公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司”，英文名称由“HUAXIN CEMENT CO., LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.” [1] - 建议更改公司名称须待临时股东会以普通决议案方式批准及香港公司注册处批准并发出更改名称注册证书后方告作实 [1] - 拟变更证券简称事项需上报上交所及联交所审核，公司A股证券代码“600801”及H股证券代码“06655”保持不变 [1]

业绩数据 - 2024年营业收入34,217,347,727元，2023年为33,757,087,272元，2022年为30,470,382,363元[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,416,280,487元，2023年为2,762,116,715元，2022年为2,698,868,510元[11] - 2024年基本每股收益1.16元/股，2023年为1.33元/股，2022年为1.30元/股[11] - 2024年加权平均净资产收益率8.16%，2023年为9.82%，2022年为10.03%[11] 股本信息 - 截止2025年9月30日收市，公司总股本为2,078,995,649股，其中A股为1,344,275,649股、H股为734,720,000股[7] 激励计划 - 2025年A股限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量不超过257.80万股，占公司股本总额0.1240%[6][15] - 激励计划拟授予激励对象不超过11人，约占2024年12月31日公司在册员工总数20,174人的0.05%[18] - 执行董事、总裁李叶青获授限制性股票91.59万股，占本计划授予限制性股票总数的35.53%，占本计划公告日公司股本总额的0.044%[19] - 限制性股票授予价格为每股9.24元[22] - 本计划有效期最长不超过60个月[25] - 限制性股票限售期分别为36个月和48个月[29] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50%[29] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50%[29] - 第一个解除限售期相对全面股东回报门槛值、目标值、挑战值分别为60分位、75分位、90分位[35][87] - 第一个解除限售期每股收益年复合增长率门槛值、目标值、挑战值分别为3%、5%、7%[37][89] - 相对全面股东回报综合分位水平计算中A股与境外股权重分别为65%和35%[36][88] - 公司层面业绩考核指标相对全面股东回报和每股收益的年复合增长率权重均为50%[37][90] - 公司层面业绩考核得分和对应年度解除限售比例关系为年度解除限售比例 = 公司层面业绩考核得分 / 100[38][90] - 激励对象在本计划三年业绩期内平均个人年度业绩考核结果需达到或超过0.8才能按规定比例解除限售[39][91] - 境外股对标组包括9家公司，A股对标组包含12家公司[37][88] - 授予激励对象不超过257.8万股限制性股票，应确认总费用预计为2382.1333万元[69] - 假设2025年11月30日授予限制性股票，各年度需摊销费用分别为2025年59.01万元、2026年694.79万元、2027年694.79万元、2028年661.07万元、2029年272.48万元[69] - 假设授予日A股市场价格为每股18.48元，测算限制性股票单位公允价值为每股9.24元[69] 其他信息 - 公司于1994年1月3日在上证所挂牌交易、2022年3月28日于香港联交所挂牌交易[7] - 截止2025年10月9日，公司董事会由9名董事组成，其中执行董事2名、非执行董事4名、独立非执行董事3名；高级管理人员11名，其中总裁1名、副总裁10名[10]

回购方案核心信息 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 回购股份拟用于后续股权激励计划 [1] - 回购资金总额不低于3225万元人民币且不超过6450万元人民币 [1] - 回购股份价格上限为每股25元人民币 [1] 回购规模与期限 - 计划回购股份数量不低于129万股且不超过258万股 [1] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1] - 若回购期内发生资本公积转增股本等事宜 回购价格和数量将按规定调整 [1]

会议信息 - 华新水泥第十一届监事会第八次会议于2025年10月3日召开，应到实到监事均为5人[5] - 公司于2025年9月28日以通讯方式向全体监事发出会议通知[5] 审议事项 - 审议通过《公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，5票同意[6] - 审议通过《公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，5票同意[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年 10 月 3 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易 所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆董事會第十八次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 *僅供識別 1 证券代码：6 ...

公司名称变更 - 建议中文名变更为「华新建材集团股份有限公司」，英文名变更为「HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.」[4][6] - 变更须经临时股东会及香港公司注册处批准[4][7] - 名称已在市场监督管理部门办理保留，保留期两个月[11] 业务覆盖 - 业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外20个国家，有300余家分子公司[9] 公司章程修订 - 董事会建议修订章程以反映名称变更并符合上市规则[4][14] - 修订须待临时股东会批准及名称变更生效[4][14] 后续安排 - 将召开临时股东会供股东审议[5][16] - 适时公告投票结果、变更生效日期等详情[17] 公司人员 - 执行董事有李叶青、刘凤山[18] - 非执行董事有徐永模等4人[18] - 独立非执行董事有黄灌球等3人[18]

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於以集中競價交易方式回購A股股份的方案的公告 本公告乃華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 ●重要內容提示 本公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份（「本次回購」）。 本次 回購股份擬用於後續股權激勵。本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購擬使用的 資金總額不低於人民幣3,225萬元（含）且不超過人民幣6,450萬元（含）。本次回購股 份價格不超過人民幣25元/股，回購數量不低於129萬股且不超過258萬股。若公司在回 購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、 ...

華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 ：6655） 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會 之 代 表 委 任 表 格 為華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註 4 ） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本 人╱吾等就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 普通決議案 | （附註 贊成 | ） 5 | （附註 ） 反對 5 | （附註 ） 棄權 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 | | | | | | | 特別決議案 | （附註 贊成 | 5 ） | （附 ...

2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025 年第三次臨時股東會通告 茲通告華新水泥股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午二時正於中 國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第三次 臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公 司日期為 2025 年 10 月 3 日的通函所定義者具有相同含義。 普通決議案 華新水泥股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 * 僅供識別 – 1 – 2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 1. 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 特別決議案 2. 考慮及批准《關於修訂《公司章程》部分條款的議案》 承董事會命 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或 其他決策機構授權的人士應出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案 此乃要 件 請即處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新水泥股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 關於修訂《公司章程》部分條款的議案 及 2025年第三次臨時股東會通告 本公司謹定於2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大 道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第三次臨時股東會，召開臨時股東會通告載列於本通函的 第【10 ...