信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家、商业秘密可依法或按情形暂缓、豁免披露[5] - 特定情形下需及时披露[7] 管理与审核 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请需经董事会办公室、秘书、董事长审核[10] 存档与报送 - 决定暂缓、豁免披露的信息需登记入档，保存不少于十年[10] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[11] 违规惩戒 - 对违规人员参照《信息披露管理制度》惩戒[13]

公司章程修改 - 拟修改《公司章程》部分条款，删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[1] - 将“股东大会”改为“股东会”[1] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[2] - 公司经营范围新增销售自产产品，相关业务需按规定取得许可后开展[2] - 公司股份发行原则中“同种类”改为“同类别”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司不得收购本公司股份，有减少注册资本等三种情形除外[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4][5] 股东会与董事会 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 一年内购买、出售重大资产或对外投资、投资理财事项金额超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%需股东会审议[10] - 公司单笔金额占最近一个会计年度经审计总资产30%以上的其他重大合同需股东会审议[10] - 公司金额在3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项需股东会审议[10] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[27] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[1] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[34] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37][38] - 公司董事会须在股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[38] - 当公司资产负债率高于70%等情况时可不进行利润分配[38] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年[39]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日13点在上海浦东新区张东路1388号5幢召开[5] - 网络投票2025年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][8] - 现场会议登记2025年6月12日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号4楼[21] 议案相关 - 本次股东大会审议27项议案，含2024年度报告、利润分配等[10][26] - 2025年度议案有日常关联交易预计、向特定对象发行A股股票等[26][27] - 涉及2025 - 2027年股东回报规划议案[28] 股权登记 - A股股权登记日为2025年6月5日，B股为6月10日，B股最后交易日6月5日[17] 其他 - 应回避表决关联股东为上海建材（集团）有限公司、NSG UK Enterprises Limited[13] - 会议联系地址上海浦东新区张东路1388号5幢，电话021 - 61633599，邮箱stock@sypglass.com[22]

会议安排 - 2025年5月13日邮件通知召开第十一届监事会第八次会议[4] - 2025年5月23日会议以通讯方式召开[4] - 应出席3人，实际出席3人[4] 制度修订 - 修订《公司章程》拟取消监事会，职权将由董事会审计委员会行使[6] - 修订及制定公司治理相关制度20项议案均3票同意通过[6][7][8] 审议安排 - 《公司章程》等议案将提交2024年年度股东大会审议[6][8] 其他事项 - 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜[6]

会议安排 - 2025年5月13日发第十一届董事会第八次会议通知，5月23日通讯召开[4] - 拟召开2024年年度股东大会[14] 议案决议 - 修订《公司章程》并拟取消监事会，提交2024年年度股东大会审议[9][8] - 20项公司治理相关制度议案全票通过，6项提交2024年年度股东大会审议[10][11][12][13] 后续事宜 - 授权经理层办理工商变更、备案等事宜[7] - 《公司章程》及公司治理相关制度修订后同日披露上交所网站[9][14]

融资相关 - 2025年4月11日审议通过非公开发行A股股票议案[1] - 获批复同意向不超35名投资者发不超280,474,820股A股[1] - 募集资金总额不超3亿元[1] - 发行方案尚需股东大会审议[2] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为信息披露媒体[3]

股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 100,392,175 股，占公司总股本的 10.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 26 日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复 材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司 总股本的 2%，即不超过 18,698,321 股。具体内容详见《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。 截至本公告披露日， ...

重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 108,590,496 股，减少 至 100,392,175 股，占公司总股本比例由 11.61%减少至 10.74%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 5 月 7 日收到中国复材出具的《关于减持股份计 划实施结果的告知函》，现就相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 中国复合材料集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101081000084480 | | 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座） | | 企业类型 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-027 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告， ...

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-026 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第七次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司 2025 年第一季度报告 公司控股孙公司上海耀 ...