证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生 情况具体如下： 单位：元 币种 ...

会议审议 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年3月26日召开，5名监事全部参加[1] - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及预案[1][3][6][9][13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金1.37元（含税）[6] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[10] 后续安排 - 《2024年度监事会报告》等需提交股东大会审议[2][5][8]

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-001 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十三 次会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表 ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为11.1649136484亿元[3] - 2024年度公司拟向全体股东每股派现金0.137元（含税），总股本7.35105598亿股，拟派发现金红利1.0070946693亿元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.70%[3] - 2024年营业收入为17.5265283064亿元，较2023年的20.2731784532亿元减少13.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.4744035906亿元，较2023年的2.6024008953亿元减少4.92%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.3492324287亿元，较2023年的2.8075609120亿元减少16.32%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.8835691072亿元，较2023年的12.7795522122亿元减少46.14%[20] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产为36.4131961490亿元，较2023年末的34.7632295087亿元增长4.75%[20] - 截至2024年末，总资产为87.0139971567亿元，较2023年末的88.0731508665亿元减少1.20%[20] - 基本每股收益为0.34元/股，较上期减少5.56%；稀释每股收益为0.34元/股，较上期减少5.56%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.12亿、4.20亿、3.90亿、4.31亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿、7301.55万、4306.17万、813.96万元[24] - 2024年非经常性损益合计为1251.71万元，2023年为 - 2051.60万元，2022年为439.43万元[28] - 交易性金融资产期初余额为4770.89万元，期末余额为9581.53万元，当期变动4810.64万元，对当期利润影响金额为1140.59万元[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，较上期减少17.95%[22] - 加权平均净资产收益率为6.96%，较上期减少0.75%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.61%，较上期减少1.71%[22] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2481.72万、3.10亿、3.54亿、4916.09万元[24] - 公司2024年营业收入17.53亿元，同比减少13.55%；归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比减少4.92%[45] - 营业成本为3.87亿元，同比减少9.38%，主要因营业收入下降[46][47] - 销售费用为3.61亿元，同比减少10.76%，主要因使用权资产摊销及人力成本减少[46] - 管理费用为3.56亿元，同比减少6.78%，主要因人力成本减少[46] - 财务费用为 - 4034.48万元，同比减少16.32%，主要因租赁负债利息费用及银行手续费减少[46] - 经营活动现金流量净额为6.88亿元，同比减少46.14%，主要因上年定期存款到期收回及经营环境变化[46][57] - 投资活动现金流量净额为2.49亿元，同比增加115.69%，主要因购买理财产品收回[46][57] - 筹资活动现金流量净额为 - 5.42亿元，同比增加5.91%，主要因支付租赁款项下降[46][57] - 销售费用同比减少10.76%，管理费用同比减少6.78%，财务费用同比减少16.32%[58] - 交易性金融资产本期期末数为95,815,342.06元，较上期期末增长100.83%；应收账款本期期末数为32,619,529.05元，较上期期末减少48.69%[59] - 受限货币资金账面余额和账面价值均为417,000,000.00元，包括367,000,000.00元冻结资金和50,000,000.00元质押资金[60] - 租金本期数为294,298,591.14元，较上年同期减少14.58%；广告及促销费本期数为22,510,200.55元，较上年同期增长8.30%；装修费本期数为37,775,737.69元，较上年同期增长89.40%[68] - 本报告期末公司对外股权投资账面价值为722,948,717.53元，较期初上升2.06%[69] - 股票期初数为2784.782万元，本期公允价值变动损益为1279.72万元，期末数为4064.502万元；信托产品期初数为1986.108604万元，本期公允价值变动损益为 - 455.203308万元，本期出售/赎回金额为13.87309万元，期末数为1517.032206万元；理财产品本期购买金额为2.2亿元，本期出售金额为1.8亿元，期末数为4000万元；合计期初数为4770.890604万元，本期公允价值变动损益为824.516692万元，本期购买金额为2.2亿元，本期出售/赎回金额为1.801387309亿元，期末数为9581.534206万元[71] - 公司对杭州银行股票最初投资成本为114万元，期初账面价值为2784.782万元，本期公允价值变动损益为1279.72万元，计入权益的累计公允价值变动为247.598万元，期末账面价值为4064.502万元[73] - 2025年公司经营目标为营业收入17.56亿元，归属于上市公司股东的净利润2.63亿元[87] - 2023年度利润分配方案于2024年6月实施完毕[124] - 每10股派息数为1.37元（含税），现金分红金额为100,709,466.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.70%[126] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为301,414,054.35元，年均净利润金额为248,415,908.30元，现金分红比例为121.33%[128][129] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为247,440,359.06元，母公司报表年度末未分配利润为1,116,491,364.84元[129] - 2024年度公司营业收入为175,265.28万元，是营业利润重要来源[193] - 截至2024年12月31日，公司使用权资产账面原值230,822.21万元，累计折旧83,503.23万元，减值准备2,304.42万元，账面价值145,014.56万元[195] - 截至2024年12月31日，公司租赁负债（含一年内到期的非流动负债）为148,235.85万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年零售业务收入13.95亿元，占营业收入的79.59%，其中联营收入9.88亿元，占比56.38%，自营收入4.07亿元，占比23.21%[43] - 杭州大厦9月店庆和12月内购节销售额分别为7亿和5.5亿，同比增长4%和6.6%[32] - 杭州地区购物中心销售增长率为 -13.55%，每平米建筑面积年租金为1,567.02元，每平米营业面积年营收额为4,458.35元[65] - 杭州地区购物中心营业收入为1,752,652,830.64元，营业成本为387,200,151.75元，毛利率为77.91%，营业收入同比变动 -13.55%，营业成本同比变动 -9.38%，毛利率同比减少1.02个百分点[66] - 全程医疗全年营收逆势增长，医美板块业绩刷新纪录[34] 公司业务运营与管理 - 解百商业自4月1日A座闭店改造起，历时140天基本完成AB座首轮调改[33] - 公司积极推进重点项目，多个项目进入尽调、投决阶段，部分已完成交割[34] - 公司启动风控、内控、合规“三合一”体系提升项目，完成悦胜体育清算注销[35] - 公司补充商业分公司领导班子，引入专业人才，精简总部编制[35] - 公司推动党建与业务深度融合，加强党纪和全会精神学习[36] - 公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心[39] - 公司围绕“四新”战略定位，实现战略从“零售+”到“零售链”的转变[41] - 公司拥有125.62万名VIP会员客户资源[44] - 2024年末公司及下属企业共有会员125.62万人，全年会员销售92.68亿元[68] - 杭州大厦以成为新杭州的商旅封面为愿景，巩固区域龙头地位[82] - 解百商业围绕“紧抓当下、兼顾长远”方针，深化转型调改[83] - 2025年两个重点存量项目要有新面貌、新突破，个别项目将推进落地，全程医疗营收规模要上新台阶[83] - 公司战略愿景是深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者[78] - 公司建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位[78] - 2025年公司将在战略上聚焦关键，在机制上灵活创新，在行动上迅速推进，从八个方面推进工作[80] - 2025年公司将结合股东公司“十五五”规划制定发展战略，加强与主业第二曲线探索的联动，布局和推进杭州大厦等各板块增量业务[80] - 2025年公司将组织外部对标学习、调研分析和内部系统梳理、深度挖潜，明确下一个五年工作的指导思想、发展目标等[80] - 公司战略聚焦“老龄化趋势”和“新技术应用”，提升投资规模和质量[81] - 公司需持续盯牢870信托化债，争取尽早化解风险[84] - 公司要提升管控效能，做好投资业务全流程风险把控[84] - 公司要提升组织力，完善队伍建设，优化考核方案[85] - 公司发挥党建引领作用，推动党建和中心工作互融互促[86] 公司股权与股东情况 - 2024年5月24日，公司回购注销有限售条件流通股197730股，股本减至735105598股[171] - 2024年12月10日，公司2021年限制性股票激励计划6033270股可解除限售的限制性股票上市流通[171] - 本次变动前有限售条件股份11844450股，占比1.61%，变动后为5613450股，占比0.76%[170] - 本次变动前无限售条件流通股份723458878股，占比98.39%，变动后为729492148股，占比99.24%[170] - 本次变动前股份总数735303328股，变动后为735105598股[170] - 2021年限制性股票激励计划年初限售股数11844450股，本年解除限售股数 - 6033270股，本年增加限售股数 - 197730股，年末限售股数5613450股[173] - 截至报告期末普通股股东总数43257户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数36424户[174] - 杭州市商贸旅游集团有限公司期末持股数量为488,086,416股，持股比例66.40%[176] - 香港中央结算有限公司报告期内增持9,382,758股，期末持股12,229,225股，持股比例1.66%[176] - 广发基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险相关计划期末持股2,654,400股，持股比例0.36%[176] - 俞勇和毕铃期末均持股1,500,000股，持股比例0.20%，各有450,000股限售股[176] - 李斌报告期内增持1,462,297股，期末持股1,462,297股，持股比例0.20%[176] - 广发基金－大家人寿保险股份有限公司－分红险相关计划期末持股1,423,700股，持股比例0.19%[176] - 林渐娟期末持股1,423,400股，持股比例0.19%[176] - 顾波期末持股1,400,000股，持股比例0.19%[176] - 张向阳期末持股1,244,187股，持股比例0.17%[176] - 俞勇、毕铃等有限售条件股东的限售股可上市交易时间为2025年12月10日至2026年12月9日，新增可上市交易股份数量均为0[179][180] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表[90] - 2024年6月24日，董事方兴光辞职；8月23日，副董事长、总经理俞勇辞职；10月8日，董事高英博辞职[90][91] - 2024年7月15日，选举郑海霞为董事；11月14日，选举韩利平、陈星宇为董事[90][91] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[91] - 2024年5月23日，2023年年度股东大会召开，出席股东和代理人18人，代表股份数493,572,358股，占公司股份总数的67.1

利润分配 - 每股派发现金红利0.137元（含税）[2] - 拟派发现金红利100,709,466.93元（含税）[3] - 2025年3月26日董事会通过《2024年度利润分配预案》[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司总股本735,105,598股[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例为40.70%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红301,414,054.35元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为248,415,908.30元[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.34元 同比下降5.56% 2023年为0.36元 [1] - 每股净资产归零 同比下降100% 2023年为4.73元 [1] - 每股公积金0.13元 同比增长8.33% 2023年为0.12元 [1] - 每股未分配利润3.31元 同比增长5.08% 2023年为3.15元 [1] - 营业收入17.53亿元 同比下降13.52% 2023年为20.27亿元 [1] - 净利润2.47亿元 同比下降5% 2023年为2.6亿元 [1] - 净资产收益率6.96% 同比下降9.73个百分点 2023年为7.71% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比70.23% 较上期减少745.9万股 [1] - 杭州市商贸旅游集团持股66.91% 数量保持48808.64万股不变 [2] - 香港中央结算公司持股1.68% 增持711.26万股至1222.92万股 [2] - 新进股东包括李斌(0.2%) 广发基金两个资管计划(合计0.56%)等6家机构及个人 [2] - 退出股东包括王嘉苓(原持股2.55%) 刘曙峰(0.19%)等7个主体 [2][3] 分红方案 - 拟实施10派1.37元(含税)的分红方案 [4]

零售板块表现 - 零售板块在3日盘中大幅跳水 多家公司股价跌停或逼近跌停 包括杭州解百 百大集团 大连友谊 茂业商业 家家悦 宁波中百 友好集团等 永辉超市逼近跌停 中百集团跌超8% [1] 公司公告与经营情况 - 友好集团此前连续3日涨停 公司公告称主营业务为商业零售业务 日常经营活动正常有序 内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大信息 未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [1] - 百大集团公告称 公司生产经营情况一切正常 未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项 公司持有较大金额的金融资产 资产价格随市场波动较大 可能面临资产价值下跌的风险 [1] 校对信息 - 校对人员为杨舒欣 [2]

股价情况 - 2024年12月10 - 12日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] - 2024年12月10 - 12日公司换手率分别为2.00%、4.90%、7.51%，11 - 12日明显高于前期[6] 核查情况 - 经自查无应披露未披露重大事项，经营、环境、政策无重大变化[4] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[5] - 董监高、控股股东在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

作为贵公司的控股股东,现确认,截至目前,本公司及实际控制人 不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及贵公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市商贸旅游集团有限公司 关于股票异常波动问询函的复函 杭州解百集团股份有限公司: 贵公司《关于股票异常波动的问询函》已收悉,经自查确认,现回 复如下: 特此回复。 杭州1 12 日 ...

激励计划时间线 - 2021年10月18日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年10月26日，杭州市国资委批复同意实施2021年限制性股票激励计划[10] - 2021年10月29日至11月7日，公司公示激励对象，监事会未收到异议[10] - 2021年11月16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月16日，公司确定授予日，以3.16元/股向92名激励对象授予2145万股限制性股票[11] - 2022年8月29日，公司因3名激励对象离职回购注销543,700股限制性股票[13] - 2023年3月28日，公司因2名激励对象离职回购注销203,820股限制性股票[13] - 2023年8月29日，公司因4名激励对象退休或辞职回购注销425,910股限制性股票[14] - 2023年11月29日，公司为89名激励对象解除限售843.212万股限制性股票[14] - 2024年3月26日，公司因3名激励对象退休或辞职回购注销197,730股限制性股票[15] - 2024年11月26日，公司为85名激励对象解除限售603.327万股限制性股票[16] 业绩指标 - 以2018 - 2020年三年均值15,539.04万元为基数，2021 - 2022年度归母扣非净利润平均值增长率为94.28%[18] - 2021 - 2022年度加权平均净资产收益率为10.08%，高于考核目标7.50%[18] - 2022年度净利润现金含量228.00%，高于考核目标100%[18] - 2022年度现金分红比例为40.27%，高于考核目标40%[18] 本次解除限售情况 - 本次激励计划第二个解除限售期于2024年12月9日届满，12月10日起进入第二个解除限售期[17] - 本次激励计划第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[17] - 实际授予92名激励对象，4人因个人原因离职，8人到龄退休[19] - 85名激励对象绩效考评结果为“B”及以上，当期解除限售系数为1[19] - 本次激励计划第二个解除限售期符合条件的激励对象共85名[21] - 可解除限售的限制性股票数量为603.327万股，约占公司目前总股本的0.82%[21] - 董事长毕铃已获授150万股，本次可解除限售45万股，占比30%[21] - 副总经理倪伟忠已获授55.5万股，本次可解除限售16.65万股，占比30%[21] - 职工董事姚兰已获授18.97万股，本次可解除限售5.691万股，占比30%[21] - 82名中层管理人员、核心骨干人员已获授1744.638万股，本次可解除限售535.986万股，占比30.72%[22] - 85名激励对象合计已获授1969.108万股，本次可解除限售603.327万股，占比30.64%[22] - 本次激励计划第二个解除限售期解除限售已满足相关解锁条件[20]