授信情况 - 2023年度获民生、招行南通分行1.5亿元综合授信（敞口）[1] - 2024年拟继续申请1.5亿元综合授信额度（信用）[1] 授信用途与优势 - 综合授信用于银行承兑汇票、保函等业务[1] - 利于统筹现金支出、降低财务成本[1] 会议与审批 - 2024年3月14日召开第十届董事会第一次会议[1] - 上述事项无需股东大会审议批准[1]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 15:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高 管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协 委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员 会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务 2023 年 度履职情况的评估结论及对大信会计师事务履行监督职责情况的总 体评价。 ...

中航航空高科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规 定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审 计监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第五次会 议审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，董 事王健不再担任审计委员会委员职务，增补董事姜波为审计 委员会新委员。调整后的审计委员会成员为独立董事潘立新、 独立董事陈恳及董事姜波，主任委员由具有会计专业资格的 潘立新担任。 公司第十届董事会审计委员会由审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会根据相关规定， 三、审计委员 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1,031,463,199.96元[3] - 2023年度母公司净利润348,460,311.85元[3] 利润分配 - 每10股派现2.23元（含税），共分配310,649,950.86元[2][3] - 分配股利占归母净利润30.12%，剩余619,804.54元转下年[3] 决策通过 - 董事会、监事会全票通过利润分配预案[5]

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 公司第十届董事会现任独立董事三名:潘立新女士、陈 恳先生、徐樑华先生，人数为全体董事的三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立 董事均占多数。独立董事的个人工作履历、专业背景及兼职 情况如下: 潘立新:女，1968 年 2 月生，博士研究生学历，教授。 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司财务报告内部控制存在21个一般缺陷[18] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在19个一般缺陷[19] - 上一年度公司营运资金等方面一般缺陷已全部完成整改[20] 未来展望 - 2024年公司围绕“改革深化提升暨加快建设世界一流企业”任务推进工作[23] - 2024年推动内部控制体系与AOS、信息化建设融合对接[23] - 2024年夯实“风险、内控、合规、审计、监督追责一体化”大监督基石[23] - 2024年对合规管理重点环节和人员定期开展风险排查[23] - 2024年强化内部控制监督检查，健全整改追责长效机制[23] 其他新策略 - 报告期内公司组织董监高及管理人员参加ESG报告等专题及业务培训[22] - 报告期内公司按季度对重大风险应对开展跟踪监测[22] 数据指标 - 财务报告内部控制潜在错报金额占利润总额比例，重大缺陷为≥5%（正常利润水平时）等[15] - 财务报告内部控制潜在错报金额占营业收入比例，重大缺陷为≥0.5%（利润总额很小或波动较大时）等[15] - 非财务报告内部控制营运能力重大缺陷需付出投入时间等20％以上代价，利润指标完成率低于75%[16] - 非财务报告内部控制营运能力重要缺陷介于一般与重大缺陷之间，利润指标完成率低于90%但高于85%[16] - 非财务报告内部控制营运能力一般缺陷需付出投入时间等5%以内代价[16]

公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对大信事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员会认为大信 会计师事务所相关资质合规有效，具有较强的执业能力，在 公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业，表现了 良好的职业操守和业务素质，较好地完成了 2023 年度年报 审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事 务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 97 ...

中航航空高科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中航航空高科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立新、 徐樑华、陈恳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘立新、徐樑华、陈恳的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务"）是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政 管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任 公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上， 由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同 出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权 变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占 注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航 汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 金融许可 ...