会议信息 - 杭州解百2025年第一次临时股东大会于7月23日14:00召开[2][8] - 会议地点为浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室[8] 董事会变动 - 现任独立董事茅铭晨任职六年将辞职[10] - 提名张震宇为第十一届董事会独立董事候选人[11] - 张震宇任期至2026年5月25日[11]

公司股份变动 - 公司回购注销因主动辞职不符合激励条件的1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票27,000股 占公司总股本的0.0037% [1] - 本次回购注销完成后 公司股份总数将由735,105,598股减少至735,078,598股 减少27,000股 [2] - 公司注册资本将由735,105,598元减少至735,078,598元 减少27,000元 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司通知债权人有权在接到通知之日起30日内或公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需通过书面形式提出要求 并随附证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证文件 [2] - 债权申报需提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明或自然人有效身份证件 委托他人申报还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2]

公司监事会会议决议 - 公司于2025年7月7日以现场会议方式召开第十一届监事会第十三次会议，应参加监事5人，实际参加5人，会议由徐海明主持 [1] - 会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》 [1] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象主动辞职终止劳动关系，公司同意回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27,000股 [2] - 因2023年度和2024年度权益分派方案已实施完毕，公司同意将回购价格调整至2.559元/股 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日14:00在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月23日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案已通过第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第十三次会议审议 具体议案内容详见2025年7月8日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告 [2] - 投票采用累积投票制 股东可对董事、独立董事及监事候选人进行投票 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [7][8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年7月15日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600814）有权出席股东大会 [5] - 股东可通过书面授权委托代理人出席会议 委托需提供委托人身份证复印件、股东账户卡及授权委托书 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 投票操作说明 - 股东可通过证券公司交易终端登陆交易系统投票平台或访问vote.sseinfo.com进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票操作需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [3] - 选举投票中 所投票数超过拥有选举票数或应选人数的视为无效投票 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [5]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年7月7日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象股票及调整回购价格事项 [1] - 本次回购涉及1名因主动离职的激励对象 其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为27,000股 [5][6] - 回购价格因2023年和2024年权益分派实施而调整 从原价2.839元/股降至2.559元/股 调整依据为P=P0-V公式（V为每股派息额） [6][7] 回购具体方案及影响 - 公司将以自有资金支付回购总价款69,093元 回购完成后总股本从735,105,598股减少至735,078,598股 [7][8][9] - 有限售条件股份从5,613,450股减少至5,586,450股 无限售流通股份数量维持729,492,148股不变 [8] - 本次回购不会对公司财务状况、经营成果或股权激励计划持续实施产生实质性影响 [9] 决策程序与合规性 - 本次回购已获得监事会、独立董事、法律顾问及独立财务顾问的一致认可 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 [9][10] - 回购事项无需提交股东大会审议 系基于2021年第二次临时股东大会对董事会的授权 [7][10] - 公司承诺将依法办理股份注销登记及注册资本变更手续 并履行相关信息披露义务 [7][9][10]

激励计划相关 - 2021年10月18日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年10月29日，公司收到杭州市国资委批复同意实施激励计划[4] - 2021年11月16日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 回购注销情况 - 因1名激励对象辞职，公司回购注销27,000股限制性股票[10] - 回购价格2.559元/股，支付回购价款69,093元[2][11] - 有限售条件股份回购后减至5,586,450股[15] - 总股本回购后减至735,078,598股[15] 利润分配 - 2024年5月23日，通过2023年度利润分配方案，每股派现0.143元[10] - 2025年5月22日，通过2024年度利润分配方案，每股派现0.137元[11] 合规与手续 - 律师和咨询公司认为回购注销及价格调整合规[18][19] - 公司需履行信息披露等手续[18]

激励计划进展 - 2021年10月18日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年10月29日获杭州市国资委批复同意实施激励计划[12] - 2021年10月29 - 11月7日公示激励对象无异议[12] - 2021年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年11月16日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[14] - 2022年8月29日审议通过回购注销及调整回购价格议案[14] - 2023年3月28日审议通过回购注销部分激励对象限制性股票议案[14] - 2023年8月29日审议通过回购注销及调整回购价格议案[15] - 2023年11月29日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10] - 2024年3月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年11月26日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[12] - 2025年7月7日审议通过回购注销及调整回购价格议案[17] 财务数据 - 2023年年度利润分配以735,105,598股为基数，每股派0.143元（含税）[19] - 2024年年度利润分配以735,105,598股为基数，每股派0.137元（含税）[20] - 调整前限制性股票回购价2.839元/股，调整后2.559元/股[20][21] - 本次回购价款总计69,093元，以自有资金支付[22] 股票回购 - 因1名激励对象辞职，回购注销27,000股限制性股票[18]

激励计划 - 2021年11月16日公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜[9] - 2025年7月7日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[9] 回购注销 - 确定尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为2.559元/股[9] - 回购注销已获授但未达解除限售条件的限制性股票27,000股[9] - 因1名激励对象主动辞职失去激励资格，公司对其股票进行回购注销[10] 分红情况 - 2024年公司以总股本735,105,598股为基数，每股派发现金红利0.143元，共派105,120,100.51元[10][11] - 2025年公司以总股本735,105,598股为基数，每股派发现金红利0.137元，共派100,709,466.93元[11] 其他 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[12] - 公司需就相关事项履行信息披露及办理回购注销登记等手续[14]

回购情况 - 取消1名激励对象资格，回购注销27,000股限制性股票，占总股本0.0037%[1] - 回购价格2.559元/股，价款总计69,093元[1] 股份与资本变化 - 回购后公司股份总数减至735,078,598股[2] - 回购后公司注册资本减至735,078,598元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年7月9日—8月22日工作日9:00 - 17:30[4] - 地点为杭州市环城北路208号坤和中心3604南董事会办公室[4] - 联系人杨芷兮，电话0571 - 87085127，传真0571 - 87080657[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月23日14点在杭州大厦A座8楼会议室召开[3] - 网络投票7月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为7月15日，登记在册A股股东（600814）有权出席[16] 议案相关 - 审议选举独立董事议案，应选1人，候选人张震宇[9] - 议案已在7月8日《上海证券报》及上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[10] 投票规则 - 股东每持有一股，对议案组拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - “关于选举独立董事的议案”表决权票数为200票[27] - “关于选举监事的议案”表决权票数为200票[27] 投票结果 - 方式一中陈××获得500票[27] - 方式二中陈××等4人各获得100票[27] - 方式三中蒋××获得200票[27]