2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025 年第三次臨時股東會通告 茲通告華新水泥股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午二時正於中 國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第三次 臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公 司日期為 2025 年 10 月 3 日的通函所定義者具有相同含義。 普通決議案 華新水泥股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 * 僅供識別 – 1 – 2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 1. 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 特別決議案 2. 考慮及批准《關於修訂《公司章程》部分條款的議案》 承董事會命 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或 其他決策機構授權的人士應出 ...