会议时间 - 股东大会通知于2025年9月25日公告[4] - 现场会议于2025年10月29日14点召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2025年10月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为2025年10月29日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年10月21日[7] 参会股东 - 现场会议股东及代理人3名，持股489,649,101股，占比66.6118%[7] - 网络投票股东231名，代表股份13,133,949股，占比1.7867%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数占比97.9950%[10] - 《关于修订及制定部分管理制度议案》同意股数占比98.0169%[10] - 《2025年中期利润分配预案》同意股数占比99.6082%[10]

股东减持 - 金丹科技股东广州诚信计划减持股份不超过238.66万股 [1] - 宣泰医药股东栖和创业已合计减持公司股份313.1万股 [1] - 杭州解百董事长兼总经理毕铃计划合计减持股份不超过37.5万股 [1] - 申联生物股东UBI计划减持股份不超过公司总股本的3% [1] - 正帆科技董事黄勇计划减持股份不超过290万股 [1] - 兰石重装股东华菱湘钢计划减持股份不超过公司总股本的1% [1] - 聚辰股份股东武汉珞珈已合计减持公司股份412.41万股 [1] - 万业企业股东三林万业已减持公司股份共计520.59万股 [1] - 科思科技股东梁宏建已合计减持公司股份达1% [1] - 普元信息股东刘亚东及其一致行动人已合计减持公司股份0.89% [1] - 必易微股东方广二期已合计减持公司股份1.50% [1] - 星湖科技股东铁小荣已合计减持公司股份3722.98万股 [1] - 恒炼股份多名股东计划减持公司股份 [1] 公司业绩 - 旋极信息前三季度净亏损为1.73亿元 [1] - 美利信第三季度净亏损为1.10亿元 [1]

减持主体基本情况 - 董事长兼总经理毕铃持有公司股票1,500,000股，占公司总股本的0.2041% [2] - 职工代表董事姚兰持有公司股票189,700股，占公司总股本的0.0258% [2] - 上述减持主体无一致行动人 [3] 减持计划主要内容 - 毕铃计划通过集中竞价方式减持不超过375,000股，占公司总股本的0.0510% [2] - 姚兰计划通过集中竞价方式减持不超过47,425股，占公司总股本的0.0065% [2] - 减持计划执行期为自公告之日起15个交易日后的3个月内 [2] - 若公司股票发生停牌，实际开始减持时间将相应顺延 [4] 减持计划相关安排与承诺 - 相关股东无其他安排 [5] - 大股东及董监高此前未对持股比例、数量、期限、减持方式、数量、价格等作出承诺 [5] - 本次减持计划符合《证券法》及上海证券交易所相关监管规定 [7]

公司高管持股及减持计划 - 公司董事长、总经理毕铃持有公司股票150万股，占公司总股本的0.2041% [1] - 职工代表董事姚兰持有公司股票约19万股，占公司总股本的0.0258% [1] - 毕铃计划减持不超过约38万股，占公司总股本的0.051% [1] - 姚兰计划减持不超过约4.74万股，占公司总股本的0.0065% [1] - 减持方式为通过集中竞价交易，执行时间为公告之日起15个交易日后的3个月内 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入中，商品销售行业占比88.97%，其他业务占比11.03% [1] - 公司当前市值为55亿元 [1]

公司高管减持计划 - 公司董事长兼总经理毕铃计划减持不超过37.5万股，占公司总股本的0.0510% [1] - 公司职工代表董事姚兰计划减持不超过4.74万股，占公司总股本的0.0065% [1] - 两位高管的减持计划均将在公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式进行 [1]

股东持股 - 董事长毕铃持股150万股，占总股本0.2041%[5] - 职工代表董事姚兰持股18.97万股，占总股本0.0258%[5] 减持计划 - 毕铃拟减持不超37.5万股，占总股本0.0510％[5] - 姚兰拟减持不超4.7425万股，占总股本0.0065％[5] - 减持方式为集中竞价，期间2025.11.14 - 2026.2.13[7] - 减持股份源于股权激励计划，因个人资金需求[7] - 减持计划有不确定性，符合法规规定[9][10]

公司高管减持计划 - 杭州解百董事长兼总经理毕铃计划减持不超过37.5万股，占公司总股本的0.0510% [1] - 职工代表董事姚兰计划减持不超过47,425股，占公司总股本的0.0065% [1] - 两人减持计划执行期间均为2025年11月14日至2026年2月13日，减持方式均为集中竞价 [1] 减持股份来源及原因 - 两位高管计划减持的股份均来源于公司股权激励计划所获股份 [1] - 两人减持股份的原因均为个人资金需求 [1]

杭州解百集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 日期：2025 年 10 月 29 日 杭州解百集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资 料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 3.本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4.出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权益。股东要求发言或就 ...

薪酬构成与发放 - 董事、高管年薪由基本、绩效、任期激励收入构成[8] - 基本年薪按月全额兑付，绩效年薪月度预发不超60%[14] - 年底预发不超基本与预计绩效之和90%且不超上年80%[14] - 任期激励收入任期考核后3年按6:2:2比例兑付[14] 考核与薪酬扣除 - 考核对象为特定董事、高管，部分不在范围[2] - 年度考核指标含经营业绩、党建责任制[10] - 年度考核低于80分扣除全部绩效年薪[14] 制度确定与实施 - 薪酬管理制度由股东会审议确定[4] - 制度经2025年第二次临时股东会批准后实施[16] 年薪系数 - 副职高级管理人员年薪系数45%-100%，平均不超正职85%[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[3] - 六种情形下应召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[20] 决议规则 - 特定情况应采用累积投票制[20] - 当选董事所得票数须超出席股东会股东所持表决权二分之一[21] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[23] 其他事项 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[26] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[27] - 议事规则经股东会批准执行，解释权属董事会[29] - 议事规则与章程不一致以章程为准[29] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[25] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[25] - 召集人应保证会议连续，特殊情况要公告报告[26] - 股东会决议和律师见证意见在《上海证券报》公告[27]