公司治理 - 2024年独立董事出席各类会议无请假情况[4][5][6][8] - 2024年提名陈陟峰、张睿为董事，陈少雄为独立董事候选人[20] - 公司董事会下设四个专门委员会履职并提建议[31] 财务相关 - 2024年全资子公司拟承租商铺合同总金额1447.7万元，有效期8年[15] - 2024年公司为子公司担保最高债权额为15000万元[18] - 公司总股本223,086,347股，派发现金红利27,885,793.38元[24] 合规与制度 - 2024年度公司无违规担保和资金占用情况[18] - 2024年公司高级管理人员绩效和薪酬发放符合规定[20] - 公司已建立完善内部控制制度并有效实施[30] 其他 - 公司续聘立信为2024年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[22] - 公司完成2023年年度报告等编制及披露[27]

公司治理 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[7][10] - 独立董事对董事会及其下属委员会议案均投赞成票[8] - 独立董事报告期内现场工作超15日[12] - 董事会下设各专门委员会履职尽责[26] 经营决策 - 2024年1月5日拟承租137平商铺，合同金额1447.7万元，有效期8年[14] - 2024年1月19日预计2024年度日常经营性关联交易额度[14] - 2024年1月19日授权2024年度对全资子公司担保额度[17] - 2024年3月30日为子公司招行授信合同担保，最高债权额15000万元[17] 财务相关 - 总股本223,086,347股，每10股派现1.25元，共派现27,885,793.38元，占净利润31.24%[21] - 2024年续聘立信为财务审计机构，德勒华永为内控审计机构[20] 信息披露 - 报告期完成多份报告及58份临时公告编制披露[23] - 严格按规定开展信息披露，信息真实准确及时完整公平[23] 人事变动 - 报告期提名陈陟峰、张睿为董事，陈少雄为独立董事[19] - 聘任李慧、陈轶梦、姜源为副总经理[19] 其他 - 2024年度与关联方正常资金往来，无资金占用[17][18] - 2017年控股股东承诺报告期严格遵守[22] - 高级管理人员绩效考核和薪酬发放合规[19] - 2023年内部控制体系有效，无重大缺陷[25] - 积极推动内部控制制度建设，制度完善并有效实施[24]

风险防控策略 - 成立风险预防处置领导工作组防范处置关联交易风险[4] - 建立风险报告制度，定期向董事会报告关联交易金额[7] 应急处置机制 - 股东负债逾期1年以上未偿还启动应急处置机制[8] - 风险发生后逐级上报，启动应急处置程序[9] 风险化解措施 - 与财务公司召开联席会议化解风险[10] - 必要时要求财务公司暂缓或停止放贷并回收资金[10] 后续监督评估 - 风险平息后加强监督，评估风险并调整比例[12] - 联合分析总结风险原因后果吸取教训[13] 预案说明 - 预案解释权归董事会，通过之日起实施[15]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在百联财务公司存款余额3.3188120137亿元，贷款0元[4] - 2024年度百联财务公司营收4.655815009亿元，利润总额1.0088563328亿元，净利润7700.566717万元[10] 合作协议 - 公司拟与百联财务公司续签三年《金融服务协议》，原协议2025年6月到期[6] - 公司在百联财务公司日最高存款、授信余额均不超6亿，咨询业务余额不超2亿，费用不超160万[13] 审议情况 - 2025年4月7日董事会、监事会均审议通过关联交易议案[17][18] - 关联交易需提交股东大会审议，独立董事同意提交[17]

业绩总结 - 2024年度监事会召开6次会议，审议9项议案全部通过[2] - 监事会认为公司财务体系完善、状况良好[5] - 2024年度公司内部控制实施有效，无重大缺陷[6] 未来展望 - 2025年监事会将健全法治化监督机制[14] - 2025年监事会将构建风险防控矩阵，完善立体化监督体系[16]

审计情况 - 审计公司于2025年4月7日出具第一医药公司2024年度无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月7日获董事会批准[10] 关联方应收款项 - 百联集团有限公司2024年期初应收账款39.60万元，期末余额39.60万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司2024年期初应收账款14.04万元，年度往来累计发生金额204.41万元，期末余额12.34万元[8] - 百联全渠道电子商务有限公司（注）2024年期初应收账款100.20万元，年度往来累计发生金额 - 5.23万元，期末余额94.97万元[8] - 上海百联百货经营有限公司2024年期初应收账款2.75万元，年度往来累计发生金额2.08万元，期末余额0.67万元[8] 关联方预付款项 - 上海百联中环购物广场有限公司2024年期初预付款项2.49万元，年度往来累计发生金额38.47万元，期末余额2.41万元[8] - 上海百联申港商业经营管理有限公司2024年期初预付款项0.38万元，年度往来累计发生金额4.71万元，期末余额0.41万元[8] - 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司2024年期初预付款项0.97万元，年度往来累计发生金额1.86万元，期末余额0.89万元[8] 非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用总余额为24269.33万元，年度占用累计发生金额为135543.50万元，期末占用资金余额为49917.90万元[9] - 上海汇丰医药药材有限责任公司期初占用资金余额22184.37万元，年度占用累计发生金额69591.10万元，期末占用资金余额27174.34万元[9] - 上海市第一医药商店连锁经营有限公司期初占用资金余额1298.95万元，年度占用累计发生金额57362.23万元，期末占用资金余额14305.13万元[9] 其他应收款与代收付款 - 总计其他应收款为34,486.24[20] - 总计代收付款为49,917.90[20]

业绩数据 - 2023年立信所业务收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2023年立信所客户家数693家，审计收费总额8.54亿元[1] - 2024年立信所本公司同行业上市公司审计客户家数9家[1] 审计相关 - 2024年续聘立信所为审计机构[2][4] - 2025年多次沟通审计工作，审计委员会认为其2024年年报审计表现良好[4][5][6]

业绩总结 - 召开3次股东大会形成13项决议[3] - 召开11次董事会会议审议通过40项议案[5] - 召开8次审计委员会审议通过20项议案[6] 未来展望 - 2025年健全内部控制体系完善内控制度并加强管控[16] - 2025年完善信息披露机制构建多元化沟通渠道矩阵[17] - 2025年深化ESG治理体系纳入战略决策并融合业务[18] - 2025年建立关键人员常态化培训机制健全履职监督评价体系[19] 其他新策略 - 聘任3名副总经理，补选2名非独立董事、1名独立董事[10] - 披露4份定期报告、58份临时公告[11] - 发布第1份《环境、社会及治理报告》和第3份《社会责任报告》[11] - 召开三场业绩说明会回答投资者10个问题[13] - 通过E互动回复投资者10个问题，回答率100%[13] - 全体董事参加培训，董事会成员履职培训超50学时[15]

上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰，担任上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求， 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查，经自 查，本人不存在不符合独立性要求的情形，具体情况如下： | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外，本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开八次会议[4] - 2024年1 - 6月及6 - 12月审计委员会成员[1] 审计机构建议 - 建议继续聘请立信为2024年度财务审计机构[7] - 建议继续聘请德勤华永为2024年度内控审计机构[7] 审计评价 - 认为2023年内审工作规范、督查有效，2024年计划可行[8] - 认为公司财务报告真实准确无重大问题[9][10] - 认为公司内控运作符合治理规范要求[11] 会议审议事项 - 2024年1月3日审议子公司租赁商铺关联交易[4] - 2024年1月17日审议2024年日常关联交易预计[4] - 2024年1月31日审阅2023财报及审计工作安排[4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强财务报告质量[14] - 2025年审计委员会继续履行监督职责[15]