股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的50.2559% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长张海波主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 共审议12项议案 其中议案1-7、9-12为普通决议议案 获出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] - 议案8为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案6涉及关联交易 关联股东已回避表决 [3] 表决数据明细 - 非累积投票议案中 A股股东对多项议案的同意比例均超99.75% 最高达99.7759% [1][2] - 反对票比例最高为0.2299%（257,781票） 弃权票比例最高为0.0794%（9,400票） [2] - 累积投票议案涉及董事选举 包括张海波、姚军等候选人 具体得票比例未披露 [2][3] 法律程序合规性 - 律师韩春燕、路遥确认会议程序符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 股东大会决议及法律意见书将按规定进行文件报备 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 股东大会通知提前20天公告 包含会议时间、地点、议程、出席对象、登记方法及表决方式等事项 [2] - 现场会议与网络投票同步进行 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,278,034股 占公司有表决权股份总数比例未披露 [3] - 通过网络投票有效表决股东116名 代表股份数未披露 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议12项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等 [4] - 特别议案包括：与百联集团财务公司签订金融服务协议、取消监事会并修订公司章程、董监高责任保险购买等 [4] - 议案6（关联交易）关联股东回避表决 议案5/6/7/9/10/11/12对中小投资者表决单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管规则要求 [5] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [5]

董事会会议概况 - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议决议合法有效 [1] - 本次董事会未出现否决议案或反对/弃权票情况 [1] 董事会领导层选举 - 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 两项选举议案均获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [1][2] 专门委员会组成 - **审计委员会**：唐松莲女士任主任委员，成员包括李劲彪、汪丰、陈少雄 [2] - **战略与ESG委员会**：张海波任主任委员，成员包括姚军、周昱、李劲彪、汪丰、唐松莲、陈少雄 [2] - **薪酬与考核委员会**：陈少雄任主任委员，成员包括周昱、张睿、汪丰、唐松莲 [2] - **提名委员会**：汪丰任主任委员，成员包括张海波、胡良玉、唐松莲、陈少雄 [2] - 专门委员会成员议案获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [2]

人事变动 - 2025年6月21日公告胡良玉当选第十一届董事会职工董事[2][3] - 胡良玉出生于1980年，现任公司党委副书记等职[4] - 胡良玉任职资格符合担任上市公司董事条件[4]

会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议[8] 股东情况 - 现场2人代表100,278,034股，占比44.9503%[10] - 网络投票116人代表11,836,031股，占比5.3056%[10] 议案情况 - 本次大会有12项议案[14] - 审议通过全部议案，议案8为特别决议议案[18]

股东大会信息 - 2025年6月20日公司在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人118人，持有表决权股份112,114,065股，占比50.2559%[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项非累积投票议案通过，如年报及摘要同意票111,862,784，比例99.7759%[5] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票11,587,650，比例97.8742%[11] - 与百联集团财务签《金融服务协议》5%以下股东同意票11,587,250，比例97.8708%[11] - 2024年度董事薪酬议案5%以下股东同意票11,566,850，比例97.6985%[11] - 第十一届董事会独立董事津贴议案赞成票11,566,850，占比97.6985%[13] - 购买董监高责任保险议案赞成票11,581,850，占比97.8252%[13] 人员选举情况 - 第十一届董事会非独立董事候选人张海波等当选，如张海波得票111,305,090，比例99.2784%[12] - 第十一届董事会独立董事候选人汪丰等当选，如汪丰得票111,302,789，比例99.2764%[10] - 董事候选人张海波赞成票11,030,356，占比93.1671%[13] - 董事候选人姚军赞成票11,025,553，占比93.1265%[13] - 董事候选人周昱赞成票11,029,051，占比93.1560%[13] - 董事候选人李劲彪赞成票11,025,570，占比93.1266%[13] - 董事候选人张睿赞成票11,050,968，占比93.3412%[13] - 独立董事候选人汪丰赞成票11,028,055，占比93.1476%[13] - 独立董事候选人唐松莲赞成票11,046,374，占比93.3023%[13] - 独立董事候选人陈少雄赞成票11,025,557，占比93.1265%[13] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席2人[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 选举张海波为董事长，姚军为副董事长[2] 委员会任职 - 唐松莲任审计委员会主任委员[4] - 张海波任战略与ESG委员会主任委员[4] - 陈少雄任薪酬与考核委员会主任委员[4] - 汪丰任提名委员会主任委员[4] 表决结果 - 各议案表决赞成9名，反对0名，弃权0名[2][4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月21日[5]

人事变动 - 会议审议通过聘任姚军为公司总经理[2] - 会议审议通过聘任林华艳等4人为副总经理[2] - 会议审议通过聘任孙峥为财务总监和董事会秘书[2][4] - 会议审议通过聘任奉竹为公司证券事务代表[4] 会议信息 - 公司第十一届董事会第二次（临时）会议于2025年6月20日召开[2] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名，无委托表决[2] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为上海徐汇区小木桥路681号20楼[4] - 联系电话为021 - 64337282[4] - 邮箱为shcred@online.sh.cn[4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年6月13日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司高管团队包括董事长、总经理、独立董事、财务总监等出席并与投资者互动交流 [2] 业务模式与战略 - 公司运营两种特色店型：针对"年轻妈妈"的健康小站（降低药品陈列占比，提升美妆日化、营养保健等品类）和综合型健康小镇（提供药品采购、医疗器械体验、慢病管理等一站式服务） [2] - 目前无产品研发业务，但正探索数字化和智能化创新以提升服务能力，未来将加速数字化场景升级 [2] - 增长点聚焦于网点动态优化、多场景专业化店型打造、营销活动强化、新业务探索及供应链/数字化/人才体系建设 [2] 投资者回报与ESG表现 - 公司坚持现金分红政策回馈投资者 [2] - 成立战略与ESG委员会，2021年起连续发布ESG报告，涵盖绿色商业、社会贡献等领域 [2] - ESG评级表现：华证评级A（行业排名6/45）、Wind评级BBB（A股药品零售行业排名2/9），获评"2024鲸牛奖-ESG新秀企业" [2] 信息披露渠道 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会完整内容 [3]

公司治理与组织架构 - 公司拟取消监事会并将相关职能转由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》及相关配套制度[44] - 第十届董事会全年召开11次会议审议40项议案，下设四个专门委员会召开15次会议审议28项议案[8][9] - 独立董事改革取得突破，通过投服机构提名补选医药行业专业独立董事，成为A股首单独董选任改革实践案例[10] 财务表现与预算 - 2024年实现营业收入19.15亿元同比增长5.26%，归母净利润1.64亿元同比增长83.27%[23][24] - 资产处置收益1.69亿元同比增加159.75%，带动利润总额增长84.04%至2.16亿元[23][24] - 2025年财务预算将强化管理规范约束，坚持"深耕上海、拓展长三角、辐射全国"战略方向[31] 利润分配与股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计分红4907.9万元占归母净利润30.10%[32] - 现金分红方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若总股本变动将调整每股分配比例[32] 关联交易与金融服务 - 拟与控股股东关联方百联财务公司续签三年《金融服务协议》，存款余额上限6亿元，综合授信额度6亿元[33][35][38] - 金融服务定价原则为存款利率不低于央行基准，贷款利率不高于商业银行同类水平[37] 高管薪酬与董事选举 - 2024年度董事薪酬总额317.35万元，其中董事长薪酬137.6万元，总经理薪酬155.75万元[40][42] - 提名5名非独立董事和3名独立董事组成第十一届董事会，独立董事津贴标准为8万元/年[47][49][46] 风险管理与投资者关系 - 拟购买董责险，年度保费不超过20万元，赔偿限额不超过5000万元[46] - 全年召开3场业绩说明会，通过E互动平台回复投资者问题10个，回复率100%[12][13]