（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定； 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－003 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届监事会 2023 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 17:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到监事 3 名,实到 2 名，监事会主席肖 世宏因公务委托监事刘俊超代为主持会议和表决，授权其对会议审议 的所有事项投赞成票，并在监事会决议及其他文件上签字。公司董秘 兼副总刘向兵应邀列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－008 号 中航航空高科技股份有限公司关于与 航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本交易为满足公司正常生产经营所需，符合公司整体利益，遵 循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 ●本交易尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 一、交易概述 为规范中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 及其控制的下属企业与中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中 航高科、公司"）及公司控制的下属企业之间发生的原材料、零部件、 成品及半成品等产品的采购和销售；厂房、办公楼、设备等租赁服务； 供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务以及金 融服务等相关交易，2021 年公司与航空工业集团签订了《商品供应 框架协议》和《综合服务框架协议》，与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"中航财司"）签订了《综合金融服务框架协 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中航航空高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会对董事会负责，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少 二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 ...

中航航空高科技股份有限公司 关于与中航财司发生金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航航空高科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在中航工业集团财务有限责 任公司（以下简称"中航财司"）存款等金融业务的风险，保障资金 安全，确保资金的流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，特制定本风险处置预案。 第二条 对风险预防处置应遵循以下原则： (一) 风险预防处置领导小组：统一领导存款风险的应急处置工 作，全面负责存款风险的防范和处置工作。风险预防处置领导小组对 董事会负责。 (二) 风险预防处置领导小组成员：计划财务部、投资与证券事 务部及纪检部/审计法务部等相关部门按照职责分工，评估风险、及 时上报、出具风险评估报告、形成风险预防处置情况报告等，相互协 调，共同控制，积极筹划落实各项风险防范措施。 第三章 信息报告与披露 第五条 建立存款等金融业务风险报告制度，以定期或临时报告 的形式向董事会报告。 (一) 统一领导、全面负责。风险预防处置工作实行公司统一领 导、全面负责的工作机制。 (二) 各司其职、协调合作。相关部 ...

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》等法律法规及规 范性文件的最新修订情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分 条款进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通 | | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 | 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 | | 规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | | | 中国证监会认可的其他方式进行。 | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五） | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | | | 行。 | 应当通过公开的集中竞价交易或要约方式进行。 | | | 第二十八条 公司因本章程第二十六条第 | | 第二十八条 公司因本章程第二十六 ...

中航航空高科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职 工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-001 号 中航航空高科技股份有限公司 关于中止投资设立 PMI 泡沫产业化合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中止对外投资情况概述 为拓宽全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称"航空 工业复材"）材料谱系，完善材料技术体系，进一步拓展市场份额， 航空工业复材拟与誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、 赢创运营有限公司及赢创（中国）投资有限公司共同出资 4.35 亿元 设立 PMI 泡沫产业化合资公司。其中，航空工业复材拟以无形资产、 固定资产、现金形式出资 17,185 万元，出资比例 39.51%。 上述投资事项已经公司第十届董事会 2022 年第三次会议审议通 过，具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日披露的 2022-019 号公告。 日前，公司收到航空工业复材正式函件，德国政府监管部门未能 批准赢创工业集团相关专利技术出口，导致设立合资公司的前提条件 不能达成，航空工业复材审慎考虑后决定中止本项 ...

公司发展策略 - 公司收入、利润稳定增长，但收入增幅受新材料生命周期影响具有不确定性 [3] - 公司加大研发投入，成立市场部加强新市场开拓 [3] - 公司民机研制进度已到中后段，部分研发产品交付量明年将增加 [3] - 公司民机业务既有材料也有结构件业务 [4] - 公司民机业务利润率相对较低，但用量较大 [4] - 公司民品业务是收入的重要补充，叶片业务收入体量可观 [4] - 公司发展思路包括加大研发投入、重视市场开拓、提升企业治理 [5] - 公司正在对机床业务进行调整转型，聚焦核心主业 [6] - 公司在非航领域也在开展相关研究 [6] - 公司未来两到三年整体呈现稳定增长趋势 [6] 财务与收入 - 公司2022年年报给出了2023年营业收入预计增长目标 [1] - 公司收入主要来源于原材料，预浸料收入占比较高 [7] - 民机结构件尚处于研发状态，收入存在波动 [7] - T800收入趋势受研制阶段等因素影响 [7] 技术与研发 - 公司民机研发需要认证、适航等程序步骤 [3] - 树脂改性技术是预浸料生产的关键技术 [7] - 预浸料技术与整个复合材料技术体系密切相关 [7] 市场与竞争 - 公司在航空装备市场格局稳定，民品市场存在多流水情况 [4] - 公司在C919、C929上的预浸料比例处于验证过程中 [4] 公司治理与激励 - 公司股权激励方案在研究，重点是激励对象 [5] - 公司采取岗位分红等方式激发员工活力 [5] 成本与效率 - 公司在成本端压缩、效率端提高上有较大空间 [5] - 量大可以使用自动化设备，效率提升，降价空间也大 [6]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-029 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00-11:30 在价值在线（网址：www.ir-online.cn） 以"网络文字互动"方式召开了"公司 2023 年第三季度网上业绩说 明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 3 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露了《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司董事兼总经理王健先生，独立董事陈恳 先生，副总经理兼董事会秘书刘向兵先生，副总会计师兼计财部部长 朱清海先生及投资与证券事务部有关人员出席了本次网上业绩说明 会，总会计师孟龙先生因公务未出席。参 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2023-028号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/198V89huOQw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 ...