2025 年第一季度发电量完成情况公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 截至2025年3月31日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 直属及控股子公司水电站累计完成发电量4,150.72万千瓦时，同比减少6.73%。 现将公司直属及控股公司各水电站2025年第一季度发电量完成情况公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2025年4月29日 单位：万千瓦时 序号 电站名称 持股比例 （%） 装机容量 （万千瓦） 2025年第一 季度发电量 2024年第一 季度发电量 同比增减 （%） 1 单竹窝水电站 100 3.4 1,567.37 1,628.00 -3.72 2 坝头水电站 100 1.8 502.73 590.68 -14.89 3 丙村水电站 100 2 631.84 706.84 -10.61 4 三龙水电站 100 2.4 731.10 780.99 -6 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东会审议[3] - 董事会审计委员会同意聘任，第十一届董事会第十七次会议通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 2025年度审计费用拟为160万元，财务审计100万元，内控制度审计60万元[11] 监管情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[7] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[7]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年相关人员加强法规学习运用，提高履职和规范运作水平[22] - 2025年持续完善内控和全面风险管理体系，提升管理和治理水平[22] 其他新策略 - 2024年对内控一般缺陷梳理整改，问责责任人，修订制度流程[18][19][21] - 通过强化合规检查监督避免同类内控缺陷[21] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为张能勇[23]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-026 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -020 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子和书面方式发出召开会议的通 知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 二、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -023 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA4B0231 "审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润 为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certi ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025SZAA4B0277 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简 称梅雁吉祥公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025SZAA4B0231 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 梅雁吉祥公司编 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 XYZH/2025SZAA4B0259 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称梅雁吉祥）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梅雁吉祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | C | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng D ...