（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应当遵守《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本 ...

中电科数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最 大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《中电科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 作为公司对募集资金存放、使用和管理的专项制度， 第七条 募集资金到位后，涉及 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月3日14:00 - 15:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可提问[2][5] - 2025年9月3日14:00 - 15:00可在线参与[5] 参加人员 - 董事、总经理张为民等参加[5] 报告与交流 - 2025年8月16日发布2025年半年度报告[2] - 以网络互动交流半年度经营及财务指标[3]

人员补选与确定 - 公司应在收到董事辞职报告60日内完成补选[4] - 公司将在法定代表人辞任30日内确定新的法定代表人[5] 股东会审议与股份转让 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事、高管离任6个月内不得转让公司股份[11] - 任期届满前离任董高每年减持不超所持总数25%[11] 制度制订 - 本制度于2025年8月制订[1]

未来展望 - 2025年围绕“打造行业数字化整体解决方案头部企业”深耕三大业务[2] - 2025年以高质量发展战略为导向，聚焦核心能力建设，培育新质生产力[4] - 2025年持续开展公司治理，推进治理体系与能力现代化建设[5] 股东回报 - 自2012年累计向股东派发现金红利17.94亿元[10] - 2025年严格落实分红回报规划，论证提高分红方案可行性[10] 公司举措 - 2024年10月控股股东及其一致行动人发布增持股份计划[8] - 先后实施两期股票期权激励计划，调动高管积极性[8] 公司定位 - 国内领先的行业数字化解决方案等提供商[1]

财务基础信息 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[1] - 财务公司设置12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[9] 财务业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产规模894.95亿元，负债781.03亿元，所有者权益113.92亿元[10] - 2025年1 - 6月，实现营业收入9.51亿元，净利润5.97亿元[10] 公司存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额为1.615亿元[11] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为0.028亿元[11] 财务监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[10] - 财务公司贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[13] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[13] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[13] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[13] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[13] - 投资总额不得高于资本净额的70%[13] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[13]

公司章程修订 - 取消监事会，将“监事会”改为“审计委员会”，删除“监事”[1] - 全文“股东大会”改为“股东会”[1] - 明确董事长为代表公司执行事务的董事和法定代表人[1] - 规定股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[2] - 明确高级管理人员范围[2] - 规定公司根据党章设立党组织、开展活动并提供必要条件[2] - 修订后经营范围许可和一般项目内容不变[2] - 修订后股东和公司可相互起诉相关人员[2] 股本与股份 - 公司设立时发行股份总数5000万股，面额股每股1元[3] - 股本结构为普通股682421454股[3] - 发起人认购股份数为2873.8万股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 不同情形收购股份有不同注销或转让期限要求[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[4] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[5] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获股利和其他利益分配[5] - 股东可依法参加股东会并行使表决权[5] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[5] - 股东可转让、赠与或质押所持股份[6] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使多项职权[9] - 多项重大交易和担保事项需股东会审议[10][11] - 特定股东可请求召开临时股东会，相关方有反馈和通知时间要求[12][13] - 特定股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[12][13] - 股东会投票时间和股权登记日有规定[14] - 股东会通知延期或取消需公告说明[15] - 会议记录保存不少于10年[17] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[17] - 特定事项需特别决议通过[18] - 特定股东可征集委托出席股东会[18] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[24] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[24][27] - 董事辞职公司2个交易日内披露[24] - 董事忠实义务任期结束后半年内有效[24] - 董事会负责召集股东会等多项职责[25] - 董事会下设专门委员会，对董事会负责[25] - 董事会决定交易权限有规定[27] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[28] - 特定方提议可召开董事会临时会议，有时间要求[28] - 关联董事对决议表决权有规定[28] 利润分配与清算 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[37] - 公司需在规定时间内完成股利（或股份）派发[37] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归属股东净利润30%[37] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[37] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[41] - 公司清算有流程和责任规定[42][43] 其他 - 公司本次取消监事会及修订《公司章程》需股东大会审议生效[46] - 董事会提请股东大会授权办理变更登记备案等事宜[46]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月2日13点30分在上海世博逸衡酒店召开[2] - 网络投票9月2日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[3] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》、修订部分治理制度、2025年半年度利润分配预案[5] 其他 - 股权登记日为2025年8月26日，A股代码600850，简称电科数字[11] - 会议登记8月28日9:30 - 16:00，地点在中电科信息科技大厦[12]

会议情况 - 公司第十届监事会第十七次会议于2025年8月15日通讯表决召开，5名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告和摘要》等多项议案[1][2][3] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》和《2025年半年度利润分配预案》待股东大会审议[4]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-040 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告》 全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中电科数 字技术股份有限公司与关联财务公司发生金融业务风险处置预案》。 本项议案涉及关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会第八次会议 审议通过。 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司" ...