基金投资进展 - 公司参与投资设立的上海创特私募投资基金合伙企业已于2025年5月13日完成中国证券投资基金业协会备案手续[1] - 基金备案编码为SAXM42 基金管理人为上海商投创业投资有限公司 托管人为华夏银行股份有限公司[1] - 公司将持续关注基金后续进展并及时履行信息披露义务[1]

公司投资动态 - 第一医药参与投资设立上海创特私募投资基金合伙企业并于2025年5月13日完成中国证券投资基金业协会备案 备案编码为SAXM42 [1] - 基金管理人为上海商投创业投资有限公司 托管人为华夏银行股份有限公司 [1] - 公司将持续关注基金后续进展并及时履行信息披露义务 [1]

公司经营数据 - 截至2025年3月31日，公司拥有门店202家（含加盟店38家），总经营面积27363.48平方米（不含加盟店面积）[5] - 2025年1-3月新开门店6家（自营2家，加盟4家），闭店调整10家（自营5家，加盟5家）[5] - 直营门店164家中，72.56%（119家）已取得"医疗保险定点零售药店"资格，较上年末增长4.9个百分点[5] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计[2] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位，审计类型为未经审计[4] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额[2] 公司治理 - 第十届监事会第十八次会议全票通过《2025年第一季度报告》，认为其内容真实反映公司经营状况[9][11] - 第十届董事会第三十二次会议全票通过第一季度报告及修订《资金管理办法》《担保管理办法》的议案[13][15][16] 行业信息披露 - 公司按上交所行业信息披露指引要求披露零售业务数据，包括门店变动及区域分布[5][6] - 主营业务分行业及分地区数据未披露具体数值[6]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0212元，同比下降86.88% [1] - 每股净资产5.11元，同比增长9.66% [1] - 每股公积金保持0.29元不变 [1] - 每股未分配利润2.63元，同比增长18.47% [1] - 营业收入5.04亿元，同比增长9.09% [1] - 净利润0.05亿元，同比下降86.11% [1] - 净资产收益率0.42%，同比下降88.03个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股12055.95万股，占流通股54.03% [1] - 百联集团持股10027.47万股，占比44.95%，持股未变 [2] - 吉林敖东药业持股1098.85万股，占比4.93%，持股未变 [2] - 山西旷世金殿煤化新进前十大股东，持股65.78万股 [2] - 上海世纪出版集团退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

门店情况 - 截至2025年3月31日有门店202家（含加盟店38家），总经营面积27363.48平方米（不含加盟店面积）[2] - 2025年1 - 3月新开门店6家（自营2家，加盟4家），闭店调整10家（自营5家，加盟5家）[2] - 截至2025年3月31日直营门店164家，医保定点药店119家，占比72.56%，较上年末增4.9个百分点[4] 营收情况 - 上海地区营收490,115,063.77元，同比增9.92%，毛利率14.94%，增0.02个百分点[6] - 医药零售营收332,344,840.27元，同比增7.30%，毛利率17.69%，减2.31个百分点[7] - 医药批发及加盟营收157,770,223.50元，同比增15.89%，毛利率9.15%，增5.77个百分点[7]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-019 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件 方式通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持， 本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本 次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2025 年第一季度报告》 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 2 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 1 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年4月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于修订资金管理办法的议案》[2] - 审议通过《关于修订担保管理办法的议案》[3][4] 表决结果 - 各项议案赞成9名，反对0名，弃权0名[2][4]

整体财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入503,963,782.80元，较上年同期增长9.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4,739,088.09元，较上年同期减少86.86%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,495,482.77元，较上年同期增长1.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额12,696,455.52元，较上年同期增长22.45%[3] - 基本每股收益0.0212元/股，较上年同期减少86.88%[3] - 稀释每股收益0.0212元/股，较上年同期减少86.88%[3] - 加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期减少3.09个百分点[3] 资产与所有者权益关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产1,987,730,433.46元，较上年度末增长0.39%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,139,886,068.00元，较上年度末增长0.38%[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数26,463人，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 资产负债关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日流动资产合计12.01亿元，较2024年12月31日的11.27亿元增长6.58%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计7.87亿元，较2024年12月31日的8.53亿元下降7.80%[12] - 2025年3月31日资产总计19.88亿元，较2024年12月31日的19.80亿元增长0.39%[12] - 2025年3月31日流动负债合计6.63亿元，较2024年12月31日的6.48亿元增长2.33%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计1.76亿元，较2024年12月31日的1.88亿元下降6.26%[13] - 2025年3月31日负债合计8.39亿元，较2024年12月31日的8.36亿元增长0.40%[13] 2025年第一季度经营成果关键指标变化（与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度营业总收入5.04亿元，较2024年第一季度的4.62亿元增长9.06%[16] - 2025年第一季度营业总成本4.98亿元，较2024年第一季度的4.56亿元增长9.11%[16] - 2025年第一季度营业利润684.33万元，较2024年第一季度的804.20万元下降14.90%[16] - 2025年第一季度利润总额638.31万元，较2024年第一季度的4790.49万元下降86.68%[16] - 2025年第一季度净利润为4,803,479.29元，2024年同期为36,053,836.02元[17] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 464,615.21元，2024年同期为961,573.32元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为4,338,864.08元，2024年同期为37,015,409.34元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0212元/股，2024年同期均为0.1616元/股[17] 2025年第一季度现金流量关键指标变化（与2024年第一季度对比） - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为581,240,238.59元，2024年同期为471,223,480.88元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,696,455.52元，2024年同期为10,368,722.94元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,110,527.31元，2024年同期为 - 23,321,084.87元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,003,720.06元，2024年同期为4,362,688.95元[22] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为40,469.38元，2024年同期为 - 551,348.97元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为402,713,740.07元，2024年同期为390,586,970.52元[22]

独董提名机制变革 - 中证投服中心提名上峰水泥独立董事候选人并公开征集表决权 标志着独董提名从"少数人推荐"向"投资者广泛参与"转变 [1] - 这是A股市场第二个由投资者保护机构提名上市公司独董候选人的案例 [1] 历史提名权格局 - 过去独董提名权长期由董事会和大股东掌控 中小投资者声音容易被忽略 [1] - 这种格局限制了独董监督制衡作用的发挥 [1] 制度变革进程 - 2023年中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 明确投资者保护机构可公开请求股东委托行使提名权 [1] - 中证投服中心2024年成功提名第一医药独董候选人并获得股东会审议通过 形成示范效应 [1] 改革带来的积极影响 - 打破原有提名局限 让更多具备专业能力和独立性人士进入独董队伍 [1] - 通过公开征集股东委托 使提名权延伸至中小投资者群体 [1] - 显著提升中小投资者在公司治理中的参与度与话语权 [1] 中小投资者参与机制创新 - 中证投服中心将分散的中小股东投票权汇聚形成"表决权合力" [2] - 越来越多的投资者特别是中小投资者参与独董提名 使独董生态更加多元健康 [2] 对上市公司治理的长期影响 - 独董发挥独立高效监督作用将提升上市公司治理水平 [2] - 促进资本市场健康稳定发展 [2]

中证投服中心推进独立董事提名改革 核心观点 - 中证投服中心依据《上市公司独立董事管理办法》向上峰水泥提名独立董事候选人杜健，并公开征集表决权，这是继第一医药后第二例公开提名案例 [1] - 改革允许投资者保护机构通过公开征集股东权利提名独立董事，打破传统由董事会、监事会或大股东提名的局限，拓宽选聘渠道 [1][3] - 第一医药案例中，中证投服中心提名的独立董事议案获99.99%表决权支持，其征集股份占中小股东同意股份的99.98%，创A股首例 [2] 政策背景与法律依据 - 2023年4月国务院办公厅发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》，明确鼓励投资者保护机构公开征集股东权利提名独立董事 [1] - 2023年8月证监会《上市公司独立董事管理办法》第九条赋予投资者保护机构公开请求股东委托提名权的法律依据 [2] 提名机制创新 - 中证投服中心提名流程包含专业筛选（考察候选人资质）和市场动员（公开征集表决权）两大步骤，候选人杜健为浙江大学副教授，符合独立董事任职要求 [3] - 专家指出，该机制可解决中小股东信息不对称和"搭便车"问题，提升其参与公司治理的效率和影响力 [4] 实践意义与行业影响 - 第一医药案例显示中小股东对投资者保护机构提名高度支持，认为有助于优化独立董事职能和公司治理结构 [4] - 中央财经大学教授评价称，此举为营造良好股东大会生态、推动中小股东行权维权提供保障 [4]