会议安排 - 公司于2024年12月15日发会议通知和资料，12月20日召开第十二届监事会第一次会议[2] 出席情况 - 应出席监事5人，实际出席5人，通讯表决出席5人，缺席0人[2] 选举结果 - 选举符贵兴为公司第十二届监事会主席，任期与本届监事会一致[3] - 选举议案同意5人，反对0人，弃权0人[4]

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年11月30日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2024年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，持有表决权股份328,364,128股，占比38.5905%[4] 议案表决 - 独立董事津贴议案同意票327,182,303，比例99.6401%[8] - 对控股子公司增资议案同意票22,978,879，比例58.7700%[9] - 签订金融服务协议议案同意票38,665,379，比例98.8892%[9] 人员增补 - 增补董事、独立董事候选人得票比例均为98.6406%[10][11] - 增补监事符贵兴得票比例98.6406%，潘先林和梁国将98.9421%[13] 重大事项 - 5%以下股东对增资议案同意票比例58.7700%[13] - 5%以下股东对金融服务协议议案同意票比例98.8892%[13] 会议结论 - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[15]

财务数据 - 截至2024年9月30日，悦达集团总资产879.02亿元，所有者权益311.07亿元，资产负债率为64.61%[8] - 2024年1 - 9月悦达集团实现营业收入211.08亿元，归属于母公司所有者的净利润9.53亿元[8] - 截至2024年9月30日，悦达智能农装公司总资产4.75亿元，所有者权益 - 1.37亿元[9] - 2024年1 - 9月悦达智能农装公司实现营业收入1.88亿元，归属于母公司所有者的净利润 - 0.13亿元[9] - 截至2024年9月30日，悦达集团财务公司总资产44.94亿元，所有者权益12.98亿元，资产负债率71.12%[20] - 2024年1 - 9月，悦达集团财务公司营业收入0.72亿元，归属于母公司所有者的净利润0.43亿元[20] - 从年初至公告披露日，公司与悦达集团财务公司累计关联交易金额为0元[34] 增资与设立公司 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资4.24亿元，增资后其注册资本由8.64亿元增至12.88亿元[6] - 公司按持股比例51%对悦达智能农装公司增资2.1624亿元，悦达集团按持股比例49%增资2.0776亿元[6] - 2024年3月19日，公司子公司与关联人共同设立公司，子公司认缴出资400万元，持股比例80%[13] - 2024年3月19日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资400万元设立盐城悦祥新能源发展有限公司，持股80%[34] 股权与交易 - 2024年6月14日，公司转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权，已收到往来款9454.37万元及全部股权转让价款[13][34] - 2024年10月25日，公司子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼关联交易合同已签署并支付款项[34] 协议与额度 - 公司拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放[3] - 公司拟与悦达集团财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年[17] - 公司与悦达集团财务公司拟签协议，协议有效期三年，公司存放在乙方的每日最高存款余额不超过10亿元[23][31] - 协议有效期内，悦达集团财务公司提供给公司的综合授信额度每日使用余额不超过15亿元[26] 人事提名 - 公司提名张乃文等8人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[38] - 公司提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年（连续任职不超过六年）[47] - 公司提名符贵兴、潘先林、梁国将为第十二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事施洪亮、吕守辉共同组成第十二届监事会，任期三年[55]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实确认候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月17日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票时间为12月16日15：00至12月17日15：00[6] - 审议议案涉及独立董事津贴、子公司增资等[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月9日，A股代码600805，简称悦达投资[14] - 登记时间为12月10 - 16日，地点为公司证券部[15][16] 投票与联系 - 表决方式为现场和网络投票结合，董事等选举用累积投票制[5][25] - 联系电话0515 - 88202867，传真0515 - 88334601，联系人熊伟[18]

独立董事任职经验要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事持股及亲属限制 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] 独立董事近期情况限制 - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不能受相关处罚或谴责批评[3] 独立董事兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在公司连续任职未超过六年[3] 独立董事资格审查 - 需通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 需核实并确认任职资格[5]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[1] - 需具备会计、审计或财务管理专业高级职称等[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家且连续任职未超六年[3] 审查情况 - 独立董事候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月29日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 具备会计等专业高级职称等[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与声明 - 候选人已通过提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年11月29日[6]

董事会相关 - 2024年11月29日召开第十一届董事会第三十八次会议[2] - 拟提名张乃文等8人为第十二届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 拟提名蔡柏良等4人为第十二届独立董事候选人，任期三年[6] - 拟确定独立董事津贴每人每年8万元（税后），按月发放[10] 资金与协议 - 公司及悦达集团拟对悦达智能农业装备增资4.24亿元[11] - 拟续签与悦达集团财务有限公司的《金融服务协议》，有效期三年[12] 会议安排 - 将于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[12] 人员任职 - 王圣杰任悦达集团党委委员等职[20] - 柳忠民任公司党委副书记、副总经理[20] - 赵山虎任公司党委委员、副总经理等职[20] - 秦大刚任公司董事、副总经理等职[21] - 蔡柏良等4人任公司独立董事[23][24][26]