股东会召集程序 - 公司董事会于2025年8月20日通过议案并发布公告 决定召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议通知提前15日通过上海证券交易所网站公告 包含时间地点及议程等关键信息 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东会召开情况 - 现场会议于2025年9月4日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室举行 [3] - 网络投票系统开放时间为交易时段9:15-15:00 含融资融券等特殊账户投票安排 [3] - 召开程序符合相关法律法规及《自律监管指引1号》要求 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,854,234股 [4] - 通过网络投票有效表决股东141人 代表股份15,320,006股 [5] - 出席人员含董事监事及高级管理人员 现场股东资格经律师审核 [4] 会议议案内容 - 审议两项议案：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》及《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 [5] - 议案均经董事会审议通过后提交 未出现临时提案 [5] - 议案设置符合《公司章程》及监管规定 [5] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票结合方式 表决程序符合《股东会规则》要求 [5] - 两项议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 对中小投资者表决实行单独计票 结果合法有效 [5][6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月4日召开[3] - 董事会8月18日审议通过召开股东会议案，8月20日公告[8] 投票情况 - 现场会议9月4日14点举行，2人代表100,854,234股，占比45.2086%[8][10] - 网络投票9月4日9:15 - 15:00，141人代表11,821,692股，占比5.2992%[9][10] 审议结果 - 审议聘任财务报告审计和续聘内控审计会计师事务所议案并通过[13] - 股东会召集、召开程序合规，决议合法有效[15]

医药商业板块市场表现 - 9月4日医药商业板块整体下跌0.07% 领跌个股为塞力医疗（收盘价29.00元 跌幅2.26%）[1] - 当日上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点[1] - 板块内涨幅最高个股为合富中国（涨幅1.99% 收盘价6.66元） 健之佳（涨幅1.84% 收盘价21.56元）和一心堂（涨幅1.70% 收盘价14.98元）[1] 个股交易数据 - 成交额最高个股包括上海医药（3.77亿元） 九州通（3.07亿元）和老百姓（2.62亿元）[2] - 成交量最大个股为九州通（61.83万手） 塞力医疗（25.68万手）和浙江震元（18.40万手）[1][2] - 跌幅前列个股除塞力医疗外包括第一医药（跌幅1.39% 收盘价14.19元）和人民同泰（跌幅1.30% 收盘价8.33元）[2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.69亿元 游资资金净流出4061.6万元 散户资金净流入2.1亿元[2] - 百洋医药获主力资金净流入1509.16万元（净占比6.83%） 老百姓获主力净流入1341.34万元（净占比5.12%）[3] - 南京医药主力净流入930.30万元（净占比13.04%） 游资净流入250.34万元（净占比3.51%）[3] - 浙江震元游资净流入951.04万元（净占比5.54%） 但主力仅净流入176.80万元（净占比1.03%）[3]

交易概述 - 公司位于上海市黄浦区四川中路553-555号、545号及639号的三处房屋被纳入政府征收范围 由上海市黄浦区住房保障和房屋管理局作为征收单位实施[2] - 公司通过董事会及股东大会审议批准 与征收单位签订补偿协议 预计获得征收补偿款总额56,089,816.67元[2] - 征收房屋曾主要用于对外出租经营使用 征收实施单位为上海市黄浦第五房屋征收服务事务所有限公司 评估单位为上海房地产估价师事务所有限公司[2] 交易进展 - 公司已于近日收到全部征收补偿款56,089,816.67元 标志着补偿协议已完全履行完毕[3] - 相关事宜已通过临时公告（编号临2025-008）及股东大会决议公告（编号临2025-010）披露[3] 财务影响 - 征收补偿款将按企业会计准则计入当期损益 预计对当年度经营业绩产生积极影响[4] - 被征收房屋原为出租用途 本次征收对公司主营业务不会造成重大影响[4]

板块整体表现 - 医药商业板块较上一交易日下跌0.96% [1] - 当日上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 百洋医药领涨2.27%至26.14元 成交10.66万手 成交额2.79亿元 [1] - 益丰药房上涨2.09%至24.93元 成交20.39万手 成交额5.07亿元 [1] - 浙江震元上涨0.65%至9.28元 成交20.73万手 成交额1.95亿元 [1] - 国药股份下跌0.44%至29.34元 成交4.09万手 成交额1.20亿元 [1] - 上海医药下跌0.65%至18.48元 成交20.21万手 成交额3.73亿元 [1] - 九州通下跌0.99%至5.01元 成交43.76万手 成交额2.20亿元 [1] - 南京医药下跌1.01%至4.90元 成交16.87万手 成交额8285.43万元 [1] - 鹭燕医药下跌1.18%至8.40元 成交4.04万手 成交额3410.24万元 [1] - 柳药集团下跌1.32%至17.96元 成交6.18万手 成交额1.11亿元 [1] - 重药控股下跌1.34%至5.16元 成交16.24万手 成交额8432.27万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.95亿元 [3] - 游资资金净流入1.32亿元 [3] - 散户资金净流入1.64亿元 [3]

征收补偿交易概述 - 上海市黄浦区人民政府征收公司位于四川中路553-555号、545号及639号的三处房屋 这些房屋曾主要用于对外出租经营 [1] - 房屋征收单位为上海市黄浦区住房保障和房屋管理局 实施单位为上海市黄浦第五房屋征收服务事务所有限公司 评估单位为上海房地产估价师事务所有限公司 [1] 补偿协议及支付进展 - 公司董事会及股东大会于2025年2月11日和27日批准签订征收补偿协议 协议确定补偿款总额为56,089,816.67元 [2] - 公司近日已收到全部补偿款项56,089,816.67元 标志着补偿协议完全履行完毕 [2] 财务及经营影响 - 被征收房屋曾用于对外出租 故征收对公司主营业务不会产生重大影响 [3] - 补偿款将按企业会计准则计入当期损益 预计对当年经营业绩产生积极影响 具体金额需经年度审计确认 [3]

业绩相关 - 公司收到房屋征收补偿款56,089,816.67元[3] - 征收补偿款计入当期损益，预计对当年度经营业绩有积极影响[5] 房屋征收 - 公司位于上海黄浦区三处房屋被纳入征收范围[2] - 房屋征收补偿协议已全部履行完毕[4] - 本次征收对公司业务无重大影响[5]

上海第一医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年九月四日 会议资料目录 | 一、2025 年第二次临时股东会会议议程……………………………1 | | --- | | 二、2025 年第二次临时股东会会议须知……………………………2 | | 三、关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案……………………5 | | 四、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案……………………8 | - 1 - 上海第一医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14∶00 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 4 日 至 2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的 9:15-15:00。 一、报告现场会议出席情况，宣布公司 2025 年第二次临时股东 会开始 - 2 - 现场会议地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价13.51元 单日上涨2.82% [1] - 换手率5.63% 成交量12.57万手 成交金额1.67亿元 [1] - 主力资金净流入2477.42万元 占成交额14.82% 其中超大单净流入607.94万元(占比3.64%) 大单净流入1869.48万元(占比11.18%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出756.05万元 占成交额4.52% [1] - 小单资金净流出1721.37万元 占成交额10.3% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入9.97亿元 同比增长11.58% [1] - 归属净利润1402.42万元 同比大幅减少89.19% [1] - 扣非净利润901.20万元 同比增长24.58% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.587 速动比率1.003 [1] - 资产负债率44.51% [1] 公司基本信息 - 成立于1992年 位于上海市 从事零售业 [1] - 注册资本22308.6347万元人民币 实缴资本9802.1194万元人民币 [1] - 法定代表人张海波 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资20家企业 参与招投标项目16次 [2] - 拥有商标信息38条 专利信息1条 行政许可25个 [2]

夜间经济活动升温 - 奉贤新城圆心汇生活广场举办为期3天的四周年庆文艺汇演活动 提升市郊夜间经济热度 [1] - 静安区大宁音乐广场第六届上海小吃节延长至8月24日 人流密集 [1] - 上海小吃节将在青浦 普陀 徐汇 虹口等地联合300多个重点餐饮企业举办分会场活动 [1] 企业促销措施 - 百联集团于8月22日至9月7日发放千万元级别夜间消费券 每日9时可通过i百联App或云闪付App领取 18时至次日7时在旗下直营门店使用 [2] - 第一百货商业中心延长餐饮商户营业时间至次日2时 在商场8楼天台打造包含互动游戏 驻唱歌手和特调饮品的夜市酒吧 [2] - 新世界城推出51.28米高攀岩道夜场优惠 即日起至8月31日20时后门票买一送一 [2] 消费时段扩展 - 百联集团线下门店打烊后 消费者仍可通过线上i百联平台进行夜间购物 [2] - 夜间消费券适用时段覆盖18时至次日7时 跨越传统营业时间限制 [2] - 餐饮商户营业时间延长至凌晨2时 直接拓展夜间服务时长 [2]