - 柴琇原减持计划时间为2024/9/18 - 2024/11/22[5] - 减持数量为0股，未完成减持19,025,908股[5] - 柴琇提前终止原减持计划[5][7]

资金募集 - 2020年度非公开发行A股股票100,976,102股，每股29.71元，募资总额近30亿元，净额29.81亿元[4] - 募集资金投资项目总额32.06亿元，拟用募资29.81亿元[5] 现金管理 - 拟用不超17.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月（2024.12.10 - 2025.12.9）[2][9] - 2024年11月18日董监事会通过议案，无需股东大会审议[10] - 公司将控风险，现金管理助增收益，获监事会和保荐机构认可[12][14][15][16]

会议信息 - 公司于2024年11月18日召开第十二届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，含职工监事1人[2] 会议表决 - 3票同意选举郝智君为监事会主席，任期三年[3] - 3票同意使用闲置资金进行现金管理议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月18日14点30分召开[3] - 参加股东大会股东及代表共157人，代表股份265,108,755股，占比51.7736%[7] - 股东大会召集、召开程序合法有效[26] 议案表决情况 - 选举非独立董事陈易一、柴琇等获高比例同意[11][12][13][15][16][17] - 选举独立董事华获同意264,580,964股，占比99.8009%[18] - 选举股东代表监事徐丹获同意264,589,487股，占比99.8041%[23]

股东大会信息 - 2024年11月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人157人[3] - 出席股东所持表决权股份265,108,755股，占比51.7736%[3] 人员出席情况 - 在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席1人[4] 选举结果 - 陈易一得票数264,715,522，占比99.8517%[8] - 江华得票数264,580,964，占比99.8009%[7] - 徐丹得票数264,589,487，占比99.8041%[7] 股东投票情况 - 5%以下股东对陈易一议案同意票数206,568，占比34.4394%[7] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] - 股东大会程序合法有效[10]

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-092 关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事 会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和 募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 15.00 亿元暂时闲置的自有资金 及不超过人民币 17.50 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为 现金管理种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。 现金管理金额：不超过人民币 15.00 亿元自有资金及不超过人民币 17.50 亿元募集资金，在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使 用。 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届 监事会第 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-089 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第一次会议通知和材料。会议于 2024 年 11 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 由陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 委员：潘敏、江华、韩长印；主任委员：潘敏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈易一先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果： ...

特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 18 日 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-087 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举候旺先生（简 历附后）为公司第十二届监事会职工代表监事。 上述职工代表监事与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东 代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与公司第十二届监事会任期一致。 截至目前，候旺先生未持有本公司股份，现在公司子公司中任职，最近 12 个月 内曾在公司控股股东及其下属子公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及其他持股 5%以上股东 ...

公司董事会、监事会换届选举完成后，第十二届董事会及各专门委员会、第 十二届监事会组成情况如下： 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-091 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及延期聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举产生公司第十二届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十二届董事会 非独立董事和独立董事、第十二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通 过之日起三年；同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会 主席。现将公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况及公司拟延期聘任高 级管理人员相关情况公告如下： 一、第十二届董事会及各专门委员会、第十二届监事会组成情况 （一）第十 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网 络投票方式参与表决。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 ...