股权结构 - 宇通客车注册资本221393.9223万元，宇通集团合计持股41.65%，公众股东持股58.35%[4][5] - 郑州宇通集团注册资本80000万元，通泰志合持股85%，亿仁实业持股15%[5] - 郑州绿都地产注册资本140000万元，亿仁实业持股16.11%，自然人持股83.89%[5] - 拉萨德宇新融实业注册资本10000万元，通泰志合持股85%，亿仁实业持股15%[6][7] - 郑州元盛企业管理注册资本20000万元，宇通集团与德宇新融各持股50%[7] 关联交易 - 关联交易框架协议有效期2025年7月1日至2028年6月30日[2][13] - 关联交易预计金额以上年经审计实际发生额为依据[9] - 实际发生金额以年度审计结果为准并披露[9] 定价原则 - 金融服务费率或利率按国家规定，无规定则不高于同业及关联方水平[10] - 关联交易一方为上市公司确保定价公允，双方为上市公司不损害中小股东利益[11]

会议与登记 - 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会和第十二届董事会第一次会议[2] - 公司已完成工商变更登记，于2025年3月14日收到换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91610133132207011Q[2] - 公司住所为郑州市航空港鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106[2] - 公司法定代表人为晁莉红[2] - 公司注册资本为伍亿叁仟陆佰捌拾肆万玖仟叁佰玖拾圆整[2] - 公司成立日期为1992年06月06日[2]

人事变动 - 2025年2月28日公司召开会议同意聘任陈红伟为总经理[1] - 会议续聘胡文波为副总经理、财务总监[1] - 会议续聘王东新为董事会秘书[1] - 会议续聘刘朋为证券事务代表[1] 人员信息 - 陈红伟1987年出生，本科学历[3] - 胡文波1983年出生，硕士研究生学历[3] - 王东新1988年出生，本科学历[3] - 刘朋1990年出生，本科学历[4] 任期情况 - 以上人员任期与第十二届董事会一致[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日在郑州召开[2] - 出席股东和代理人163人，持股394,456,936股，占比73.4762%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，部分董事委托出席[2] 换届选举结果 - 晁莉红、陈红伟、张明威当选非独立董事，得票占比超99%[5] - 郑秀峰、马书龙当选独立董事，得票占比超99%[4]

董事会选举 - 选举晁莉红为公司第十二届董事会董事长[1] - 选举晁莉红、郑秀峰、陈红伟为战略委员会委员，晁莉红为主任委员[1] - 选举王秀芬、郑秀峰、楚义轩为审计委员会委员，王秀芬为主任委员[2] - 选举马书龙、王秀芬、晁莉红为提名委员会委员，马书龙为主任委员[2] - 选举郑秀峰、马书龙、胡文波为薪酬与考核委员会委员，郑秀峰为主任委员[2] 人员聘任 - 聘任陈红伟为公司总经理，续聘胡文波为副总经理、财务总监，续聘王东新为董事会秘书，续聘刘朋为证券事务代表[3] 授权决策 - 授予董事长部分生产经营事项决策权，并可实施公司内部分级授权[3] - 授权董事会秘书代表董事会审核信息披露文件[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议登记时间为2月24日8:30 - 17:00[7] - 现场会议签到时间为2月28日13:30 - 14:20，地点在郑州经开区宇工路88号行政楼会议室[7] - 现场会议开始时间为2月28日下午14:30，网络投票时间为2月28日[10] - 上交所网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 换届选举信息 - 换届选举第十二届董事会非独立董事议案应选董事6人[10] - 换届选举第十二届董事会独立董事议案应选独立董事3人[10] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[13] 人员信息 - 晁莉红1975年出生，硕士，现任郑州宇通集团副董事长[16] - 郑秀峰1962年出生，博士、博士后，现任河南省中工设计研究院集团独立董事[23] - 马书龙1964年出生，本科，律师，现任河南金学苑律所主任等职[23]

董事会提名 - 公司董事会提名郑秀峰、马书龙、王秀芬为第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 被提名人王秀芬具备会计学教授资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在宇通重工连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[4] 其他 - 候选人具备会计学教授资格[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月有特定情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在宇通重工连续任职不超六年[4] - 声明人通过资格审查[4] - 声明时间为2025年2月11日[7]

董事会换届 - 第十一届董事会提名委员会就换届事项履行审议程序并发表意见[1] - 提名晁莉红等6人为十二届非独立董事候选人[2] - 提名郑秀峰等3人为十二届独立董事候选人[2] 审议安排 - 同意将提名议案提交第十一届董事会第三十二次会议审议[3] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年2月11日[4]