证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-044 杭州解百集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 6,033,270 股。 本次股票上市流通总数为 6,033,270 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 10 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<20 ...

激励计划进程 - 2021年10 - 11月完成激励计划多项审议、公示和批复[12][13][15] - 2022年8月审议通过回购注销部分激励对象限制性股票及调整回购价格议案[15] - 2023年3月审议通过回购注销部分激励对象限制性股票议案[16] - 2024年11月审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 业绩数据 - 2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率94.28%[22] - 2021 - 2022年加权平均净资产收益率平均值10.08%[22] - 2022年净利润现金含量228.00%[22] - 2022年现金分红比例40.27%[22] 激励对象情况 - 实际授予92名激励对象，4人离职，8人退休[22] - 本次第二个解除限售期85名激励对象可解除限售603.327万股[24] - 董事长毕铃等部分人员可解除限售情况[24]

股份变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票197,730股[2] - 公司原股份总数735,303,328股，修订后为735,105,598股[2] - 公司原注册资本735,303,328元，修订后为735,105,598元[2] 时间与审议 - 公司于2024年5月24日完成回购注销工作[2] - 本次修订《公司章程》议案无需提请股东大会审议[2]

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

激励计划时间 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期2024年12月9日届满[2] - 2021年11月16日授予激励对象限制性股票[8] - 2023年11月29日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 2023年12月12日，第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市流通[8] - 本次激励计划限制性股票登记日为2021年12月10日[9] 激励计划数据 - 授予价格3.16元/股，授予数量2145万股，授予人数92人[8] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[9] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[9] 业绩指标 - 2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率94.28%，高于考核目标55%[11] - 2021 - 2022年加权平均净资产收益率平均值为10.08%，高于考核目标7.50%[11] - 2022年净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[11] - 2022年现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[11] 本次可解除限售情况 - 本次符合条件激励对象85名，可解除限售股票603.327万股，约占总股本0.82%[2][13] - 董事长毕铃本次可解除限售股票45万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 副总经理倪伟忠本次可解除限售股票16.65万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 职工董事姚兰本次可解除限售股票5.691万股，占已获授予限制性股票比例30%[13] - 中层等其他激励对象本次可解除限售股票535.986万股，占已获授予限制性股票比例30.72%[13] - 85人合计本次可解除限售股票603.327万股，占已获授予限制性股票比例30.64%[13]

会议相关 - 公司于2024年11月26日召开第十一届监事会第十次会议[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[1] - 为85名激励对象办理第二次解除限售，数量合计603.327万股[2]

激励计划授予与回购 - 2021年11月16日以3.16元/股向92名激励对象授予2145万股限制性股票[11] - 2022年8月29日因3名激励对象离职回购注销543,700股[13] - 2023年3月28日因2名激励对象离职回购注销203,820股[13] - 2023年8月29日因4名激励对象原因回购注销425,910股[14] - 2024年3月26日因3名激励对象原因回购注销197,730股[15] 激励计划解除限售 - 2023年11月29日为89名激励对象解除限售843.212万股[14] - 2024年11月26日为85名激励对象解除限售603.327万股[16] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] - 第二个限售期2024年12月9日届满，10日起进入解除限售期[17] 业绩考核情况 - 以2018 - 2020年三年均值为基数，2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率为94.28%[18] - 2021 - 2022年度加权平均净资产收益率为10.08%，高于考核目标7.50%[18] - 2022年度净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[18] - 2022年度现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[18] 激励对象情况 - 实际授予92名激励对象，4人因个人原因离职，8人到龄退休[19] - 85名激励对象绩效考评结果为"B"及以上，当期解除限售系数为1[19] - 董事长毕铃本次可解除限售45万股，占比30%[21] - 副总经理倪伟忠本次可解除限售16.65万股，占比30%[21] - 职工董事姚兰本次可解除限售5.691万股，占比30%[21] - 82名中层管理人员等本次可解除限售535.986万股，占比30.72%[22] - 85名激励对象合计本次可解除限售603.327万股，占比30.64%[22]

会议信息 - 2024年11月26日召开第十一届董事会第十二次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] - 审议通过修订《公司章程》的议案[3] - 审议通过增补第十一届董事会专门委员会委员的议案[5] 人员选举 - 选举韩利平为第十一届董事会战略委员会委员[5] - 选举陈星宇为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员[5] 任期信息 - 任期自2024年11月26日至2026年5月25日[6] 表决结果 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7]

| | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理毕铃，独立董事潘松挺，董事会秘书、总会计师 | | 人员姓名 | 兼财务负责人沈霞芬 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：您好，目前公司股东人数是多少？ | | | 答：截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东总数为 31,284 户， | | | 并已在公司《2024 年第三季度报告》中披露。 | | 投资者关系活 | 问题 2：公司今年业绩是否达到预期理想？ | | 动主要内容介 | 答：根据 2024 年度公司的经营目标，截至 2024 年 9 月 30 | | 绍 | 日，公司已完成目标 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为205人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为497,819,314股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.7208%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票496,867,929，比例99.8088%[7] - 选举董事韩利平得票数494,947,821，比例99.4231%[7] - 选举董事陈星宇得票数494,943,319，比例99.4222%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席4人[8] - 公司在任监事5人，出席4人[8] 小股东表决情况 - 选举董事韩利平议案5%以下股东同意票6,861,405，比例70.4970%[12] - 选举董事陈星宇议案5%以下股东同意票6,856,903，比例70.4507%[12]