文章核心观点 杭州解百发布2025年第一季度报告、经营数据简报等多份公告，涉及财务信息、股东大会召开安排、委托理财、业绩说明会等事项，同时董事会和监事会审议通过多项议案并修订部分管理制度 [3][37][44] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，财务报表未经审计 [2][3] - 报告包含主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容 [3][4][5] 分组2：2024年年度股东大会通知 - 股东大会于2025年5月22日13点30分在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 审议多项议案，包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案等 [11] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [12][15][17] 分组3：使用自有资金委托理财公告 - 委托理财目的是提高自有资金使用效率，增加公司收益，资金来源为闲置自有资金，额度不超过10亿元且可滚动使用 [26][27][28] - 资金投向银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月，授权期限自2025年4月29日起十二个月内有效 [29][30] - 已履行审议程序，无需提交股东大会审议，公司采取多项风控措施 [32][34][35] 分组4：2025年第一季度经营数据简报 - 本报告期公司门店数量及面积未发生变化，披露营业收入分地区和分业态数据 [37] 分组5：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告 - 业绩说明会于2025年6月3日10:00 - 11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开 [38][41] - 投资者可提前提问，公司将在会上回答普遍关注的问题 [38][42] 分组6：第十一届监事会第十二次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实反映公司状况 [44] 分组7：第十一届董事会第十四次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》《2025年第一季度经营数据简报》《关于使用自有资金投资理财的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》等多项议案 [49][51][52] - 修订《对外捐赠管理制度》等四项制度，废止《信息化管理制度》等两项制度 [52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日13点30分在杭州大厦A座8楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日，A股代码600814，简称杭州解百[14] - 会议登记时间为2025年5月15 - 16日，地点在坤和中心36楼[18] 其他 - 各议案已在《上海证券报》及上交所网站披露[7] - 授权委托书需选意向打“√”，未指示受托人有权表决[24]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第十二次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 报告审议 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 2025年第一季度报告编制和审议程序符合规定[1] - 报告内容和格式符合相关规定，财务报告未经审计[1] - 报告编制过程未发现违反保密规定行为[1]

报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2][3] - 审议通过《2025年第一季度经营数据简报》[3] 议案决策 - 审议通过使用自有资金投资理财议案[3] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 审议通过修订部分管理制度议案[5][6] 制度调整 - 同意修订四项制度，废止两项制度[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入479,963,898.46元，较上年同期减少6.21%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.80亿元，较2024年第一季度的5.12亿元下降6.21%[15] - 2025年一季度公司营业收入24354068.88元，较2024年一季度的28205057.01元下降13.65%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,771,059.94元，较上年同期减少29.58%[3] - 2025年第一季度净利润1.43亿元，较2024年第一季度的1.98亿元下降27.62%[16] - 2025年一季度公司净利润2483451.17元，较2024年一季度的11766202.15元下降78.90%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,145,171.00元，上年同期为 -24,817,240.44元[3] - 2025年第一季度经营活动产生现金流量净额为80,145,171.00元，2024年第一季度为 - 24,817,240.44元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产8,520,691,334.66元，较上年度末减少2.08%[4] - 2025年3月31日公司资产总计85.21亿元，较2024年12月31日的87.01亿元下降2.08%[10][11][12] - 2025年公司资产总计2925127621.89元，较上一年的2959476197.18元下降1.16%[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,728,090,674.84元，较上年度末增加2.38%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计48.82亿元，较2024年12月31日的47.39亿元增长3.01%[12] - 2025年公司所有者权益合计2756311031.83元，较上一年的2753827580.66元增长0.09%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计333,161.83元，其中非流动性资产处置损益 -1,900,972.41元，计入当期损益的政府补助1,665,355.07元等[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数32,970人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.40%，为公司控股股东[7] - 香港中央结算有限公司持股29,784,068股，持股比例4.05%[7] - 中汇人寿保险股份有限公司－分红产品持股2,204,000股，持股比例0.30%[7] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本2.95亿元，较2024年第一季度的2.57亿元增长14.84%[16] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润1.91亿元，较2024年第一季度的2.60亿元下降26.57%[16] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金47.52亿元，较2024年12月31日的51.64亿元下降7.97%[10] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产3.95亿元，较2024年12月31日的0.96亿元增长312.54%[10] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计23.03亿元，较2024年12月31日的26.10亿元下降11.77%[11][12] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计13.36亿元，较2024年12月31日的13.52亿元下降1.16%[11][12] 综合收益总额变化 - 2025年综合收益总额为143,199,899.91元，2024年为197,849,058.26元；归属母公司所有者综合收益总额2025年为86,771,059.94元，2024年为123,223,552.86元；归属少数股东综合收益总额2025年为56,428,839.97元，2024年为74,625,505.40元[17] 每股收益变化 - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年均为0.17元/股[17] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2,414,541,804.84元，2024年第一季度为2,677,362,738.23元[19] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关现金81,451,908.69元，2024年第一季度为50,653,994.52元[20] 投资活动现金流量变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计290,824,212.31元，2024年第一季度为138,730.90元；投资活动现金流出小计2025年为628,656,301.34元，2024年为517,632,574.23元[20] - 2025年第一季度投资活动产生现金流量净额为 - 337,832,089.03元，2024年第一季度为 - 517,493,843.33元[20] - 投资活动现金流入小计为80,617,251.13美元，上期为138,730.90美元[29] - 投资活动现金流出小计为107,678,512.62美元，上期为100,278,339.18美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,061,261.49美元，上期为 -100,139,608.28美元[29] 筹资活动现金流量变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计54,644,401.31元，2024年第一季度为283,299,154.50元；筹资活动现金流出小计2025年为112,308,695.61元，2024年为319,042,892.05元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生现金流量净额为 - 57,664,294.30元，2024年第一季度为 - 35,743,737.55元[20] - 筹资活动现金流入小计为279,999,890.00美元[29] - 筹资活动现金流出小计为280,845,691.44美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -845,801.44美元[29] 流动资产及长期股权投资变化 - 2025年3月31日流动资产合计1,386,457,130.92元，2024年12月31日为1,425,825,803.42元；非流动资产中，长期股权投资2025年3月31日为815,787,023.28元，2024年12月31日为794,600,043.93元[22] 公司经营活动现金流入流出变化 - 2025年一季度公司经营活动现金流入小计112260578.02元，较2024年一季度的72311340.23元增长55.25%[28] - 2025年一季度公司经营活动现金流出小计116267282.76元，较2024年一季度的84790317.84元增长37.12%[28] 公司负债变化 - 2025年公司负债合计168816590.06元，较上一年的205648616.52元下降17.91%[23] 公司应付账款变化 - 2025年公司应付账款22759686.20元，较上一年的43652735.43元下降47.86%[23] 公司预收款项变化 - 2025年公司预收款项8054704.69元，较上一年的4572602.13元增长76.15%[23] 公司财务费用变化 - 2025年公司财务费用 -8195517.82元，较2024年一季度的 -15888771.98元增长48.41%[26] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -39,540,239.10美元，上期为 -104,992,114.46美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为1,072,954,575.76美元，上期为1,194,193,096.06美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,033,414,336.66美元，上期为1,089,200,981.60美元[29] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[29]

投资信息 - 投资种类为银行保本结构性存款[2] - 投资金额不超10亿，额度内可滚动使用[2] - 投资期限不超十二个月[3] 决策情况 - 2025年4月29日董事会审议通过，无需股东大会[5] - 授权总经理办公会十二个月内行使决策权[4] 资金与风险 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 银行理财存在政策、市场等风险[2] 财务处理 - 理财分类为交易性金融资产，收益列投资收益[7]

业绩数据 - 杭州地区2025年第一季度营收479,778,481.34元，同比降6.34%[4] - 杭州地区2025年第一季度毛利率76.89%，较上年降2.43个百分点[4] - 购物中心2025年第一季度营收479,596,921.32元，同比降6.34%[6] - 购物中心2025年第一季度毛利率76.90%，较上年降2.44个百分点[6] 门店情况 - 2025年第一季度门店数量及面积未变，总建面393,116.83㎡[2] - 解百购物广场建面109,691.60㎡，均为自有[2] - 杭州大厦购物城建面283,425.23㎡，自有95,617.64㎡，租赁187,807.59㎡[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月3日10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前预征集提问[6] - 参加人员包括董事长、总经理毕铃等[7] 报告发布情况 - 公司已分别于2025年3月28日、4月30日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[4] 联系方式 - 联系人是杨芷兮，电话0571 - 87085127，邮箱zqb@hzjbgroup.com[8]

A股零售板块市场表现 - A股零售板块整体呈现上涨趋势 [1] - 杭州解百股价涨停 [1] - 宁波中百、国芳集团、国光连锁此前已封涨停板 [1] - 德必集团涨幅超过10% [1] - 百大集团、海宁皮城、三江购物、合百集团、锦和商管等公司跟随上涨 [1]

文章核心观点 杭州解百集团独立董事潘松挺对2024年度履职情况进行报告，涵盖基本情况、履职情况、重点关注事项等，表明履职尽责维护公司和股东权益 [1][5] 独立董事基本情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占三分之一，独立董事任职上市公司家数不超三家，符合规定，董事会下设四个专门委员会，潘松挺任提名委员会主任委员、审计委员会委员 [1] - 潘松挺42岁，博士，副教授，曾任浙江理工大学、中共浙江省委党校副教授，现任北京和君咨询有限公司CEO，2023年5月26日起任公司独立董事 [1] - 潘松挺严格遵守规定，未在公司及主要股东担任除独立董事外职务，与公司无交易、亲属关系，不影响独立性 [1] 年度履职情况 出席会议情况 - 潘松挺对提交董事会提案详细审议，认为会议召集和召开符合法定程序，重大事项审批合法有效，对全部议案认真审阅并发表意见 [2] - 潘松挺参与董事会会议，对选举董事、聘任高级管理人员等事项审核讨论，作为审计委员会委员参与8次会议，讨论定期报告、聘任会计师事务所等事项 [2] 现场考察及公司配合独董情况 - 潘松挺利用现场会议机会考察公司经营和重大事项进展，运用专业知识提建设性意见，发挥指导监督作用 [2] - 潘松挺除现场考察外，还通过邮件、电话与公司人员保持联系，掌握公司信息，获履职必要条件 [2] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司按规定审议日常关联交易，关联董事回避表决，2024年度关联交易符合经营所需，价格公允，不损害公司和股东利益 [2] 对外担保及资金占用情况 - 本报告期公司未发生对外担保事项，严控风险，未向关联方提供担保，无违规资金占用情形 [3] 聘任会计师事务所情况 - 经审议，公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，潘松挺认为其能保证审计独立性和客观性 [3] 公司现金分红情况 - 公司现金分红政策及执行符合规定，2023年度利润分配方案已实施完毕 [4] 公司及股东承诺履行情况 - 控股股东杭州商旅就相关事项作出承诺，本报告期切实履行承诺 [4] 信息披露的执行情况 - 公司能按规定及时、准确披露信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] 内部控制的执行情况 - 公司编制内部控制评价报告，聘请容诚会计师事务所审计，报告真实准确反映内控实际情况 [4] 2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销及调整回购价格事项 - 因部分激励对象退休或离职，公司对限制性股票回购注销，因权益分派调整回购价格，符合相关规定 [5] 业绩说明会 - 公司召开2024年度业绩说明会，与投资者互动交流 [5] 总体评价和建议 - 潘松挺诚信勤勉履职，维护公司和股东权益，用专业知识为公司决策提建议，促进规范运作 [5]