东方电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘登清 作为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、"公 司"），2023 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有 限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、 公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,亲 自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重 大事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进了董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 刘登清，1970 年 11 月出生，现任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北 京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首 席评估师、总裁兼 CEO，党支部书记、总裁兼 CEO。其中，2008 年 5 月至 2 ...

东方电气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够 覆盖因审计 ...

资金占用情况 - 四川东树新材料有限公司2023年期初占用资金余额4960.80万元，年度偿还4960.80万元[10] - 东方电气(酒泉)综合智慧能源科技有限公司2023年期初占用资金余额2135.06万元，年度偿还1012.47万元，期末占用资金余额1122.59万元[10] - 东方电气投资管理有限公司2023年期初占用资金余额36.80万元，年度偿还36.80万元[10] 各公司资金数据 - 东方电气新能源设备(杭州)有限公司2023年期初应收账款占用资金8431.03，年度占用累计发生金额508.74，期末为8939.77[12] - 四川东树新材料有限公司预付账款期初8187.35，年度偿还5524.10，期末为2663.25[12] - 四川宏华石油设备有限公司合同资产期初31.00，年度占用累计发生金额177.15，期末为208.15[12] 非经营性资金占用 - 非经营性资金占用期初资金余额为224292.35，年度占用累计发生金额（不含利息）为188016.36，年度偿还累计发生金额为63553.80，期末占用资金余额为348754.91[14] - 现大股东及其附属企业非经营性资金占用期初余额为175659.43，年度占用累计发生金额（不含利息）为144864.30，年度偿还累计发生金额为42034.47，期末占用资金余额为278489.26[13] 关联资金往来 - 东方菱日锅炉有限公司在其它关联资金往来中，应收票据期初3463.25，偿还1812.50，期末1650.75[13] - 德阳广大东汽新材料有限公司在其它关联资金往来中，应收票据期初6870.16，偿还6870.16[13] - 东方法马通核泵有限责任公司在其它关联资金往来中，应收账款期初23.61，年度往来865.16，期末888.77[13]

2023 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为曾道荣、刘登清、黄峰，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与 审核委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2023 年度 全面预算的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年第一季度财 务报告（未经审计）的议案》《公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）的议案》 《公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计）的议案》等议案。具体工作及会议审议 事项如下： 东方电气股份有限公司 董事会审计与审核委员会 2023 年度履职情况报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与审核委员会委员严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠 实勤 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润35.5039357632亿元[4] 利润分配 - 每10股派现4.75元（含税），拟派现约14.8081224208亿元[3][4] - 本次分红占2023年归母净利润41.71%[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5]

发行决议 - 2023年4月20日通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 原决议有效期自2023年4月20日起十二个月[1] 延期情况 - 拟将决议和部分授权有效期自2024年4月20日起延长十二个月[3] - 延期需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事认为延期利于推进发行，符合法规和股东利益[4] - 监事会认为延期保障发行，同意延长[5]

东方电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是东方电气管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计东方电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 东方电气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZG10523 号的无保留意 见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业规"监管平台（http://acc.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"註册会计师行业完一监管平台（http://acc.mqf ...

关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 事前认可意见 经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授 权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关 联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-018 东方电气股份有限公司 监事会十届二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 监事会认为：公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》和国务院国资委《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》，实施 印度辛伽塔里项目债权核销行为，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况及 经营成果。同意本次核销债权事项。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事刘登清的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事刘登清的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （ ...