会议信息 - 2025年6月20日公司股东大会在安徽马鞍山马钢办公楼召开[2] - 751人出席，含750名A股股东和1名H股股东[2] - 出席股东表决权股份5,516,534,212股，占比71.44%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案审议 - 多项议案获高比例同意通过，如2024年度财务报告等[5][11] - 引进宝山钢铁参股议案同意票数63,791,086，比例98.92%[11]

会议相关 - 2025年6月20日召开第十届监事会第二十九次会议，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 审议通过2025年对外捐赠预算费用议案[3] - 审议通过与中国宝武钢铁2025 - 2027年产品购销协议补充协议[4]

会议安排 - 2025年6月20日召开第十届董事会第四十次会议，7名董事全到[3] - 2025年第二次临时股东大会7月30日下午1:30在马鞍山召开[5] 议案表决 - 同意回购注销部分限制性股票议案[4] - 2025年对外捐赠预算200万元获通过[4] - 同意与宝武钢铁签2025 - 2027年产品购销补充协议[4] - 批准2025年第二次临时股东大会议程[4] 后续安排 - 第一、三项议案提交股东大会审议，第三项由非关联股东表决[6]

激励计划 - 2022年5月10日完成2021年A股限制性股票激励计划首次授予登记，授予7505万股，260人[2] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标未完成，净资产现金回报率10.04%，扣非利润总额 - 45.08亿元，EVA改善值为负[4] - 2024年业绩考核目标要求净资产现金回报率不低于28%，扣非利润总额复合增长率不低于10%，EVA改善值不低于6亿[4] 回购情况 - 业绩未达标触发回购，涉及222人，回购21025600股，金额48148624元[7] - 人员异动触发回购，涉及3人，回购397800股，金额986544元[7] - 本次回购资金总额49135168元，来自自有资金[7] 股份变动 - 回购注销后，有限售条件股份减21423400股至0股，无限售条件股份7700681186股不变[10] 其他 - 回购注销须经股东大会批准[3] - 回购注销不影响公司财务和经营[11] - 监事会同意回购注销并提交审议[13]

激励计划 - 2022年3月10日授权董事会发行不超过7700万股A股作为限制性股票[7] 回购注销 - 2025年6月20日审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] - 因2024年未完成业绩考核目标回购对应限制性股票[11] - 3名激励对象因退休失去资格，对应股票回购注销[11] 回购数据 - 业绩未达标涉及222人，回购21025600股，金额48148624元[14] - 人员异动涉及3人，回购397800股，金额986544元[14] - 合计回购21423400股，金额49135168元[14] 后续流程 - 需取得股东大会批准、履行披露义务及办理注销手续[11] - 因回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[11]

股东大会时间 - 召集议案2025年5月20日经董事会会议通过[6] - 2025年5月21日发布召开通知[6] - 现场会议2025年6月20日13:30在马鞍山召开[9] - 网络投票时间为2025年6月20日[9] 参会股东情况 - 751名股东及代理人参会，持表决权股份5,516,534,212股，占比71.44%[10] 议案表决结果 - 《审议及批准董事会2024年度工作报告》等议案同意占比超99%[13][15][16][17] - 《审议及批准关于引进宝山钢铁参股议案》同意占比99.564%[18] - 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修订案获通过[20] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[21]

公司人事变动 - 马鞍山钢铁股份有限公司宣布委任曾祥飞女士为独立非执行董事 [1] - 曾女士确认符合上市规则第3.13条关于独立性的要求 [1] - 曾女士声明在任职时不存在可能影响其独立性的因素 [1] - 曾女士与公司及其附属公司无财务或其他利益关系，与核心关连人士无关联 [1] - 董事会认为曾女士符合独立人士的标准 [2] 公司董事会构成 - 公司当前董事会成员包括执行董事蒋育翔、毛展宏及张文洋 [3] - 独立非执行董事包括管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞 [3]

人员变动 - 公司2025年6月19日委任独立非执行董事曾祥飞女士[3][6] - 公司执行董事有蒋育翔、毛展宏及张文洋[6] - 公司独立非执行董事有管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞[6] 独立性说明 - 董事会认为曾女士属独立人士，符合上市规则独立指引[3][7] - 获委任时无影响独立性因素，无财务或其他利益[7]

股本情况 - 截至2025年5月31日，A股法定/注册股份5989174586股，股本5989174586元[1] - 截至2025年5月31日，H股法定/注册股份1732930000股，股本1732930000元[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额7722104586元[2] 股份发行 - 截至2025年5月31日，A股已发行股份5989174586股[3] - 截至2025年5月31日，H股已发行股份1732930000股[3] 证券发行确认 - 公司确认证券发行等获董事会授权批准[10] - 公司确认证券发行等遵照规定进行[10] - 公司确认已收取证券发行等全部款项[10] - 公司确认证券上市买卖条件已履行[10]

市场整体表现 - 沪指6月3日上涨0.43% [1] - 申万行业中有20个行业上涨 涨幅居前为美容护理行业上涨3.86%和纺织服饰行业上涨2.53% [1] - 跌幅居前行业为家用电器下跌2.10%和钢铁下跌1.37% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出63.59亿元 [1] - 12个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入14.01亿元且行业上涨1.40% [1] - 医药生物行业净流入9.17亿元且日涨幅1.78% [1] - 19个行业主力资金净流出 计算机行业净流出24.79亿元居首 汽车行业净流出19.59亿元 [1] - 电子 机械设备 国防军工等行业净流出资金较多 [1] 钢铁行业资金流向 - 钢铁行业主力资金净流入4736.75万元 [2] - 行业44只个股中7只上涨 35只下跌 [2] - 23只个股资金净流入 5只净流入超千万元 [2] - 南钢股份净流入2427.63万元 包钢股份净流入2094.47万元 首钢股份净流入1753.81万元 [2] - 资金净流出居前个股为马钢股份净流出1242.38万元 方大特钢净流出1086.89万元 八一钢铁净流出972.67万元 [2] 钢铁个股表现 - 南钢股份下跌2.35%换手率0.87% [2] - 包钢股份下跌0.57%换手率0.56% [2] - 首钢股份下跌3.38%换手率0.47% [2] - 马钢股份下跌4.09%换手率1.48% [3] - 方大特钢下跌2.11%换手率0.90% [3] - 八一钢铁下跌2.22%换手率2.00% [3]