会议安排 - 公司2024年10月29日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月30日刊载召开股东大会通知[8] - 股东大会2024年11月14日下午14:00现场召开，网络投票同日进行[9][11] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，代表489,746,289股，占比67.6226%[13] - 网络201名股东，代表8,073,025股，占比1.0982%[13] - 合计205名股东，代表497,819,314股，占比67.7208%[13] - 中小投资者204名，代表9,732,898股，占比1.3240%[13][14] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意496,867,929股，占比99.8088%[19] - 《关于选举董事的议案》韩利平累积投票同意494,947,821股，占99.4231%[19] - 《关于选举董事的议案》陈星宇累积投票同意494,943,319股，占99.4222%[19] - 本次股东大会审议议案均获通过[20] 合规情况 - 本所律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[22] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月14日14:00在杭州大厦A座8楼会议室召开[6] - 审议修订《公司章程》、选举董事议案[6] 董事会变动 - 原9人董事会暂缺2人，因俞勇退休、高英博辞职[11] - 提名韩利平、陈星宇为董事候选人，任期至2026年5月25日[11] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，记名投票表决[5]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-035 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届监事会第九 次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况等事项； 3.公司 2024 年第三季度报告中的财务报告未经审计； 4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入389,690,709.78元，同比减少21.07%；年初至报告期末为1,321,190,410.10元，同比减少14.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,321,190,410.10元，较2023年前三季度的1,550,073,333.09元减少[14] - 2024年前三季度营业收入60731333.63元，2023年前三季度为88166112.80元[25] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,061,691.61元，同比减少40.19%；年初至报告期末为239,300,780.35元，同比减少5.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,260,606.41元，同比减少46.91%；年初至报告期末为223,586,268.27元，同比减少12.12%[2] - 公司2024年前三季度净利润为39.69亿元，2023年同期为45.93亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为23.93亿元，2023年同期为25.28亿元[16] - 公司2024年前三季度少数股东损益为15.76亿元，2023年同期为20.66亿元[16] - 2024年前三季度净利润301792539.15元，2023年前三季度为 - 56749733.72元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少5.71%[2] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，同比减少40.00%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少2.94%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.35元/股[17] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.34元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额664,013,288.95元，同比增加480.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为6.64亿元，2023年为 - 1.75亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额157809540.79元，2023年前三季度为3282702.44元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 107498078.51元，2023年前三季度为 - 127293032.07元[28] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产8,521,878,977.44元，较上年度末减少3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益3,613,577,739.20元，较上年度末增加3.95%[3] - 2024年9月30日货币资金4,845,701,093.94元，较2023年12月31日的5,093,340,238.34元有所减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产178,948,555.14元，较2023年12月31日的47,708,906.04元大幅增加[11] - 2024年9月30日应收账款22,552,945.04元，较2023年12月31日的63,568,318.03元减少[11] - 2024年9月30日资产总计8,521,878,977.44元，较2023年12月31日的8,807,315,086.65元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计2,421,695,996.72元，较2023年12月31日的2,680,200,632.81元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计1,419,406,181.47元，较2023年12月31日的1,545,005,844.11元减少[13] - 2024年9月30日资产总计为29.56亿元，2023年12月31日为27.80亿元[22][23] - 2024年9月30日负债合计为1.87亿元，2023年12月31日为2.11亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为27.69亿元，2023年12月31日为25.69亿元[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,284户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中，杭州市商贸旅游集团有限公司持股488,086,416股，持股比例66.40%[7] - 杭州市商贸旅游集团有限公司持有无限售条件流通股488,086,416股，为公司控股股东[9] 营业成本及利润相关变化 - 2024年前三季度营业总成本823,311,977.92元，较2023年前三季度的933,825,365.14元减少[14] - 2024年前三季度营业成本303,036,318.07元，较2023年前三季度的329,576,657.14元减少[14] - 公司2024年前三季度营业利润为51.80亿元，2023年同期为62.79亿元[16] - 公司2024年前三季度利润总额为52.43亿元，2023年同期为62.80亿元[16] - 2024年前三季度营业利润302759684.68元，2023年前三季度为 - 58102243.71元[25] - 2024年前三季度利润总额304637134.15元，2023年前三季度为 - 58085093.72元[25] 经营活动现金流入相关变化 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为64.88亿元，2023年同期为84.79亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8.10万元，2023年同期为6.59元[18] - 公司2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.53亿元，2023年同期为4.85亿元[18] - 经营活动现金流入小计2024年为69.41亿元，2023年为89.63亿元[20] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计2024年为10.85亿元，2023年为0.39亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.05亿元，2023年为 - 1.61亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计302909862.93元，2023年前三季度为3919174.26元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计145100322.14元，2023年前三季度为636471.82元[28] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计2024年为4.33亿元，2023年为0.59亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.08亿元，2023年为 - 2.32亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计419999889.99元[28] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计527497968.50元，2023年前三季度为127293032.07元[28] 指标变化原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益本报告期下降主要因宏观经济、消费市场及外环境改造致销售下降；经营活动现金流量净额年初至报告期末增加主要因上年同期购买银行存款产品[6] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年为24.32亿元，2023年为35.42亿元[21]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-036 杭州解百集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披 露指引第五号——零售》要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量及面积具体如下： | 地 区 | 业态 | 门店名称 | 建筑面积㎡ | 其中：自有面积㎡ | 其中：租赁面积㎡ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州 | 购物中心 | 解百购物广场 | 109,691.60 | 109,691.60 | 0 | | 地区 | 购物中心 | 杭州大厦购物城 | 283,425.23 | 95,617.64 | 187,807.59 | | 合计 | | | 393,116.83 | 205,309.24 | 187,807.59 | 二、2024 年三季度零售行业主要经营数据 （一）营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | 营业收入 | 营业收入比上年同 | 毛利率 | 毛利率比上年同期增减 | | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日14点召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式[5] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年11月14日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、选举董事等议案[8] - 应选董事2人[8] - 特别决议议案为第1项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第2项[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月6日[17] - 会议登记时间为2024年11月7日、11月8日9:00 - 17:30[22] 表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00表决权500票[29] - 议案5.00、6.00表决权各200票[29] - 投资者可按意愿表决议案4.00[29]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 一次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 1 《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙 江省市场监督管理局核准登记内容为准。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结 合杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 持。 | | | 董事会由 名董事组成，其中 第一百一十七条 9 | 董事会由 ...

人事变动 - 董事会同意聘任毕铃为公司总经理，任期至2026年5月25日[2] - 董事会同意提名韩利平为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年5月25日[4] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[6][8] - 《关于选举董事的议案》需提交公司股东大会审议[6] 会议信息 - 2024年10月11日召开第十一届董事会第十次会议，7位董事全部出席[2] - 全部议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][7]